547

21

компьютерной техники. Объективными факторами выступает географическое расположение и экономическое развитие региона, уровень благосостояния населения и т.д.

По данным, основанным на обобщении практики правоохранительных органов, предметом преступного посягательства по делам об организованном выпуске, хранении, перевозке и сбыте поддельных денег или ценных бумаг выступали следующие виды валюты:

-валюта Российской Федерации (рубли) – 89,2 %;

-валюта Соединенных Штатов Америки (доллары) – 5,9 %;

-валюта стран Евросоюза (евро) – 2,9 %;

-валюта иных государств – 2,0 %.

Обращая внимание на наиболее распространенный номинал поддельных денежных купюр, следует констатировать наибольшую распространенность купюр номиналом 1000 и 5000 рублей, которые составляют 80 % от общего числа поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Причем, если до 2013 года абсолютным «лидером» являлись купюры номиналом 1000 рублей, то с 2013 года прослеживается отчетливая тенденция роста фактов изъятия из обращения поддельных купюр номиналом 5 000 рублей. Таким образом, организованные группы в течение сравнительно непродолжительного периода времени с момента введения в законный оборот купюр достоинством 5000 рублей, оснащенных современной системой защиты, отреагировали на данное нововведение. Учитывая возросшую популярность у населения в последние годы купюр достоинством в 5000 рублей, в связи с инфляционными процессами в обществе, участники организованных групп «научились» с достаточно высокой степенью сходства подделывать и 5- тысячные купюры.

Характеризуя вторую по распространенности валюту, а именно американские доллары, необходимо отметить, что в подавляющем большинстве случаев виновными подделываются и сбываются банкноты номиналом в 100 долларов США.

Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление и передача которых возможны только при его предъявлении (ст. 142 ГК РФ). С точки зрения криминалистической техники ценные бумаги определяются как закрепленные законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесенные к числу ценных бумаг документы, обладающие статусом защищенной полиграфической продукции, выпускаемые на основе лицензированной деятельности, могущие иметь реквизиты как

22

только фиксированные, так и фиксированные, и заполняемые, и снабженные не менее чем двумя элементами защиты1.

Ценными бумагами являются:

-государственная облигация,

-вексель,

-чек,

-депозитный и сберегательный сертификаты,

-банковская сберегательная книжка на предъявителя,

-коносамент,

-акция,

-приватизационные ценные бумаги;

-другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг (ст.143 ГК РФ).

Обязательным условием отнесения документа к категории ценных бумаг является наличие характерных реквизитов или соответствие установленной форме. Ценные бумаги подразделяются на государственные

инегосударственные. Государственные ценные бумаги обеспечены активами государства, что обусловливает их особую значимость.

Ценные бумаги различают также и в зависимости от характера прав, возложенных на их владельца:

-денежные и долговые бумаги, т.е. документы, закрепляющие право на получение денежной суммы (векселя, чеки, облигации);

-товарные бумаги, закрепляющие вещные права (право собственности и т.п.).

Ценные бумаги обладают определенной совокупностью признаков: 1. Ценная бумага – это документ, т.е. материальный носитель с

зафиксированной на нем информацией, свидетельствующей о предоставлении прав на определенные активы;

2. Для каждого конкретного вида ценной бумаги разработана определенная форма;

3. Ценная бумага снабжается строго определенной совокупностью формальных реквизитов, при отсутствии одного из которых документ утрачивает свойства ценной бумаги;

4. Ценная бумага рассчитана на предъявление уполномоченному

лицу.

Анализируя реалии практической деятельности в сфере выявления и раскрытия преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 186 УК РФ, необходимо отметить, что в числе ценных бумаг фальшивомонетчиков больше всего привлекают высоколиквидные векселя Сбербанка России и

1Майоров С.В. Криминалистическое исследование ценных бумаг. Автореферат дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. – с. 9.

