369

двух российских эмигрантов был осужден на 9,7 лет «вор в законе» В. Иваньков («Япончик»). После условно-досрочного освобождения в июле 2004 г. он был депортирован в Россию, где ему предъявили обвинение в убийстве двух турецких рабочих. Однако в июле 2005 г. коллегия присяжных Мосгорсуда признала его невиновным. В октябре 2009 г. В. Иваньков скончался в Москве, не оправившись после июльского покушения.

В1999 г. в Майами за организацию контрабандных поставок перуанского кокаина в Россию и отмывание денег к 16 годам тюрьмы был приговорен нижегородский криминальный авторитет О. Кириллов. После отбытия наказания его депортировали в Россию.

Наряду с мерами уголовно-правового воздействия американские власти стали применять и финансовые. Так, в июле 2011 г. в США была обнародована новая Стратегия по борьбе с транснациональной организованной преступностью, предусматривающая широкий перечень превентивных мер. В целях ее реализации Президент США Б. Обама издал Указ о введении санкций против четырех иностранных преступных организаций: японской «Якудзы», итальянской «Каморры», мексиканской «Лос Зетас» и евразийского «Братского круга». По данным ФБР, «Братский круг» – это многонациональная преступная организация, состоящая из лидеров и активных участников нескольких ОПГ, базирующихся в СНГ, но распространяющих свою деятельность на Ближний Восток, Африку

иЛатинскую Америку. Указ предусматривает замораживание банковских счетов и арест собственности членов этих организаций, отказ им во въезде в США и запрет на совершение сделок с ними.

Всанкционированный в феврале 2012 г. «черный список» Минфина США от «Братского круга» вошли пять россиян. Среди них двое нижегородских воров в законе В. Леонтьев («Белобрысый»)

иВ. Христофоров («Воскрес»), а также их сообщники Л. Шайбазян, А. Мануйлов и А. Зайцев.

Греция

В 2001 г. Греции за незаконное хранение оружия и подделку документов к 14 годам тюрьмы был приговорен лидер «саяногорской» ОПГ В. Татаренков («Татарин»). В ходе обыска у него были изъяты шесть пистолетов и ручных гранат, 300 патронов, поддельные бланки паспортов и документов, необходимых для получения гражданства. В июле 2010 г. его экстрадировали в Россию.

11

осуждены еще пять человек. По данным прокуратуры, преступные доходы в сумме 7,5 млн евро через третьи страны поступали на счета испанских компаний, подконтрольных членам его ОПГ. Сфера деятельности этих компаний ограничивалась куплей-продажей земельных участков и дорогостоящих вилл. В сентябре 2010 г. Национальная судебная палата Испании согласилась экстрадировать его в Грузию, где его заочно приговорили к 18 годам лишения свободы за похищение человека и вымогательство. В апреле 2011 г. Верховный суд увеличил срок его заключения до девяти лет, а сумму наложенного штрафа – до 22,5 млн евро. Также были пересмотрены приговоры его сообщников.

Однако далеко не все попытки уголовного преследования российских преступников за рубежом были успешными.

Италия

В 1997 г. из итальянской тюрьмы после 5-месячного содержания под стражей были освобождены криминальный авторитет Ю. Есин («Самосвал») и трое его сообщников. Ранее Верховный суд аннулировал постановление о прослушивании их телефонных переговоров, признав его необоснованным. Позднее все они были выдворены из страны. По данным прокуратуры, одна из планировавшихся ими операций предусматривала контрабандный ввоз в Италию 240 тыс. т нефти на сумму около 150 млн долларов.

Швейцария

В 1998 г. коллегия присяжных женевского суда оправдала С. Михайлова по обвинениям в принадлежности к «солнцевскому» преступному сообществу, руководстве им из Швейцарии и подделке документов, признав виновным лишь в нарушении закона о приобретении недвижимости иностранцами, но со смягчающими обстоятельствами. Учитывая, что Михайлов находился под стражей с 1996 г., председательствующий освободил его от наказания. В результате 25 июля 2000 г. Обвинительная палата женевского суда приняла беспрецедентное решение о выплате ему компенсации за 778 дней содержания под стражей в размере 800 тыс. швейцарских франков (460 тыс. долларов США).

