547

31

прошлом такими мотивами, как творческая реализация, завуалированное признание талантов и умений изготовителя рядовыми гражданами и сотрудниками торговых и иных организаций, не сумевшими распознать подделку и принявшими купюру в качестве реального платежного средства1.

Практика свидетельствует о том, что организаторами изготовления, как правило, являются мужчины старше 30 лет, обладающие продолжительным жизненным, а иногда и преступным опытом. Им присущи такие эмоционально-волевые качества, как решительность, настойчивость в достижении цели, энергичность, коммуникабельность. Побудительным мотивом организаторов, как правило, выступают корыстные интересы, стремление к материальному благополучию, в т.ч. психологическая готовность к пренебрежению при этом существующими общественными отношениями. Организаторами сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг зачастую выступают лица, имеющие значительные связи с преступным миром на межрегиональном и межгосударственном уровнях. Объективная сложность установления организаторов изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг детерминируется тем, что всем организованным группам присуща тщательная конспирация деятельности, а также поэтапная, т.е. «ступенчатая» осведомленность всех членов как о деятельности в целом организации, так и об отдельных ее участниках. Это не позволяет в случае задержания сбытчика раскрыть источник изготовления денег и не дает возможность получить даже незначительную информацию об организаторе преступления.

В большинстве случаев изготовителями поддельных денег или ценных бумаг выступают мужчины в возрасте от 16 до 35 лет (50 %), имеющие среднее или средне специальное образование (80 %), не работающие (90 %)2. Причастные к данному деянию женщины, как правило, осуществляют реализацию и поставку поддельных денежных знаков. Гораздо реже они участвуют в процессе их самого изготовления.

В последние годы наблюдается также и тенденция изменения образовательного и профессионального уровня лиц, изготавливающих поддельные денежные купюры и ценные бумаги. Если ранее среди фальшивомонетчиков преобладали лица, владеющие специальностями полиграфического производства (художники, фотографы, граверы, цинкографы и др.), а также обладающие навыками токарных работ,

1 Овдиенко В.В. Экспертизы и регистрационные системы в раскрытии и расследовании фальшивомонетничества // Судебная экспертиза. 2007. № 4. – с. 101 –

106.

2 Сумникова О.Г. Методика расследования, изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Автореферат дис. …к.ю.н. Москва. 2013. – с. 17.

32

граверного и ювелирного дела, то в настоящее время все чаще изготовлением, хранением, перевозкой и сбытом поддельных денег занимаются лица, которые не имеют специального образования. Данная ситуация объясняется высокой доступностью современных и высококачественных средств офисной техники, характеризующихся простотой в использовании. К тому же в современных условиях уже не требуется проведения каких-либо действий по регистрации высококачественной цветной множительной техники в государственных органах и инспекциях.

Исследования правоохранительной и судебной практики позволяют констатировать, что основная масса лиц, привлеченных к уголовной ответственности по ст. 186 УК РФ, сформирована за счет розничных сбытчиков поддельных денежных знаков. Об этом свидетельствуют материалы подавляющего большинства изученных нами уголовных дел (84,5 %), из материалов которых видно, что по целому ряду криминалистически значимых признаков к совершению данных преступлений на самом деле причастна организованная группа, и установленные правоохранительными органами эпизоды преступлений являются лишь «верхушкой айсберга» их криминальной деятельности.

Что касается характеристики личности сбытчиков, то необходимо отметить следующее. Сбытчиками нередко являются не столько сами изготовители поддельных денег, сколько иные члены организованной группы, а также посторонние лица, привлекаемые для сбыта, в том числе и неумышленные сбытчики - лица, не подозревающие о том, что деньги являются поддельными. Все еще большинство преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершается гражданами России. Процент иностранных граждан по данной категории преступлений составляет 5 %, в числе которых 3 % из них приходится на граждан СНГ. Большая часть преступлений в сфере изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг совершается местными жителями: 72 %.В свою очередь, 20% преступлений совершается жителями иной местности, а 7 % - лицами, не имеющими постоянного места жительства. Следует отметить, что лишь 27 % лиц, привлеченных к уголовной ответственности по ст. 186 УК РФ, были ранее судимы, в том числе и за преступления в сфере экономики. Остальные лица не привлекались к уголовной ответственности ранее.

Подводя итог, можно сформировать обобщенный криминалистически значимый портрет субъектов изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг. Данное деяние совершается мужчинами в возрасте от 16 до 35 лет, ранее не судимыми, как правило, не имеющими постоянного места работы, имеющими среднее либо среднее специальное образование. Организаторами изготовления,

33

хранения, перевозки и сбыта поддельных денег или ценных бумаг являются мужчины старше 30 лет, обладающие жизненным, а иногда и преступным опытом. Обладание такой информацией позволит ускорить процесс расследования в направлении выявления подозреваемых лиц, обладающих указанными криминалистически значимыми качествами.