24

-признаки постоянного постороннего шума от работающих технических приборов;

-факты регулярного посещения арендующих квартиру жильцов лицами сомнительного образа жизни;

-транспорт, на котором осуществлялась регулярная перевозка оптовых партий поддельных денежных средств;

-хранение изготовленных партий фальсификатов денежных средств в специально оборудованных тайниках или иных местах, скрытых от случайных посетителей;

-информация о постоянных телефонных и иных контактах с помощью технических средств связи между соучастниками и т.п.

Специфика предмета преступного посягательства по делам

анализируемой категории обусловливает то обстоятельство, что поддельные денежные банкноты или ценные бумаги сами по себе содержат следовую картину, несущую существенный объем информации о способе и иных особенностях их изготовления, степени оснащенности организованной группы современными техническими средствами1. И, разумеется, о квалификации и иных данных, характеризующих изготовителей: их отношении к изготовлению фальсификатов: массовом тиражировании купюр с идентичными сериями и номерами, либо об индивидуальном подходе к каждой купюре, изготовленной в подпольных условиях в одном и том же «цеху».

Анализируя специфику следов – признаков незаконного изготовления денежных банкнот или ценных бумаг, следует отметить, что все они в той или в иной степени свидетельствуют об отклонении от принятых правил и технологий. Проанализируем кратко технологии, используемые в процессе официального производства денежных знаков.

Эмиссия денежных знаков является исключительной монополией государства, поэтому специальные полиграфические предприятия, уполномоченные на производство банкнот, оснащены механизмами и технологиями, обеспечивающими применение различных способов защиты от подделки и получение печатной продукции высокого качества. Технология печати денежных банкнот унифицирована, обеспечивающая идентичность банкнот, выходящих огромными тиражами на протяжении десятилетий хождения денежных знаков определенного образца. После разработки и утверждения проекта, разложения его на штрихи и линии, составляются матрицы, с которых размножаются печатные клише. Для печатания банкнот используется несколько клише, т.к. они размещаются по несколько штук на одном печатном листе. Размножение клише с одних и тех же матриц обусловливает идентичность всех банкнот

1 Овдиенко В.В. Экспертизы и регистрационные системы в раскрытии и расследовании фальшивомонетничества // Судебная экспертиза. 2007. № 4. – с. 103.

25

соответствующего образца. Вместе с тем, при тиражировании банкнот применяется несколько методов, в процессе которых печатные листы проходят последовательно через различное техническое оборудование.

Основные методы печатания подлинных денежных знаков следующие:

-методы высокой печати (в этом методе клише имеют выпуклые печатающие элементы, а пробельные элементы образуют углубленные участки рельефа) применяются для печатания серии и номера, фона денежных купюр;

-методы глубокой печати (выступающие элементы клише служат пробелами, печатные элементы выступают на различную высоту, вследствие чего на оттиске возникает эффект трехмерности).

Наиболее важные элементы банкнот – тексты и цифры, определяющие номинальную стоимость, портреты, рисунки, выполненные доминирующим цветом краски, - именуются главной печатью1. Кроме того, существует такое понятие, как печать фона. Печатью фона считается тонкая сеть линий, чаще всего повторяющихся геометрических фигур или орнаментальных рисунков, заполняющая места, не занятые главной печатью. Печать фона создает общий колорит и одновременно является одним из способов защиты.

Теперь рассмотрим следы применения того или иного способа изготовления поддельных денежных знаков.

При полиграфическом способе подделки создание печатных форм осуществляется офсетным или фотоцинкографским способами либо фототипией. Изготовление денежных банкнот офсетным способом предполагает, что печатающие и непечатающие элементы клише расположены в одной плоскости; в то же время печатающие элементы воспринимают типографскую краску, а пробельные отталкивают краску после увлажнения их водой или специальными растворами. После этого краска с печатающих частей клише сначала переносится на резиновый валик, а с него – и на бумагу, что дает «зеркальный» оттиск. Применение указанного способа обусловливает следующие признаки подделки: - отсутствует сгущение краски по краям штрихов и деформация бумаги; - недостаточно четкое изображение различных рисунков.

