Способы совершения мошенничества осужденными, содержащимися в исправительных колониях

Акчурин Александр Владимирович, начальник кафедры Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент.

Анализ степени разработанности проблем расследования мошенничества, совершаемого осужденными, отбывающими уголовное наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях, показал, что данные вопросы оставались за пределами проводимых криминалистических исследований либо рассматривались лишь отдельные аспекты данного состава преступления. Исходя из анализа доступных нам научных источников за последние пять лет, можем отметить, что по отдельным вопросам поднятой нами проблемы была защищена одна диссертация и опубликованы единичные статьи. Однако ни в одной работе нам не встретились сведения о типичных способах совершения мошенничества осужденными, отбывающими уголовное наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях. Этим и был вызван наш интерес к разработке указанного элемента криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого осужденными.

С этой целью нами проведено эмпирическое исследование, заключающееся в изучении материалов возбужденных в 2009 - 2015 гг. в 34 регионах Российской Федерации (республик Бурятия, Дагестан, Коми, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Камчатского, Краснодарского, Красноярского, Пермского, Ставропольского краев, Архангельской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Ханты-Мансийского автономного округа) уголовных дел по ст. 159 УК РФ в отношении осужденных, отбывающих уголовное наказание в колониях общего, строгого и особого режимов.

Из всех исследованных нами случаев самое большое количество таких преступлений совершено в исправительных колониях строгого режима (73,3%), втрое меньше в исправительных колониях общего режима (25,6%), и всего лишь сотая часть (1,1%) в исправительных колониях особого режима.

В условиях исправительного учреждения способ совершения мошенничества может зависеть от множества различных факторов, в числе которых возраст преступника, его образовательный уровень, наличие имеющегося преступного опыта, совершения мошеннических действий, возможности приобретения такого опыта в исправительном учреждении, наличия или возможности приискания необходимых орудий преступления и т.п.

Изучение практики возбужденных уголовных дел позволило выявить наиболее распространенные виды мошенничества, совершаемого осужденными в исправительных учреждениях: обычное мошенничество (14,4%); мошенничество, совершаемое осужденными с использованием средств мобильной связи (85,6%).

Что касается первого, то данный вид мошеннических действий не является распространенным в исправительном учреждении, что объясняется узким кругом объектов, на которые может быть направлен преступный умысел пенитенциарного преступника. В таких ситуациях потерпевшим, как правило, становится другой осужденный (его близкий или родственник) либо представитель администрации исправительного учреждения. Учитывая ряд специфических факторов, характерных для исправительного учреждения (незначительность территории исправительного учреждения, высокая концентрация осужденных и сотрудников, наличие оперативной информации, действие неформальных обычаев и традиций в среде осужденных и др.), у осужденных, намеревающихся совершить подобный вид мошенничества, очевидно, формируется четкая осознанность того, что его действия вряд ли останутся безнаказанными. Либо это будет официальное уголовное преследование со стороны сотрудников исправительного учреждения и других правоохранительных органов, либо другие осужденные, чьи интересы будут нарушены в результате таких преступных действий, выступят инициаторами наказания преступника исходя из неформальных обычаев и традиций осужденных ("понятий воровской жизни").

Обычное мошенничество, как правило, совершается осужденными двумя самыми распространенными способами: первый - хищение денежных средств в процессе покупки товаров в магазине исправительного учреждения (32,7%), второй - хищение денежных средств (или иных материальных ценностей) с обещанием оказать содействие в условно-досрочном освобождении из исправительного учреждения потерпевшего (67,3%).

Наиболее характерным для первого способа мошенничества является следующий случай, имевший место в практике. Осужденная Х., трудоустроенная на участке производственного цеха, получила от бухгалтера чек с записанной заработной платой для того, чтобы сходить в магазин. В чеке рукой бухгалтера была прописана сумма 683 руб. 00 коп. К данной сумме осужденная Х. собственноручно дописала 2 тыс. руб. и отоварилась по данному чеку на сумму 2 683 руб., тем самым причинив исправительному учреждению материальный ущерб на сумму 2 тыс. руб.

