547

соответствующих объектов судебных экспертиз. Необходимо соединение уголовных дел по выявленным в различное время фактам обнаружения поддельных денежных банкнот в единое производство. Организуя расследование по соединенному в одно производство уголовному делу, включающему различные эпизоды преступления, необходимо проанализировать материалы расследования по каждому эпизоду с целью установления данных о лицах, причастных к изготовлению, хранению, перевозке и сбыту поддельных купюр и иных обстоятельствах длящегося и многоэпизодного преступления.

По необходимости целесообразно осуществить повторные допросы свидетелей, потерпевших, заподозренных лиц, чья причастность в рамках расследования единичных эпизодов не была доказана. При допросе потерпевших обращать внимание на сведения относительно признаков внешности лиц, сбывших поддельные денежные купюры, возможности потерпевших опознать виновных и т.п.

Необходимо проанализировать иные процессуальные документы по всем эпизодам, например, протоколы осмотра места происшествия, при которых были обнаружены следы пальцев рук или иные следы, несущие информацию идентификационного или диагностического характера о причастности тех или иных лиц к совершению преступления, протоколы обыска и выемки. При наличии оснований назначить повторные дактилоскопические, трасологические и иные исследования, по объектам, обнаруженным в процессе расследования ранее возбужденных отдельных уголовных дел, а потому не исследованных в рамках единого познавательного акта.

Одновременно оперативным путем необходимо отработать информацию, полученную в результате анализа и обобщения закономерностей совершения преступления по всем объединенным эпизодам. Отработать на причастность к преступлению лиц, обладающих соответствующими профессиональными навыками, в т.ч. и из числа ранее судимых за аналогичные преступления, а также лиц, образ жизни и специфика профессиональной деятельности которых связаны с постоянным перемещением по стране. Оперативным путем проверить места повышенного расхода электроэнергии по отношению к нормативам для площади и назначения данных помещений, квартиры, из которых систематически слышен посторонний шум от работающих электроприборов, не соответствующий обычному распорядку дня рядовых жителей. Осуществляется контроль (прослушивание) телефонных переговоров соучастников, а также получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами. По мере поступления достаточной совокупности информации о причастности к преступлению организованной группы, необходимо планировать задержание

52

соучастников с поличным с применением фактора внезапности, а также осуществлять иные следственные действия, направленные на установление фактов наличия у виновных лиц предметов, орудий, средств преступления, иных обстоятельств, свидетельствующих о виновности данных лиц.

3. Задержан соучастник организованного преступного формирования при попытке сбыта поддельных денежных банкнот.

В данной ситуации, как уже отмечалось, целесообразно проверять версию о причастности лица к организованной группе в качестве розничного или оптового сбытчика. Задержанный подлежит личному досмотру (личному обыску), допросу. Изъятые у него купюры подвергаются исследованию не только на предмет установления их поддельного характера, но и в отношении определения источника общего происхождения с поддельными денежными купюрами, изъятыми из законного оборота ранее. Анализируются результаты личного обыска, в т.ч. в аспекте местонахождения поддельных денежных купюр, их количества, их хранения отдельно от подлинных либо вместе с подлинными. Назначается обыск по его месту жительства и месту пребывания, месту жительства лиц, поддерживающих с ним различные стабильные отношения. Допрашиваются потерпевшие и свидетели, которым была осуществлена попытка сбыта либо сбыт денежных фальсификатов данным лицом.

Устанавливаются признаки, подтверждающие факты сбыта лицом поддельных денег и ранее, анализируются прежние эпизоды с целью установления общих для различных эпизодов закономерностей совершения данного преступления. Организуется контроль (прослушивание) телефонных переговоров соучастников, а также получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами. Производятся выемки предметов и документов из ряда организаций, значимых для установления признаков данного преступления. Осуществляется реализация оперативных данных, назначается внезапное производство обысков у соучастников, их задержание с поличным, допросы, избрание мер пресечения. Назначаются различные судебные экспертизы: экспертизы денежных банкнот и специального технического оборудования, дактилоскопические, трасологические, фоноскопические и т.п.