Фотоцинкографский способ предполагает изготовление клише на цинковых, медных, латунных пластинах посредством копирования с фотонегатива; затем пробельные элементы вытравливаются различными химическими средствами (кислотами). Применение фотоцинкографского способа обусловливает следующие признаки подделки: - неравномерное

1Николаева И.Л. Методика расследования фальшивомонетничества // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 1997. -

с. 307 - 308.

26

распределение красителя в штрихах; - утолщение красящего слоя по краям штрихов, более насыщенная его окраска; - неровные края штрихов; - деформация бумаги.

Фототипия предполагает изготовление клише также с помощью негатива, однако на пластинах, покрытых слоем желатина. Применение фототипии подтверждает наличие следующих признаков: - нечеткость изображения; - бледность окраски; - смазанность и сдвоенность линий; - деформация мелких элементов и букв.

Характерными признаками использования копировальномножительной техники в процессе изготовления поддельных денежных купюр являются: - наличие точек, «марашек» на пробельных участках и фоне банкнот; - поверхностное наложение красителя в штрихах; - блеск красителя в штрихах; - зернистое изображение штрихов.

Независимо от способа изготовления поддельных денежных банкнот, характерными признаками фальсификации является повторение определенных серий и номеров денежных знаков. Для организованных групп, ориентированных на массовое тиражирование фальсификатов, данный признак является достаточно устойчивым. При этом в практике расследования встречались факты, когда подделанные за определенный период функционирования организованной группы банкноты имели определенную серию, обнаружение и изъятие которых из легального оборота носило массовый характер. Хождение в легальном обороте денежных купюр определенной валюты и достоинства, имеющих конкретную серию и номер, само по себе являлось криминалистически значимым признаком, указывающим на «почерк» одного и того же организованного преступного формирования, дислоцирующегося в том или ином регионе.

Следует сделать вывод о том, что предмет преступного посягательства, обстановка совершения преступления, особенности механизма следообразования, являются весьма важными элементами криминалистической характеристики изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными группами. Знание типичных особенностей названных элементов криминалистической характеристики влияет на результативность расследования данного вида преступления.

27

§ 3. Криминалистически значимые особенности участников организованных групп, специализирующихся на совершении преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой и сбытом поддельных денег или ценных бумаг

Одним из неотъемлемых и наиболее информативных элементов криминалистической характеристики изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг являются криминалистически значимые особенности субъектов совершения преступления.

Внастоящее время фальшивомонетчики-одиночки встречаются достаточно редко, в основном подделкой и дальнейшими противоправными действиями, вплоть до сбыта поддельных банкнот (ценных бумаг) занимаются организованные группы с четким распределением ролей и отработанной системой связей. Повышение уровня организованности и профессионализма лиц, совершающих данные преступления, современными аналитиками признается в качестве одной из тенденций существования фальшивомонетничества1.

Всоответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Преступление признается совершенным организованным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды (ч. 4 ст. 35 УК РФ).

Устойчивый характер организованной группы, как отмечается в научной литературе, проявляется в систематическом характере ее преступной деятельности. Систематическая преступная деятельность, в свою очередь, проявляется в совершении организованной группой трех и более преступлений2. Субъективно участие в систематической преступной деятельности свидетельствует об общественно опасной направленности личности, укоренившихся у нее преступных наклонностей и представляет

1Вагутин А.Н. Подделка денег, ценных бумаг и иных платежных документов: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2006. – с. 8 – 9.

2Дилоян В.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организованной преступности. Автореферат дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону,

2002. – с. 10.

28

собой осознанное и волевое целенаправленное поведение, запрещенное уголовным законом1.

Сплоченность преступного сообщества достигается за счет иерархической структуры криминального управления, наличия строгой дисциплины в группе, конспирации посредством использования условных знаков, сигналов, жаргона, шифров, паролей, «круговой порукой», т.е. договоренностью о неразглашении информации о других членах группы, их связях и действиях, в случае разоблачения одного из участников, о взаимной помощи, в т.ч. и за счет общих денежных средств, наличием системы легализации преступных доходов и иными признаками высокой степени организованности2.