35

тем, практика показывает, что зачастую бывает как раз наоборот. Вынужденное под давлением оперативных сотрудников подписать (или написать) явку с повинной задержанное лицо, при передаче материала следователю, возбуждении уголовного дела, приглашении защитника зачастую кардинально меняет предыдущую вынужденную тактику поведения в сторону отрицания тех сведений, которые указаны в явке с повинной.

Что касается других поводов, то, как заявления о преступлении (68,3 %), так и сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из других источников - 29,7 % (которое свидетельствует, как правило, о факте реализации оперативных данных), имеют высокое распространение. Субъектами заявления о преступлении в устной или в письменной форме выступают юридические (61,0 %), реже – физические лица (7,3 %), обнаружившие в обращении денежную банкноту (иную ценную бумагу), вызывающую сомнение в подлинности.

Более частое обращение юридических лиц по сравнению с физическими лицами вызвано тем, что физические лица, опасаясь неправомерных обвинений в их причастности к фальшивомонетничеству, зачастую стараются избавиться от данных банкнот путем их уничтожения, осознавая, что в любом случае они потерпят ущерб в виде отсутствия возмещения им подлинных денежных банкнот за полученные поддельные.

Например, Д. поняв, что при продаже им 100-долларовой купюры незнакомый уличный меняла передал ему две тысячерублевые купюры, отличающиеся от изготовленных на предприятиях Гознака (которые, как впоследствии выяснилось, были изготовлены и сбыты участниками преступного сообщества), уничтожил данные фальсифицированные купюры, не обращаясь по данному факту в правоохранительные органы1.

Практике органов расследования известны случаи, когда обладающие низким правосознанием жертвы вместо того, чтобы заявить об обнаружении денежных банкнот или иных бумаг, вызывающих сомнение в подлинности, тоже становятся на путь преступления, осознанно пытаясь сбыть поддельную купюру, оказавшуюся у них вследствие стечения случайных обстоятельств.

Обращение юридических лиц в правоохранительные органы с данными заявлениями вызвано необходимостью ведения учета и отчетности материальных ценностей как необходимой составляющей финансово-хозяйственной, производственной или иной смежной деятельности. Поэтому в данных ситуациях устные сообщения в правоохранительные органы зачастую сочетаются и с представлением руководителями торговых и иных организаций письменных заявлений,

1 Материалы уголовного дела № 169020. Архив Генеральной прокуратуры РФ.

2007 г.

36

отражающих необходимость процессуального реагирования уполномоченными сотрудниками правоохранительных органов.

Заявление от иных лиц, не являющихся пострадавшими, оказавшимися, например, очевидцами события, прямо или косвенно свидетельствующего о признаках изготовления фальсифицированных денежных банкнот, также не являются типичными. Очевидно, что это связано с законспирированным характером деятельности преступников, принятием ими мер по предотвращению утечки информации. В то же время возможно поступление в правоохранительные органы информации, носящей характер так называемых «сигналов», например, о том, что по определенному адресу в жилой квартире регулярно слышен посторонний шум технического характера, похожий по акустике на шум от работающих принтеров или иных средств офисной либо полиграфической техники. Подобная информация может поступать от соседей по дому, в котором расположена съемная квартира, где организовано подпольное производство поддельных денежных знаков. Форма данной информации может быть как в виде коллективных и индивидуальных устных обращений граждан, так и в виде анонимных телефонных звонков или иных сообщений. Тщательно налаженное подпольное производство поддельных денежных знаков или иных ценных бумаг в крупном размере обусловливает то, что по месту изготовления данных фальсификатов может работать не один принтер, а целая сеть принтеров.

Гласный характер уголовного судопроизводства предопределяет тот факт, что анонимные сообщения не могут являться поводом для возбуждения уголовного дела. Среди таких сообщений нередко встречаются заведомо ложные доносы, направленные на дестабилизацию деятельности правоохранительных органов, на дискредитацию лица, о якобы противоправной деятельности которого сообщает аноним. Однако подобные сигналы нельзя игнорировать, особенно с учетом специфики рассматриваемой разновидности фальшивомонетничества, а именно, совершения такого вида преступления организованными группами. Проверка анонимных сообщений по делам указанной категории должна проводиться исключительно оперативными1, а не административными методами. Более того, такое сообщение следует рассматривать как основание для производства оперативно-розыскных мероприятий, в соответствии со ст. 7 Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»2. В случаях, если признаки теневого серийного изготовления с целью сбыта денежных банкнот или иных ценных бумаг

1 Даньшина Л.И. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование в уголовном процессе России: Учебное пособие для вузов. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – с. 49

2 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Научнопрактический комментарий / Под ред. проф. В.В. Николюка. М.: Спарк, 2000. – с.74.

