17

22

поставлена задача по упрощению процессуальных аспектов рассмотрения дел по фактам коррупции и легализации доходов.

Международно-правовой вклад включенности Интерпола в деятельность по обеспечению международного правопорядка проявляет себя в режиме по-

вышения объема взаимодействия с подразделениями финансовой разведки и другими правоохранительными и государственными органами государств-

членов, задействованными в противодействии легализации преступных дохо-

дов. Информационный механизм Интерпола по сбору и передаче всей востре-

бованной информации по линии противодействия легализации преступных до-

ходов, предоставляет правоохранительным органам, ведущим расследования по фактам легализации преступных доходов, широкий спектр возможностей и по-

вышает эффективность противодействия международной преступности в це-

лом, при этом основными формами международного полицейского сотрудниче-

ства по линии Интерпола по противодействию преступлениям, связанным с ле-

гализацией доходов, являются проведение проверок юридических и физических лиц, обмен оперативной информацией, а также организация международного розыска обвиняемых и осужденных.

Третья глава «Международное сотрудничество правоохранительных

органов Российской Федерации с правоохранительными органами зару-

бежных государств по каналам Интерпола по противодействию легализа-

ции доходов, полученных преступным путем» посвящена подробному анали-

зу правовых основ и практической деятельности НЦБ Интерпола МВД России в рамках осуществления международного полицейского сотрудничества по кана-

лам Интерпола в процессе раскрытия и расследования преступлений, связанных

слегализацией преступных доходов.

Впервом параграфе «Использование каналов Интерпола правоохра-

нительным органами Российской федерации в процессе раскрытия и рас-

следования преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных

преступным путем» проводится исследование правовых основ и практических

форм деятельности НЦБ Интерпола МВД России при осуществлении междуна-

23

родного полицейского сотрудничества по противодействию легализации преступных доходов.

Основополагающим юридическим обязательством, на котором базируется деятельность НЦБ Интерпола по международному полицейскому сотрудничеству в рамках противодействия легализации преступных доходов является императивное положение Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о том, что обмен информацией допускается лишь в том случае, если передача такой информации не наносит ущерба интересам национальной безопасности Российской Федерации и в то же время позволяет компетентным органам зарубежного государства начать свое расследование или сформулировать соответствующий запрос.

Порядок предоставления и запроса такой информации должен строго соответствовать заключенным Российской Федерацией международным договорам,

законодательству Российской Федерации и осуществляться исключительно в целях, указанных в таких запросах. Информация полученная от зарубежных коллег по каналам Интерпола также является основанием для проведения проверки и последующего возбуждения уголовного дела, в случае обнаружения соответствующих фактов.

Важнейшим нормативным правовым актом, регламентирующим порядок взаимодействия по каналам Интерпола, является межведомственная Инструкция об организации информационного сотрудничества по линии Интерпола, утвержденная совместным приказом МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, ФТС России от 06.10.2006 г. №

786/310/470/454/333/971.

Имеющиеся в распоряжении НЦБ Интерпола инструменты международного полицейского сотрудничества позволяют получать информацию, необходимую, в том числе, и следственным органам для принятия конкретных решений по уголовному делу о легализации преступных доходов. Предоставление информации и осуществление проверки по каналам Интерпола может иметь

24

место лишь при условии наличия возбужденного уголовного дела или дела оперативного учета или зарегистрированного в установленном порядке прове-

рочного материала по заявлению (сообщению) о преступлении или иной ин-

формации, содержащей признаки уголовно наказуемого деяния. Полученная по каналам Интерпола информация может способствовать и принятию решений об объявлении лиц в международный розыск, что представляется действенным механизмом реализации принципа неотвратимости наказания и привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления, связанные с лега-

лизацией преступных доходов.

Как показывает опыт НЦБ Интерпола МВД России, различные государ-

ства предоставляют далеко не исчерпывающий и необходимый перечень сведе-

ний при обмене информацией по каналам Интерпола, что объясняется, в пер-

вую очередь, особенностями их национального законодательства и создает до-

полнительные трудности при международном полицейском сотрудничестве по каналам Интерпола.

Автор приходит к выводу, что для осуществления эффективного междуна-

родного полицейского сотрудничества между российскими правоохранитель-

ными органами и зарубежными коллегами требуется оперативный обмен ин-

формацией и своевременное исполнение запросов о предоставлении необходи-

мых сведений. Эффективный механизм такого обмена предоставлен Интерпо-

лом, и его игнорирование, либо недостаточное использование, безусловно,

снижает эффективность противодействия преступлениям, связанным с легали-

зацией преступных доходов.

