80.Преступления, связанные с банкротством.

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195)

Родовой объект – отношения в сфере экономики.

Видовой объект – отношения в сфере экономической деятельности.

Непосредственный объект – отношения в сфере банкротства.

ДО – отношения в сфере собственности

Предмет – имущество, имущественные обязательства, сведения об имуществе, его размере, местонахождения, иная информация об имуществе, бух. И иные учет. документы, отражающие экономическую деятельность ИП или орг.

ОС – материальный состав.

Обязательные признаки:

1. Деяние в форме одного из альтернативных действий:

- Сокрытие имущества или имущ. обязательства, сведения о его размерах, местонахождения, либо иной информации об имуществе.

- Передача имущества в иное владение, отчуждение или уничтожение имущества.

- Сокрытие, уничтожение, фальсификация бух и иных уч. док.

2. Последствия – матер. и имущ. в виде причиненного крупного ущерба кредитору (свыше 1.5 млн.)

3. Обстановка – при наличии признаков банкротства (неспособн удовл, треб кредиторов по оплате товаров, работ, услуг, вкл неспос обеспеч обяз платежи в бюджет и не бюдж фонды в связи с превыш обяз должника или в связи с неудовл структур баланса должника. Б. имеет место при решении Арб суда, или при наличии только признаков банкротства.

С – спец: ИП, рук или учр, участник ЮЛ.

СС – ПУ КУ.

Ч.2 – самост состав, отлич от ч.1 по деянию – неправом удовле имущ треб, отд кредиторов, рук, ИП, ЮЛ в ущерб др кредитора.

В соотв. с гражд. зак-вом, требов кредиторов удовл в очередности, деяние выражается в нарушении этой очередности.

Преднамеренное банкротство (ст. 196)

Родовой объект – отношения в сфере экономики.

Видовой объект – отношения в сфере экономической деятельности.

Непосредственный объект – отношения в сфере банкротства.

ДО – отношения в сфере собственности

ОС – материальный состав

Обязательные признаки:

1. Деяние сост как в действии, так в бездействия, заведомо влекущих неспос ЮЛ или ИП в полном объеме удовл требов кредиторов по ден обязат или обяз по уплате обяз платежей

2. Последствия - мат и имущ, прич крупного ущерба свыше 1.5 млн.

3. Причинная связь.

С - спец: ИП, рук или учр, участник ЮЛ.

СС – ПУ КУ

Фиктивное банкротство ст.197 УК РФ

Родовой объект – отношения в сфере экономики.

Видовой объект – отношения в сфере экономической деятельности.

Непосредственный объект – отношения в сфере банкротства

ДО – отношения в сфере собственности

ОС – материальный состав

Обязательные признаки:

Деяние - заведомо ложном объяв о своей несост, что не соотв действит фин положению ЮЛ или ИП.

Последствия - мат имущ, прич крупного ущерба свыше 1.5 млн.

Причинная связь.

Обстановка – публ объявл о своей несост

С - спец: ИП, рук или учред, участник ЮЛ.

СС – прямой или косвенный умысел.

81.Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

Родовой объект – отношения в сфере экономики.

Видовой объект – отношения в сфере экономической деятельности.

Непосредственный объект – отношения по поводу осуществления финансовой деятельности государства в части оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Предмет:

1. Драгоценные металлы в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий, а также лома таких изделий. Драгоценные металлы выступают как предмет в стандартных и мерных слитках, в минеральном сырье, в виде полуфабрикатов

2. природные драг. камни – алмазы, рубины, изумруды, сапфиры в сыром, и обработанном виде, за исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих камней и лома таких изделий.

3. Жемчуг (Ориент аль или речной) не признается предметом ниточный (просверленный).

Предмет должен быть в крупном размере.

Предметом не является - иностранная валюта и ценные бумаги в иностранной валюте. При наличии таких признаков – ст. 172.

Объективная сторона – формальный состав.

Обязательные признаки:

- деяние – совершение сделки с предметом преступления: купля-продажа, использование в качестве залога, обмен в нарушение Положения о совершении сделок с драг. металлами на тер. РФ.

- хранение в случаях, когда оно осуществляется:

* Неспециализированными предприятиями, при отсутствии помещения, при нарушении порядка хранения и инвентаризации. Предмет подлежит хранению только в спец. предприятиях, за искл. хранения уполномоченных банках и только в организациях, оборудованных в соотв. с требованиями гос. органов.

- перевозка является незаконной, если транспортировка осуществляется неспециализированными предприятиями.

- пересылка является незаконной в любом случае.

Субъект - общий.

Субъективная сторона – прямой умысел