США

13

В2002 г. Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила заочное обвинение в попытке фальсифицировать результаты соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити криминальному авторитету А. Тохтахунову («Тайванчик»), проживавшему в Венеции. По версии прокуратуры, таким способом он хотел получить французскую визу. Однако в июне 2003 г. Верховный суд Италии отказал США в его экстрадиции, посчитав предоставленные доказательства неубедительными, а инкриминируемое ему преступление незначительным. После освобождения из-под стражи его депортировали в Россию. Впоследствии Генпрокуратура России отказала США в его выдаче ввиду наличия у него российского гражданства.

В2003 г. Федеральная прокуратура Восточного округа Пенсильвании предъявила заочные обвинения в мошенничестве с ценными бумагами на сумму в 150 млн долларов, фальсификации бухгалтерской документации и отмывании денег криминальному

авторитету С. Могилевичу (Шнайдер) и трем его сообщникам. В январе 2008 г. его арестовали в Москве по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов с организации через три подставные компании на сумму 115 млн рублей. В апреле 2011 г. уголовное преследование в отношении С. Могилевича было прекращено за отсутствием состава преступления. Впоследствии Генпрокуратура России отказала США в его выдаче ввиду наличия у него российского гражданства. Сегодня он входит в десятку самых разыскиваемых США преступников. За его поимку назначена награда в 100 тыс. долларов.

Испания

В 2010 г. в Москве по запросу испанских властей был арестован «вор в законе» В. Тюрин («Тюрик»), ранее возглавлявший «братское» преступное сообщество. В Испании его обвиняют в организации преступной группы и отмывании денег. По версии следствия, в марте 2003 г. в Аликанте проходили празднования дня рождения З. Калашова. В мероприятии, помимо В. Тюрина, принимали участие «воры в законе» А. Усоян, В. Изгилов, Т. Ониани, М. Гогия, Д. Хачидзе, В. Кардава, М. Микеладзе, А. Арутюнов, а также ряд бизнесменов. На этих торжествах было принято решение о создании преступной группы, которая займется отмыванием денег на территории Испании. Для этого были созданы несколько

14

подставных компаний. Отмытые деньги вкладывались в покупку недвижимости, а также в обслуживание экономических интересов Калашова и других «воров в законе», включая Тюрина. Как установило следствие, на эти деньги Тюрин приобрел автомобиль «Mercedes» и виллу. Несмотря на перечисленные обстоятельства, в 2012 г. Генпрокуратура России отказала Испании в его выдаче ввиду наличия у него российского гражданства.

___________

3. БОРЬБА С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ СНГ

Анализ проведенных исследований1, статистической и иной информации свидетельствует о том, что организованная преступность приобрела широкомасштабный, высокотехничный и агрессивный характер, превратившись в серьезную угрозу безопасности не только отдельных стран СНГ, но и всего Содружества в целом. Неслучайно в Плане основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ2 указывается на необходимость активизации усилий в борьбе с различными проявлениями организованной преступности.

Консолидируясь на межрегиональном и международном уровнях, организованные преступные формирования (ОПФ) активно используют территории государств – участников СНГ для занятия контрабандой наркотиков, промтоваров, культурных ценностей и природных ресурсов, а также организации каналов незаконной миграции. По данным БКБОП, за период с 2008 по 2010 г. на территориях стран СНГ была пресечена деятельность 449 организованных групп и преступных сообществ, изъято более 7 тыс. ед. огнестрельного оружия, 23 т наркотиков, выявлены 24 тыс. нарушителей миграционного законодательства, ликвидированы 117

1См.: Лозовицкая Г. Влияние ОПГ из стран СНГ на состояние преступности в России // Юридический мир. 2002. № 3; Годунов И. Транснациональная организованная преступность в России: пути и формы противодействия: Дис. … д- ра юрид. наук. Рязань, 2002; Геворкян Г. Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью в СНГ. М., 2006.

2Концепция одобрена решением Совета глав государств СНГ от 5 октября 2007 г.

15

каналов незаконной миграции, выявлено более 650 фактов торговли людьми3.