Для преступлений, совершаемых группой осужденных, характерны более изощренные способы мошенничества. Осужденный Р., находясь в магазине, расположенном на территории исправительной колонии, увидел, как ранее неизвестный ему осужденный Я. совершал покупки в магазине в установленном руководством исправительного учреждения порядке, путем предоставления соответствующим образом оформленного заявления о снятии с его лицевого счета денежных средств для приобретения продуктов питания в магазине учреждения. Узнав остаток денежных средств, находящихся на личном счете осужденного Я., осужденный Р. изготовил заявление от имени осужденного Я. о снятии с его лицевого счета денежных средств для приобретения продуктов питания в магазине учреждения, а именно, в бланке заявления собственноручно указал фамилию, имя, отчество осужденного Я., его табельный номер, номер отряда, поставил подпись от имени начальника исправительной колонии, подписал заявление от имени начальника отряда учреждения, а также собственноручно изготовил нагрудный знак на имя осужденного Я. После этого обратился к осужденному Е., который по внешним данным схож с осужденным Я. и мог быть воспринят за последнего сотрудниками магазина с предложением совместно приобрести в магазине товары за осужденного Я., тем самым похитив денежные средства последнего. Распределив роли и используя подготовленные фиктивные документы и введя в заблуждение персонал магазина, осужденный Р. при пособничестве осужденного Е. приобрел продукты питания от имени осужденного Я., причинив последнему значительный материальный ущерб на сумму 14 965 руб..

Для второго способа обычного мошенничества, как было отмечено выше, характерно обещание осужденному (близким или родственникам) содействия в условно-досрочном освобождении из исправительного учреждения. При этом денежные средства могут передаваться как в наличной форме, так и переводиться на банковские счета. Осужденный А. предложил помощь в условно-досрочном освобождении осужденному М. Деньги в сумме 150 000 руб. были переданы знакомому осужденного А. по имени В. В результате помощь в освобождении осужденному М. не оказана, деньги не возвращены.

Осужденный Б. предложил помощь осужденному Д. в условно-досрочном освобождении из исправительного учреждения, в связи с чем жена осужденного Д. перевела денежные средства в сумме 245 тыс. руб. жене осужденного Б. Действий по содействию в условно-досрочном освобождении потерпевшего не осуществлялось.

С активным внедрением мобильной связи, а также повышением доступности мобильных устройств, обладающих широким спектром информационно-технических функций, высокими темпами стал развиваться новый способ мошенничества, совершаемого осужденными с использованием средств мобильной связи. Данный способ в настоящее время является наиболее характерным для мошеннических действий, совершаемых осужденными, отбывающими уголовное наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях. И это связано, прежде всего, с тем, что мошеннические действия можно осуществлять в отношении неограниченного количества граждан, никак не связанных с исправительным учреждением, тем самым повышая свои преступные возможности. При этом полагаясь на свое преступное мастерство и низкий уровень правового сознания большинства граждан, осужденные рассчитывают на невысокую вероятность наступления неблагоприятных последствий в виде уголовного преследования за свои действия.

В свою очередь, мобильное мошенничество, по полученным в ходе нашего исследования данным, осуществляется различными способами:

- телефонные звонки (как случайные, так и адресные) - 39,2%;

- знакомство в социальных сетях с представителями противоположного пола - 30,9%;

- размещение объявлений в средствах массовой информации о купле-продаже либо оказании услуг - 24,6%;

- СМС-рассылка - 5,3%.

Телефонные звонки являются наиболее распространенным способом мошенничества. При этом осужденные практикуют как случайные звонки на стационарные либо мобильные телефоны, так и адресные.

Случайные звонки связаны, как правило, с поиском возможности завести знакомство с представителем противоположного пола и дальнейшим вхождением к нему в доверие и хищением у него денежных средств, путем просьбы их перечисления на номер мобильного телефона, банковской карты, иного счета.

Вместе с тем весьма распространенным являются случайные телефонные звонки с целью сообщения заранее ложной информации о том, что родственник (сын, муж и т.п.) попал в ДТП и необходимостью "уладить" с помощью денежных средств данное происшествие. Так, осужденный К., отбывающий наказание в исправительном учреждении, используя мобильный телефон, позвонил гражданке А., проживающей в другом городе, и обманным путем под предлогом освобождения сына от ответственности за ДТП завладел деньгами в сумме 85 тыс. руб.

Адресные телефонные звонки осужденные склонны совершать, когда они обладают определенной исходной достоверной информацией, на основе которой сообщают своему собеседнику ложные сведения, которые таким образом приобретают правдоподобный характер, что и вводит последних в заблуждение. Характерным для такой ситуации является следующий случай.