37

подтвердятся, поводом для возбуждения уголовного дела будет являться непосредственное обнаружение органом дознания признаков преступления в результате реализации оперативных данных1.

Как известно, в современной уголовно-процессуальной трактовке данный повод звучит как сообщение о преступлении, полученное из других источников (п. 3 ст. 140 УПК РФ). На наш взгляд, предыдущая редакция аналогичного по содержанию повода (п. 6 ст. 108 УПК РСФСР)2 была более удачной, т.к. являлась конкретизированной. Нынешнее же формулировка несколько «размыта», поскольку круг «иных источников» весьма широк. Не случайно современные авторы комментируют, что к информации такого рода (т.е. полученной из иных источников – комментарий наш) можно отнести непосредственное обнаружение органом дознания, следствия признаков преступления3. Да и сам законодатель утверждает о том, что сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, принимаемое лицом, получившим данное сообщение, фиксируется в виде рапорта об обнаружении признаков преступления. Эту же позицию поясняют и авторы различных комментариев по применению указанных норм4. Сведения, полученные в результате инициативной поисковой работы оперативных аппаратов, также относятся к категории иной информации (т.е. полученной из иных источников, альтернативных по отношению к заявлению или сообщению, а равно явке с повинной). Поэтому они вначале оформляются рапортом, а затем регистрируются в журнале учета информации5.

Оперативные аппараты, как известно, обязаны не просто реагировать на поступающие к ним сигналы, но и вести активный инициативный поиск сведений о признаках маскируемой и скрываемой преступной деятельности. В частности, распространенной формой сведений о признаках организованного и тщательно налаженного бизнеса в сфере фальшивомонетничества является информация, получаемая от лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам, осуществляющим

расследование в уголовном процессе России: Учебное пособие для вузов. – М.:

Правоведение. 1982. № 5. - С. 98 и др.

3 Пикалов И.А. Уголовный процесс Российской Федерации: краткий курс: Учебное пособие, 2005.

4Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Научнопрактический комментарий / Под ред. проф. В.В. Николюка. М.: Спарк, 2000. – с.74.

5Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Научнопрактический комментарий / Под ред. проф. В.В. Николюка. М.: Спарк, 2000. – с.74.

38

оперативно-розыскную деятельность1. Применительно к анализируемой категории преступлений содержание данной информации охватывает ставшие известными конфидентам факты поиска виновными оптовых покупателей фальсификатов денежных знаков, а также признаки теневого производства поддельных денег по определенному адресу. Регистрируясь в специальных журналах, данная информация докладывается руководителям оперативных аппаратов, а также проверятся в порядке, установленном ведомственными нормативными актами. Анализ материалов практики показывает, что в ситуациях поступления оперативной информации о поиске оптовых покупателей фальсифицированных денежных средств субъекты оперативно-розыскной деятельности осуществляют оперативное внедрение, т.е. легендированное введение сотрудников оперативных аппаратов, а также лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в криминальную среду в целях разведывательного сбора информации об обстоятельствах преступления, значимой для принятия мер оперативного реагирования. Так, в частности, задержанные сбытчики из Дагестана находились в оперативной разработке сотрудников УБЭП ГУ МВД России по Ростовской области несколько месяцев. Внедренный в преступную среду сотрудник оперативных подразделений приобрел у сбытчиков 30 тысяч поддельных рублей купюрами достоинством в 1000 руб. и 20 тысяч гривен (купюрами по 200 гривен) за тридцать процентов от номинальной стоимости. Сделка осуществлялась под контролем сотрудников правоохранительных органов. Далее внедренный сотрудник договорился с фальшивомонетчиками о сделке на более крупную сумму, а именно – 700 тысяч рублей и 540 тысяч гривен (почти два миллиона рублей) соответственно за обмен автомобилями «Лада» и «Фольксваген Туарег»2. Таким образом, внедрение в преступную среду зачастую было связано с обеспечением возможности результативного производства оперативнорозыскных мероприятий и специальных операций.

Для принятия решения о возбуждении уголовного дела необходимо наличие соответствующих оснований, под которыми понимается наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления3. Анализируя закономерности фальшивомонетничества, его сложный законспирированный характер, необходимо отметить, что на момент поступления первичной исходной информации о данном деянии все

1Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Научнопрактический комментарий / Под ред. проф. В.В. Николюка. М.: Спарк, 2000. – с.74.

2Поволоцкая И. В Ростовской области задержали фальшивомонетчиков из Дагестана // Российская газета. 16.05.2011.