В свою очередь в 2011 г. на территории СНГ была пресечена деятельность 312 организованных групп и преступных сообществ; изъяты 16,9 тыс. ед. огнестрельного оружия, 6,5 млн шт. боеприпасов, 3,4 тыс. взрывных устройств, более 67 т наркотических веществ, уничтожены незаконные посевы наркосодержащих культур на площади 1,6 тыс. га, ликвидированы 34 международных канала поставки наркотических веществ; задержаны более 2,3 тыс. нарушителей миграционного законодательства, ликвидированы 10 каналов незаконной миграции, выявлены 26 фактов торговли людьми4.

Наибольшую общественную опасность представляет деятельность транснациональных5 преступных формирований (ПФ). По вопросам экспертов значительное влияние на криминальную ситуацию в России оказывают азербайджанские, грузинские, узбекские и таджикские ПФ. Среди наиболее опасных проявлений их деятельности 37,6% респондентов назвали совершение корыстно-насильственных, а 25,6% – внешнеэкономических преступлений6.

К числу основных негативных последствий транснациональной организованной преступности можно отнести:

а) в социальной сфере:

вовлечения в преступную деятельность все большего числа людей и прежде всего молодежи;

создания в обществе атмосферы страха, неуверенности и социальной напряженности;

3См.: Справка Исполкома СНГ за 2010 г.

4См.: Справка Исполкома СНГ за 2011 г.

5Согласно ст. 1 – 3 Конвенции ООН (2000 г.) под транснациональной организованной преступностью следует понимать деятельность организованных преступных групп: а) совершающих преступления в более чем одном государстве; б) совершающих преступления в одном государстве, если существенная часть их подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве; в) совершающих преступления в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; г) совершающих преступления в одном государстве, но их существенные последствия имеют место в другом государстве.

6См.: Лозовицкая Г. Криминологическая характеристика преступных посягательств на интересы лиц, участвующих в правосудии. М., 2006.

16

возрастающего вреда, причиняемого экологическими преступлениями, фальсифицированием продуктов, алкогольных и других напитков;

б) в экономической сфере:

глобальной криминализации экономических отношений и упрочения позиций криминального капитала;

роста теневой экономики, подрывающей социально-экономи- ческие основы государств – участников СНГ;

снижения уровня международного доверия к усилиям государствучастников СНГ в инвестиционной, внешнеэкономической, кре- дитно-финансовой и других сферах экономики;

в) в политической сфере:

вторжения криминальных структур, располагающих крупными капиталами, в политическую жизнь, лоббирования своих интересов во властных структурах, в том числе путем формирования выгодного им общественного мнения через подконтрольные средства массовой информации, принятия законодательных и иных нормативных актов, создающих благоприятные условия для их деятельности;

подкупа государственных служащих; провоцирования межнациональных конфликтов и политических

скандалов, физического устранения неугодных лиц.

Образование Содружества стало благоприятной предпосылкой для объединения усилий государств-участников в борьбе как с общеуголовной, так и с организованной преступностью. Неслучайно в ст. 4 Устава СНГ от 22 января 1993 г. указывается, что к сферам совместной деятельности государств-членов, в частности, относится и борьба с организованной преступностью.

Вопросы взаимного оказания правовой помощи регулируют положения Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) и Протокола к ней (Москва, март 1997 г.)7. В Разделе IV Конвенции подробно описывается порядок взаимодействия по вопросам выдачи, уголовного преследования и исполнения следственных поручений.

Конкретные шаги в борьбе с организованной преступностью были предприняты Советом глав правительств СНГ, принявшим в

7 Следует отметить, что 7 октября 2002 г. в Кишиневе была подписана новая Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Однако для России она до сих пор в силу не вступила.

17

марте 1993 г. Программу совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств – участников СНГ. В соответствии с целями и задачами Программы в сентябре 1993 г. Советом глав государствучастников было принято решение о создании Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ. Основными задачами Бюро являются: формирование специализированного банка данных; содействие в осуществлении межгосударственного розыска участников преступных сообществ и лиц, совершивших наиболее опасные преступления и скрывающихся от уголовного преследования; обеспечение согласованных действий при проведении оперативнорозыскных и комплексных мероприятий, затрагивающих интересы нескольких государств – участников СНГ; выработка рекомендаций по борьбе транснациональной преступностью.