Основной проблемой международного полицейского сотрудничества в сфере противодействия легализации преступных доходов являются трудности с получением информации, необходимой для принятия процессуального решения от зарубежных правоохранительных органов ввиду ограничений на возмож-

ность предоставления такой информации, закрепленных в национальных пра-

вовых актах. Решением этой проблемы по мнению автора может стать повыше-

ние уровня информированности российских правоохранительных органов о

25

практике обмена информацией по такого рода делам, что позволит уже на этапе составления запроса иметь представление о вероятных сроках получения ин-

формации и ее полноте, а также формирование под эгидой Интерпола и закреп-

ление в международно-правовых соглашениях перечня сведений о физических и юридических лицах, имуществе и финансовых операциях, предоставление ко-

торых будет являться обязательным по запросам по каналам Интерпола.

Несмотря на широкие возможности использования механизмов Интерпола при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с легализацией пре-

ступных доходов, основными эффективными формами международного поли-

цейского сотрудничества правоохранительных органов Российской Федерации по противодействию преступлениям, связанным с легализацией доходов, явля-

ются проведение проверок юридических и физических лиц, а также организа-

ция международного розыска обвиняемых и осужденных. Грамотное и свое-

временное использование названных форм, по мнению автора, несомненно, по-

зитивным образом отражается на результатах раскрытия и расследования дан-

ного вида преступлений.

Во втором параграфе «Практический опыт НЦБ Интерпола МВД Рос-

сии по использованию каналов Интерпола в сфере противодействия лега-

лизации доходов, полученных преступным путем» автором подчеркивается,

что противодействие легализации преступных доходов путем обмена оператив-

ной информацией, относится к числу приоритетных задач, стоящих перед НЦБ Интерпола на современном этапе.

Сотрудники правоохранительных органов Российской Федерации должны учитывать возможность осуществления международного полицейского сотруд-

ничества и использования юридически закрепленных механизмов Интерпола в своей работе по раскрытию и расследования преступлений, связанных с легали-

зацией преступных доходов (как в оперативно-разыскной сфере - обмен ин-

формацией, проведение проверок юридических и физических лиц, недвижимо-

сти, так и в сфере осуществления уголовного правосудия - оказание содействия при направлении и исполнении запросов о правовой помощи, розыску и аресту

27

Решение проблемы недостаточно эффективного использования полученной из-за рубежа информации, с точки зрения автора, возможно путем повышения координирующей роли НЦБ Интерпола МВД России, в том числе и посредством проведения на базе НЦБ криминального анализа информационных массивов и непосредственного участия в реализации комплекса сведений, полученных в результате такого анализа и выявленных закономерностей. Распространение результатов проведенного криминального анализа по заинтересованным территориальным подразделениям НЦБ Интерпола и правоохранительным органам, также положительно повлияет на работу по противодействию легализации преступных доходов.

В заключении сделаны основные выводы и предложения по теме исследования, отражающие теоретическую и практическую значимость диссертации.

Основные положения диссертации нашли отражение в следующих публикациях автора:

I. В рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации:

1. Водянов А.В. Защита инвестиций по Соглашению о партнерстве между Европейским сообществом и странами Африканского, Карибского и Тихоокеанского регионов // Право и государство. 2007 №8 (32). С. 120-123 (0,26

п.л.)

2. Водянов А.В. Правовые основы противодействия легализации транспортных средств, объявленных в розыск по каналам Интерпола // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Юридические науки».

2012, №1. С. 71-86 (0,97 п.л.)

3.Водянов А.В. Международно-правовая значимость включенности Интерпола в противодействие преступлениям, связанным с легализацией доходов, полученных преступным путем // Государство и право. 2012 №11. С. 114119 (0,67 п.л.)

4.Водянов А.В. Позитив международно-правового опыта включенно-

28

сти правоохранительных органов Российской Федерации в дело борьбы мирового сообщества с легализацией доходов, полученных преступным путем (на примере Интерпола) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Юридические науки». 2013, №1. С. 31-46 (0,94 п.л.)

5. Водянов А.В. Институт противодействия легализации преступных доходов в науке и практике современной международной юриспруденции //

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Юридические науки». 2014, №4. С. 262-281 (1,18 п.л.)

II.В других научных изданиях:

1.Водянов А.В. Оперативный дежурный НЦБ Интерпола, его роль и задачи при обработке поступающей информации // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола при МВД России. 2006 №1(1). С.82-89 (0,4 п.л.)

2.Водянов А.В. Командно-координационный центр Генерального секретариата Интерпола // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола при МВД России. 2009 №1(6). С.43-47 (0,43 п.л.)

3.Водянов А.В. Международная программа Интерпола по подготовке полицейских кадров // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола при МВД России. 2010 №2(9). С.48-52 (0,45 п.л.)

4.Водянов А.В. Мара сальватруча как феномен центральноамериканской организованной преступности // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола МВД России. 2013 №1(14). С.29-34 (0,46 п.л.)

5.Водянов А.В. Особенности рассмотрения вопроса о выдаче разыскиваемых по законодательству Эквадора // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола МВД России. 2013 №2(15). С.23-28 (0,55 п.л.)