3Григорьев В.Н. Возбуждение уголовного дела // Уголовный процесс: Сборник учебных пособий. М.: ГУК МВД России, 2002. – с. 23; Незванова Г.Г. Проверка основания к возбуждению уголовного дела / Научные труды Ташкентского университета. Вып. 309. 1967. - С. 185.

39

признаки его состава объективно не могут быть известны. Следователь зачастую не обладает знаниями обо всех соучастниках, входящих в организованную группу или преступное сообщество, не всегда очевидно на данном этапе, насколько тщательно организованно преступление. В ряде ситуаций, например, связанных с обнаружением в обороте поддельных денежных банкнот или ценных бумаг, вообще отсутствует первичная информация хотя бы об одном из соучастников, совершивших данное деяние. Поэтому вполне закономерно, что зачастую уголовное дело о признаках фальшивомонетничества вначале возбуждается по ч. 1 ст. 186 УК РФ, признаки же организованной группы или преступного сообщества устанавливаются и доказываются позже, что влечет переквалификацию деяния и предъявление обвинения соучастникам уже по ч. 3 ст. 186 УК РФ. Причем, зачастую уголовное дело о преступлении, предусмотренном ст. 186 УК РФ, возбуждается по факту преступления, а не в отношении конкретного лица, если таковое не установлено на этапе доследственной проверки.

Соответственно, для принятия решения о возбуждении уголовного дела о признаках изготовления с целью сбыта, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег или иных ценных бумаг необходимо установить хотя бы наличие в данном факте объективной стороны соответствующего преступления (т.е. признаки общественной опасности действий или бездействия; наступивших вредных последствий; причинно-следственную связь между действием (бездействием) и наступившими последствиями), а также объекта преступного посягательства (общественные отношения, охраняемые уголовным законом на которые направлено общественноопасное деяние)1.

Таким образом, необходимым условием для возбуждения уголовного дела является констатация наличия события преступления, т.е. существовал ли сам факт деяния, обладающего признаками преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ (изготовление с целью сбыта, хранение, перевозка и (или) сбыт поддельных денег или ценных бумаг); каков способ совершения данного деяния (каким образом, в какой последовательности были изготовлены поддельные денежные знаки, где и в каком состоянии, в течение какого периода они хранились, каким видом транспорта и по какому маршруту были перевезены, где и кому были сбыты указанные фальсификаты); когда произошло данное деяние и на каком участке пространства совершался каждый его этап.2 Дальнейшими задачами,

1Игнатов А.Н., Красиков Ю.А. Курс российского уголовного права: В 2 т. Т. 1. Общая часть. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА. –

М), 2001. – С. 126.

2Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ.ред. В.М. Лебедева; Науч. ред. В.П. Божьев. – М.:

Спарк, 2003. – С. 159.

40

разрешаемыми на стадии предварительного следствия, соответственно будут являться установление не только всех соучастников преступления, но и роль и статус каждого лица в достижении общего преступного умысла, наряду с движимыми мотивами и иными субъективными побуждениями.

Данное замечание носит не столько теоретический характер, сколько нацелено на оптимизацию организации практической деятельности в сфере раскрытия и расследования указанных преступлений. Дело в том, что этап предварительной (доследственной) проверки предусматривает такой процессуальный режим, когда производство следственных действий является весьма ограниченным, что, в свою очередь, выступает гарантиями соблюдения прав на личную неприкосновенность лиц, проходящих по данному уголовному делу, в т.ч. и в виде минимизации применения к ним различных мер принудительного характера. В то же время закономерности возникновения, существования и исчезновения следов преступлений, в т.ч. и следов изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денежных средств и ценных бумаг свидетельствуют о том, что чем меньше времени проходит с момента обнаружения информации о преступлении до момента процессуального реагирования сотрудников органов расследования, тем больше тактических возможностей по обнаружению, фиксации и изъятию доказательственной информации. Таким образом, возбуждение уголовного дела должно быть своевременным и обоснованным.

Поэтому, если признаки изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг с очевидностью присутствуют

впоступившем заявлении или сообщении, то нецелесообразно затягивание данной проверки, например, с целью установления всех эпизодов деяния и всех входящих в организованную группу соучастников. Иными словами, практически сразу после возникновения оснований к возбуждению уголовного дела необходимо незамедлительно инициировать его возбуждение.

Однако специфика предмета преступного посягательства по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 186 УК РФ, а именно, существенное сходство поддельных денежных купюр с подлинными по целому ряду признаков, обусловливает и то обстоятельство, что вызывающие сомнение

вподлинности купюры могут быть подлинными, однако поврежденными (например, случайно постиранными или вступившими в незакономерный контакт с различными жидкостями в силу различных случайных причин). Установление факта изготовления поддельных денежных средств влечет обязательность предварительной (доследственной) проверки, в процессе которой, наряду с получением объяснений у пострадавших, правонарушителей или очевидцев, необходимо также направить на