§ 3. Проблемы взаимодействия правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений, связанных

с изготовлением, хранением, перевозкой и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными группами

Групповой характер преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой и сбытом поддельных денег или ценных бумаг,

53

обусловливает принятие преступниками комплекса мер, обеспечивающих по возможности длительный период сокрытия признаков преступления. Конспиративный характер деятельности организованных групп предопределяет то обстоятельство, что значительная часть данных преступлений раскрывается в результате реализации оперативных данных1. Это означает, что в процессе раскрытия и расследования указанной категории преступлений особую значимость приобретают проблемы повышения эффективности взаимодействия следственных и оперативных подразделений. Действуя различными методами, в рамках неодинакового объема полномочий, однако слаженно и согласованно, сотрудники оперативных и следственных подразделений взаимодополняют результаты расследования, приумножая доказательственную базу изобличающими процессуально оформленными фактами2. Вместе с тем, нерационально организованное взаимодействие, нездоровое соперничество по поводу источника поступления информации, значимой для расследования, а тем более, ошибки, допускаемые в процессе представления и процессуальной фиксации результатов оперативнорозыскной деятельности, наоборот, пагубно сказываются при разрешении основного вопроса по уголовному делу. Проблема взаимодействия следственных, оперативных и иных подразделений является одной из актуальных в российской криминалистике3. Взаимодействие традиционно подразделяется на процессуальные и организационные формы, влекущие различный объем согласованно выполняемых действий различными участниками расследования.

Возможность взаимодействия различных подразделений и служб, дислоцирующихся даже на территории различных регионов России и других государств, и соответственно, не находящихся между собой в административном подчинении, заложена в специфических особенностях криминалистической регистрации признаков данных преступлений. В частности все изъятые из обращения поддельные банкноты необходимо направлять в ЭКЦ МВД России для проверки по картотеке фальшивых денег, зарегистрированных в Интерполе. Результаты данной проверки фиксируются в виде справки. Каждый факт обнаружения в обращении поддельных денег подлежит информированию штаб-квартиры Интерпола,

1 Асатрян Х.А. Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами (по материалам Восточной Сибири). Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2008. – с. 16.

2 Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. М.: Спарк, 2004. – с.

412.

3 Зеленский В.Д. Основы организации расследования преступлений. Краснодар, 1999; Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. М., 1992; Кругликов А.П. Сущность и правовые формы взаимодействия органов предварительного следствия и дознания. Волгоград, 1995 и др.

55

преступлений имеет определенные особенности, обусловленные механизмом совершения указанной разновидности фальшивомонетничества.

Во-первых, функционирование следственно-оперативной группы не должно прерываться после установления личностей наиболее активных членов организованного преступного формирования. Это обусловлено таким факторами, как стремление данных субъектов оказывать противодействие расследованию, которое не всегда ограничивается сокрытием следов преступлений, но и проявляется в более активных и изощренных формах, связанных с попытками нейтрализации результатов уголовно-процессуальной деятельности следователя.

Со стороны оперативных уполномоченных должно осуществляться хотя бы оперативное сопровождение, в т.ч. направленное на предотвращение попыток виновных и действующих в их интересах иных лиц скрыться от следствия и суда либо дискредитировать доказательства, полученные следователем.

Кроме того, анализ уголовных дел по организованным формам фальшивомонетничества показывает, что зачастую даже при четко слаженной совместной работе следственных и оперативных подразделений не всегда удается установить личности всех субъектов, входящих в организованную группу. На смену задержанным и осужденным соучастникам приходят новые члены организованной группы, а также «выходят из подполья» и некоторые прежние члены данной группы, которые ранее оставались «в тени», например, в связи с перераспределением обязанностей членов группы вследствие ареста ряда соучастников. Так, в частности, задержание оптового сбытчика поддельных денежных банкнот, т.н. «топ-менеджера» организованной группы, в обязанности которого входил поиск оптовых покупателей, расширение «рынка сбыта», обусловливает потребность в нахождении иного лица, способного по своим личным психологическим и деловым качествам заниматься данной деятельностью. Либо эта деятельность перепоручается иному члену преступной группы, в т.ч. в «порядке его карьерного продвижения».

Учитывая ограниченные сроки предварительного расследования, уголовные дела или материалы в отношении ряда лиц, установленных либо, наоборот, остающихся пока неустановленными, зачастую выделяются в отдельное производство. Лица, чья причастность к преступлениям становится доказанной, осуждаются и оказываются в местах лишения свободы. Находясь в условиях изоляции от общества, и в результате продолжающейся оперативной работы, они в дальнейшем порой становятся готовыми давать признательные показания и по поводу фактов, о которых ранее ими хранилось молчание. В том числе и в

56

отношении соучастников, преступную деятельность которых они скрывали ранее.