С принятием Советом глав правительств СНГ в апреле 1996 г. Межгосударственной программы совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств – участников СНГ на период до 2000 г. сотрудничество приобрело многоплановый, комплексный и динамичный характер.

Реализация данной и последующих программ8 позволила создать серьезную правовую базу межгосударственного сотрудничества в борьбе с различными проявлениями организованной преступности. На сегодняшний день она включает в себя следующие соглашения и договоры: «О сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики (1996 г.); «О сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией» (1998 г.)9, «О сотрудничестве в борьбе незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» (2000 г.), «О сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации» (2001 г.), «О сотрудничестве в

8 Имеются в виду: Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на период с 2000 до 2003 г.; с 2003 до 2005 г.; с 2005 до 2007 г.,

с 2008 до 2010 г., с 2011 по 2013 г.

9 В январе 2000 г. было утверждено Положение об общей базе данных о незаконных мигрантах и лицах, въезд которым в государства – участники СНГ закрыт в соответствии с их действующим законодательством, и порядке обмена информацией о незаконной миграции. В сентябре 2004 г. была одобрена Концепция сотрудничества государств СНГ в противодействии незаконной миграции.

18

борьбе с налоговыми преступлениями» (2005 г.); «О сотрудничестве в борьбе с похищениями и торговлей людьми, органами и тканями человека для трансплантации», «О сотрудничестве в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата» (2005 г.); «О защите участников уголовного судопроизводства» (2006 г.); «О сотрудничестве в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их возврата» (2007 г.), «О взаимодействии по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной охране» (2008 г.), «О сотрудничестве в борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» (2008 г.), «О сотрудничестве в борьбе с обращением фальсифицированных лекарственных средств» (2008 г.), «Об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью» (2009 г.), «О порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» (2011 г.), «О порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях государств – участников СНГ» (1999 г.), «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» (2007 г.), «О порядке осуществления межгосударственного розыска лиц, скрывшихся от дознания, следствия, уклоняющихся от исполнения назначенного судом наказания или без вести пропавших»

(2010 г.).

Во исполнение отдельных Соглашений были утверждены программы сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, по противодействию незаконной миграции и по борьбе с торговлей людьми.

По итогам заседания Совета министров внутренних дел (полиции) государств – членов СНГ (октябрь, 2011 г.) была одобрена Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий. Документ определяет принципы, задачи, основные направления и формы взаимодействия в борьбе с киберпреступностью.

Организационная система противодействия преступности включает в себя уставные и отраслевые органы СНГ по сотрудничеству в

19

сфере обеспечения безопасности: Координационный Совет генеральных прокуроров (КГСП), Совет министров внутренних дел (СМВД), Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений (БКБОП), Совет руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ), Совет командующих Пограничными войсками (СКПВ), Совет руководителей таможенных служб (СРТС), Координационный Совет руководителей органов финансовых (налоговых) расследований (КСОНР), Совет руководителей миграционных органов, (СРМО), Совместная рабочая комиссия по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности и Совместная комиссия по борьбе с незаконной миграцией.

На базе ГИАЦ МВД России функционирует Межгосударственный информационный банк (МИБ), состоящий из оперативносправочных, дактилоскопических, криминалистических и иных учетов и работающий в круглосуточном режиме. Согласно ст. 7 Соглашения о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью (1992 г.) стороны обязаны предоставлять необходимую информацию на унифицированных носителях и имеют право пользоваться всей находящейся в нем информацией на безвозмездной основе. По состоянию на 1 сентября 2011 г. общий объем учетов МИБ составлял более 14,5 млн объектов.

Особое внимание уделяется наполнению, актуализации информационных массивов и повышению эффективности функционирования Специализированного банка данных Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ (БКБОП), в котором по состоянию на 1 января 2012 г. содержалась информация на 47,6 тыс. объектов учета.

Регулярными стали совместные оперативно-поисковые мероприятия, направленные на выявление и пресечение каналов нелегальной транспортировки наркотических средств и оружия через границу, обнаружение и задержание угнанного и похищенного

20