Статистические данные свидетельствуют о том, что в 2011 году из числа раскрытых преступлений, предусмотренных ст.186 УК РФ, 189 преступлений были совершены группой лиц либо группой лиц по предварительному сговору, 563 организованной группой либо преступным сообществом. В 2012 году 76 преступлений совершены группой лиц либо группой лиц по предварительному сговору, 429 преступлений организованной группой либо преступным сообществом3.

Совершение значительного количества указанных преступлений группой лиц обусловлено, с одной стороны, чрезвычайно высокой доходностью данного вида преступной деятельности. С другой стороны на объединении субъектов в преступные группы сказывается потребность во внесении значительных инвестиций для организации производства по полной подделке денежных знаков и ценных бумаг, а также их регулярного сбыта. С третьей стороны, одному лицу и в организационном, и в техническом аспекте сложно довести свой преступный умысел до конца.

Анализ научной литературы и практики по данной проблематике позволил выявить особенности, присущие преступным сообществам фальшивомонетчиков:

-действия фальшивомонетчиков тщательно планируются;

-решение о совершении преступления принимают руководители организаций;

-одними и теми же преступными группами фальшивомонетчиков осуществляются, как правило, однотипные преступные действия, хотя непосредственные их исполнители могут меняться;

-в большинстве организованных сообществ фальшивомонетчиков существует определенная «специализация»;

-членами преступных сообществ фальшивомонетчиков часто

используются хорошо разработанные «легенды» и конспиративные

1Дилоян В.А. Указ. работа. – с. 10.

2Дилоян В.А. Указ. работа. – с. 10.

3Состояние преступности в России. ГИАЦ МВД России: http://mvd.ru/.

29

квартиры, для которых фальшивомонетчиками фабрикуются поддельные документы прикрытия высокого качества изготовления;

-во многих случаях при подготовке, совершению и сокрытию преступлений применяются современные технические средства: подслушивающие устройства, сотовая связь, портативные радиостанции, видеозаписывающая аппаратура;

-организованные преступные сообщества проявляют повышенный интерес к организационной структуре, личному составу, техническому оснащению, а также действиям правоохранительных органов и специальных служб, особенно тех их подразделений, которые непосредственно занимаются борьбой с финансовыми преступлениями, подделкой денег и документов;

-члены организованных групп фальшивомонетчиков, как правило, вооружены1.

Для организованной группы характерны такие качества, как глубокая конспирация преступной деятельности, строгая иерархическая структура деятельности с четким распределением функциональных обязанностей членов группы, совершение преступлений на территории различных стран, взаимодействие с преступными группами других государств.

Руководителями организованных групп и преступных сообществ выступают лица, обладающие опытом криминальной деятельности, безусловным авторитетом и организаторскими способностями, умеющие подчинить себе окружающих. Обладание преступным опытом позволяет им выбирать наиболее эффективные с точки зрения реализации преступного замысла способы сбыта поддельных денег и ценных бумаг, реализовывать различные способы сокрытия указанного деяния.

Изготовлением поддельных денежных знаков и ценных бумаг, как показывает обобщение эмпирических источников, занимается круг лиц, тесно связанных между собой родственными, этническими узами, а также совместной предшествующей противоправной деятельностью. Классически участники организованных групп фальшивомонетчиков дифференцируются на организаторов, изготовителей и сбытчиков. С другой стороны, организаторы подразделяются на организаторов изготовления и организаторов сбыта поддельных денег и ценных бумаг. Сбытчики подразделяются на оптовых сбытчиков и розничных сбытчиков.

Состав организованных групп, осуществляющих изготовление, хранение, перевозку и сбыт поддельных денег (ценных бумаг), как правило, предусматривает пособников: консультантов (интеллектуальных

лидеров), посредников, курьеров. Пособником является лицо,

1 Николаева И.Л. Методика расследования фальшивомонетничества // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 1997. -

с. 305 – 306.