Поэтому, несмотря на выделение или соединение уголовных дел необходимо продолжать оперативную и иную работу по выявлению остальных членов преступной группировки, а также по окончательной ликвидации преступного формирования, что, к сожалению, не всегда осуществляется на практике. То есть иными словами, зачастую совместная деятельность взаимодействующих подразделений и служб заканчивается в лучшем случае по мере наступления последующего этапа расследования, а то и на более раннем этапе, с момента установления ряда личностей, входящих в организованную группу.

57

Глава 3.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКТИКИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И СБЫТОМ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ

Осмотр места происшествия по делам о незаконном изготовлении, хранении, перевозке и сбыте поддельных денег или ценных бумаг зачастую выступает первоочередным следственным действием, которое во многих случаях производится до возбуждения уголовного дела. Напомним, что сущность данного следственного действия состоит в непосредственном и визуальном обследовании обстановки места происшествия, локализации и взаиморасположения на нем следов и иных объектов, значимых для установления обстоятельств преступления1.

Типичными местами осмотра места происшествия, при расследовании изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными группами, являются:

-помещение (частное домовладение, квартира, сарай и иное бытовое строение и т.п.), где осуществлялось изготовление и (или) хранение поддельных денег или ценных бумаг;

-помещение, в котором расположена торговая или иная организация, где обнаружены поддельные денежные банкноты или ценные бумаги;

-автомобиль, в котором осуществлялась перевозка фальсифицированных денежных средств и оборудования, расходных материалов необходимых для изготовления данных фальсификатов;

-участок местности, где осуществлялось хранение изготовленных участниками организованной группы поддельных денег или ценных бумаг

вцелях дальнейшего сбыта;

-помещение или участок пространства, где осуществлялась подконтрольная передача фальсификатов денежных купюр или ценных бумаг.

Соответственно, основной целью производства осмотра места происшествия в первом случае является обнаружение, фиксация и изъятие как самих поддельных денежных банкнот, так и оборудования, расходных материалов, справочных пособий, а равно следов теневой

производственной деятельности по незаконному изготовлению

1 Шадрин В.С. Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент // Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под ред. В.П. Божьева. - 3-е изд., испр. и доп. М, 2002. - С.336; Орлов Ю.К. Осмотр // Уголовный процесс: Учебник / Под редакцией И.Л. Петрухина.

М..2001.С. 277 и др.

58

поддельных денежных банкнот или ценных бумаг, их последующему хранению в целях сбыта, в т.ч. свидетельствующих о причастности к данному «цеху» конкретных лиц.

Во втором случае основной целью производства осмотра места происшествия является обнаружение и закрепление, а также изъятие следов, свидетельствующих об определенных обстоятельствах носящего групповой характер изготовления, хранения, перевозки и сбыта обнаруженной в обращении поддельной денежной банкноты или ценной бумаги.

Третий, четвертый и пятый случаи направлены на подтверждение нацеленности виновных на сбыт изготовленных партий фальсификатов, поиск потенциальных клиентов, а также на приобретение оборудования для стабильного и слаженного функционирования подпольного «цеха».

Наряду с осмотром места происшествия, для расследования фальшивомонетничества, совершенного группой лиц, важным следственным действием является осмотр предметов и документов, таких как:

-осмотр денежных банкнот, обнаруженных у виновных лиц либо находящихся в свободном обращении, и вызывающих сомнение в подлинности;

-осмотр средств компьютерной и оргтехники, имеющих признаки их использования для изготовления поддельных банкнот; осмотр съемных дисков для хранения электронной информации;

-осмотр предметов, используемых в качестве средств кустарной полиграфии: печатных форм, бумагоделательных машин и пр.

-осмотр расходных материалов, используемых для изготовления поддельных банкнот: бумаги, красителей, клея, лака и пр.;

-осмотр заготовок для изготовления поддельных денежных банкнот;

-осмотр различных бытовых предметов и прочих подручных средств для изготовления поддельных денежных банкнот;

-осмотр тайников и предметов, использованных в качестве тайников для хранения изготовленных в подпольных условиях поддельных денег или ценных бумаг;

-осмотр автомобиля, в котором, согласно материалам дела, осуществлялась перевозка фальсифицированных денежных средств (не производимого в рамках осмотра места происшествия);

-освидетельствование.