Осужденный С., отбывая наказание в исправительной колонии, используя мобильный телефон, обнаруживал в сети Интернет объявления об утрате сумок с личными вещами, документами, ноутбуков и других вещей. Используя данную информацию, он совершал телефонные звонки. Представляясь вымышленным именем, умышленно вводил в заблуждение хозяев этих вещей, сообщая им заведомо недостоверную информацию о том, что утраченные вещи находятся у него и он готов возвратить их за вознаграждение, которое сам устанавливал в размере 2 - 5 тыс. руб. Добиваясь согласия о выплате ему вознаграждения, назначал место передачи потерянных вещей их хозяевам (как правило, такие места были в крупных торгово-развлекательных центрах), обещал по телефону скорое прибытие на встречу, но через какое-то время перезванивал хозяевам вещей, просил их перевести через платежный терминал на указанные счета или номера мобильных телефонов денежные средства в счет вознаграждения и обещал при получении им вознаграждения скорую передачу потерянных вещей. Однако вещи хозяевам не возвращались, а полученные им обманным путем денежные средства использовались осужденным С. по своему усмотрению.

Знакомство в социальных сетях с представителями противоположного пола является также весьма распространенным способом реализации осужденными мошеннических действий. Связано это с тем, что благодаря той информации, которая размещается пользователями на своих персональных страницах в социальных сетях, осужденные имеют возможность предварительно подробным образом изучить предполагаемую "жертву" (половозрастные особенности, автобиографические данные, круг интересов, знакомых, коллег и т.п.), что способствует более успешной реализации своих преступных намерений. Учитывая избыток свободного времени у осужденных, данный способ используется ими также в качестве развлечения. Так, осужденный С., отбывая наказание в исправительной колонии, используя средства мобильной связи в социальной сети "www.odnoklassniki.ru", завязывал знакомство с одинокими женщинами, проживающими на удаленном расстоянии от месторасположения исправительного учреждения и вводил их в заблуждение относительно своего социального статуса, местонахождения и истинных намерений (представляясь действующим сотрудником одной из нефтяных компаний, предлагал замужество). После чего похищал путем обмана принадлежащие им деньги под предлогом перечисления ему денежных средств якобы для оплаты проезда к месту жительства последних для встречи с ними и ведения телефонных переговоров в виду внезапно возникших у него материальных трудностей. В результате таких действий им были присвоены денежные средства в размере 54 тыс. руб., принадлежащие гражданке А., и 24,5 тыс. руб., принадлежащие гражданке Б.

Информационный ресурс сети Интернет осужденные склонны использовать и таким образом, чтобы совершать звонки не самостоятельно, а осуществлять прием звонков граждан, которые оказываются заинтересованы размещенным объявлением о купле-продаже чего-либо или оказании каких-либо актуальных услуг. Так, осужденный С., отбывающий наказание в исправительной колонии, используя средства мобильной связи, размещал объявления в сети Интернет на сайте "Авито" о продаже автотранспорта. Входя в доверие к гражданам, завладевал деньгами, которые перечислялись покупателями в качестве первоначального взноса за якобы купленный ими в рассрочку автомобиль.

В результате нашего исследования выяснилось, что наименее распространенным способом мобильного мошенничества является СМС-рассылка, как правило, с сообщением о крупном выигрыше (дорогого автомобиля, техники и т.п.) и необходимостью внесения "обязательных" платежей. Так, осужденный С., используя мобильный телефон, в сети Интернет создал рассылку СМС-сообщений, в которой получателям сообщалось о выигранном ими автомобиле "Ауди", выдача которого будет осуществлена после оплаты "пошлин" на КИВИ-кошелек.

Однако зачастую уголовные дела по данным СМС-рассылкам не возбуждаются или возбуждаются органами предварительного расследования неохотно в виду своей малозначительности. Речь может идти об ущербе, размер которого относительно отдельного гражданина составляет 60 руб., хотя за счет массового характера таких действий общий объем похищенных средств может быть весьма внушительным.

Для пенитенциарных преступников характерен опыт сокрытия преступлений, который проявляется в том, что орудия его совершения (сим-карты, средства мобильной связи, записи телефонных номеров и проч.) осужденные прячут, используя различные ухищрения в виде тайников (в банке из-под кофе, чая, в книгах, в цветочных горшках, картинах, тумбочках, спальных местах, производственном инвентаре, сырье, заготовках и т.п.).