Итак, осмотр денежных банкнот, обнаруженных у виновных лиц либо находящихся в свободном обращении, и вызывающих сомнение в подлинности для данной категории уголовных дел, фактически приобретает характер обязательного следственного действия. Ибо поддельные денежные купюры являются вещественными доказательствами по уголовному делу. Об этом свидетельствуют и

59

результаты изучения материалов практики. Практически в каждом изученном уголовном деле анализируемой категории присутствовали протоколы осмотра денежных банкнот. Однако качество данного следственного действия далеко не во всех случаях являлось удовлетворительным. Ошибки в указании серий и номеров – в одних случаях, поверхностное описание внешнего вида купюр, без указания на характерные признаки, свидетельствующие о подделке – в других. В третьих – неполный состав участников следственного действия, в частности, отсутствие специалиста, оказавшего бы существенную помощь в визуальном обследовании осматриваемых купюр и выявлении признаков, требующих специального внимания. В четвертых – игнорирование технико-криминалистических средств, позволяющих улучшить качество осмотра, получить интересную и информационно содержательную совокупность криминалистически значимых сведений. В пятых – не предусмотренные процессуальной и тактической природой осмотра выводы следователя о поддельности осмотренных купюр.

Поэтому проанализируем особенности указанной разновидности следственного осмотра. Итак, при осмотре вызывающих сомнение в подлинности денежных купюр, либо купюр, поддельный характер которых уже установлен экспертным путем, целесообразно участие специалиста. Дело в том, что при описании внешнего вида и признаков данных банкнот необходимо владеть специальной терминологией. Необходимо также использовать дополнительные средства фиксации в виде фотографирования. Описательная часть протокола осмотра должна предусматривать следующие сведения:

-количество купюр, являющихся объектами осмотра;

-валюта, номинал, серия и номер каждой купюры;

-размеры каждой купюры в миллиметрах;

-свойства бумаги: плотность, гибкость, оттенок;

-преобладающий цвет на лицевой или оборотной стороне;

-описание элементов купюры: рисунков, орнамента и иных изображений;

-содержание надписей, их внешний вид и качество; возможность прочитать их полностью или частично: из каких букв или иных элементов (имитирующих буквы, точек, кружочков, черточек, волнистых линий и т.п.) состоят слова;

-наличие защитной сетки, ее цвет, размеры и особенности восприятия;

-наличие водяных знаков, их внешний вид, размеры и иные особенности, восприятие при различных видах освещения;

-наличие других видимых средств защиты: шелковых волокон, металлических нитей, конфетти;

60

- степень изношенности купюры, наличие и характер повреждения бумаги, наличие каких-либо посторонних изображений и надписей на денежной купюре.

Характеризуя особенности осмотра компьютерной техники, необходимо отметить целесообразность приглашения специалиста в области компьютерной техники для участия в производстве следственного действия. Наряду с обнаружением традиционных криминалистических следов на поверхности компьютера, важными являются особенности, присущие именно данному виду осмотра. А именно визуальное обследование содержания жестких дисков с целью обнаружения файлов, представляющих собой программное обеспечение, позволяющее осуществлять создание поддельных банкнот, а также файлы, подтверждающие процесс и результат создания этих банкнот. Так, согласно осмотру системного блока, изъятого по месту нахождения подпольного «цеха» по производству поддельных денежных банкнот, было установлено следующее. На жестких дисках компьютера обнаружены файлы, позволяющие наносить изображения банковских билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом 1000 рублей на бумажный носитель, в том числе с имитацией водяных знаков, а именно: изображения лицевой и оборотной сторон тысячерублевых купюр, изображений водяных знаков, герба города Ярославль, номера серий купюр с возрастанием на одну цифру, а также программы для их использования1.

Специфическим видом осмотра с точки зрения криминалистической тактики является освидетельствование. Данное следственное действие регламентировано ст. 179 УПК РФ. Его назначение заключается в визуальном и с помощью технических средств обследовании тела человека с целью обнаружения на нем следов преступления, особых примет, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если при этом не требуется производство судебной экспертизы. Характерной ситуацией, требующей производства освидетельствования по делам об анализируемой категории преступлений, является наличие на подозреваемом различных красителей, напоминающих типографскую краску, иных материалов, используемых при изготовлении поддельных денежных банкнот.

Протокол освидетельствования должен содержать информацию о характере, цвете, размере, форме, локализации пятен. Далее в нем указываются действия по фиксации и изъятию красителей, явившихся источниками данных пятен, указывается использованный растворитель, а

1 Материалы уголовного дела № 169020. Архив Генеральной прокуратуры РФ.

2007 г.