- •Тема 1. Понятие и структура организованной преступности (оп)
- •1.1. Понятие организованная преступность в криминологической литературе.
- •1.2. Признаки организованной преступности, ее направления деятельности .
- •1.3. Виды организованных преступных сообществ.
- •1.4. Структура организованной преступности.
- •1.5. Детерминация организованной преступности.
- •Вопросы для повторения:
- •Резюме по теме:
- •Тема 2. Основные причины и этапы развития организованной преступности в России
- •2.1. Особенности появления и развития оп в дореволюционной России.
- •2.2. Организованная преступность эпохи нэп.
- •2.3. Общая характеристика послевоенного «гангстерского социализма»
- •2.4. Организованная перестройка времен «перестройки».
- •2.5. Современная организованная преступность в России.
- •Вопросы для повторения:
- •Резюме по теме:
- •Тема 3. Общая криминологическая характеристика российской оп.
- •3.1. Общая характеристика видов хищения.
- •Вопросы для повторения:
- •Резюме по теме:
- •Тема 4. Оп в мире и ее современные тенденции
- •4.1. Преступность как вненациональное явление.
- •4.2. Современные мировые тенденции и их влияние на преступность.
- •4.3. Глобализация и мировые угрозы.
- •4.4. Терроризм и его связь с организованной преступностью.
- •Вопросы для повторения:
- •Резюме по теме:
- •Тема 5. Коррупция как неотъемлемая часть оп и ее особенности в рф
- •5.1. Понятие корруции как социального явления.
- •5.2. Участники коррупционных отношений.
- •5.3. Механизм взаимодействия коррупции и организованной преступности.
- •5.4. Факторы коррупции.
- •5.5. Состояние и динамика коррупции в рф.
- •Вопросы для повторения:
- •Резюме по теме:
- •Тема 6. Современное состояние и перспективы совершенствования теории и практики противодействия оп и коррупции
- •6.1. Современное состояние оп и коррупции.
- •6.2. Особенности правового регулирования в сфере борьбы с организованной преступностью.
- •6.3. Комплексный подход в правовом регулировании мер борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
- •Вопросы для повторения:
- •Резюме по теме:
- •Тема 7. Уголовно-правовые средства противодействия организованной преступности и коррупции
- •7.1. Общая характеристика системы мер противодействия организованной преступности .
- •7.2. Уголовно-правовая основа борьбы с организованной преступностью:виды организованных преступных формирований.
- •7.3. Уголовно-процессуальные и оперативно розыскные основы борьбы с организованной преступностью.
- •Вопросы для повторения:
- •Резюме по теме:
- •Тема 8. Ответственность за организованную преступную деятельность по ук рф: особенности юридической квалификации.
- •8.1. Уголовная ответственность за бандитизм.
- •8.2. Уголовная ответственность за участие в преступной организации.
- •8.3. Уголовная ответственность за коррупционные преступления.
- •Вопросы для повторения:
- •Резюме по теме:
- •Тема 9. Проблемы борьбы с транснациональной оп
- •9.1. География оп в мире.
- •9.2. Особенности уголовно-правовой борьбы с оп в сша.
- •9.3. Оп и борьба с ней в Японии.
- •9.4. Оп и борьба с ней в Италии.
- •9.5. Правовые меры борьбы с оп в других странах.
- •9.6. Понятие и признаки топ в свете Конвенции оон 2000 года.
- •9.7. Основные формы проявления топ.
- •Вопросы для повторения:
- •Резюме по теме:
- •Тема 10. Оп в экономике
- •10.1. Состояние экономической преступности в России.
- •10.2. Роль организованной преступности в экономической сфере.
- •10.3. Виды организованной преступной экономической деятельности.
- •10.4. Тенденции в экономической преступности.
- •10.5. Пределы сфер влияния организованной преступности в экономике.
- •Вопросы для повторения:
- •Резюме по теме:
- •Тема 11. Отмывание денег и легализация незаконных доходов
- •11.1. Понятие отмывания криминальных фондов.
- •11.2. Структура отмывания денег, полученных преступным путем .
- •11.3. Транснациональный характер отмывания денег.
- •11.5. Признаки финансовых операций по отмыванию денег.
- •Вопросы для повторения:
- •Резюме по теме:
- •Тема 12. Наркобизнес и проблемы с ним
- •12.1. Наркоситуация в мире и в России.
- •12.2. Виды наркотиков, региональные лидеры производства.
- •12.3. Афганистан, как производитель наркотиков.
- •12.4. Современные наркоугрозы России.
- •12.5. Основные проблемы борьбы с наркобизнесом в мире.
- •12.6. Проблемы борьбы с наркобизнесом в России.
- •Вопросы для повторения:
- •Резюме по теме:
- •Тема 13. Торговля людьми и проституция.
- •13.1. Общая характеристика работорговли и современные ее виды.
- •13.2.Миграция как источник торговли людьми.
- •13.3. Торговля женщинами.
- •13.4. Торговля детьми.
- •13.5. Секс-индустрия.
- •13.6. Проблемы противодействия торговли людьми.
- •Вопросы для повторения:
- •Резюме по теме:
- •Тема 14. Незаконная торговля оружием
- •14.1. Криминологическая характеристика преступлений, связанных с незаконной торговлей оружия.
- •14.2. Лидеры мировой торговли оружием.
- •14.3. Способы незаконной транспортировки оружия.
- •14.4. Незаконная торговля оружием на территории снг, меры борьбы с ней.
- •Вопросы для повторения:
- •Резюме по теме:
- •Тема 15. Региональные особенности оп в России
- •15.1. Состояние и тенденции организованной преступности на территории снг и Российской Федерации.
- •Уровень убытков, причиняемых бизнесу организованной преступностью (1 балл - существенный, 7 баллов - незначительный)
- •2010 Г. (139 стран) 2011 г. (142 страны)
- •15.2. Борьба с организованной преступностью на территории снг.
- •15.3. Организованные преступные сообщества Москвы и Санкт-Петербурга, Среднего Урала, Казани, Сибирского региона, Дальнего востока, Северного Кавказа, Оренбурга.
- •Вопросы для повторения:
- •Резюме по теме:
- •Тема 16. Криминальные лидеры России
- •16.1. Криминальная культура как фактор организованной преступности.
- •16.2. Структура организованных преступных сообществ, принципы организации.
- •16.3. Криминальные нормы, традиции, обычаи.
- •16.4. Воры в законе и их роль в организованной преступности в России и за рубежом.
- •Вопросы для повторения:
- •Резюме по теме:
- •Тема 17. Проблемы международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью
- •17.1. Уголовно-правовая политика в государстве и организованная преступность .
- •17.2. Международные институты борьбы с организованной преступностью.
- •17.3. Международные уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью.
- •17.4. Профилактические меры противодействия организованной преступности.
- •17.5. Международное сотрудничество по противодействию организованной преступности (субъекты, правовые акты, механизмы).
- •Вопросы для повторения:
- •Резюме по теме:
- •[24] Состояние преступности январь-декабрь 2013 года. Режим доступа: http://mvd.Ru
- •[37] Незнамова з.А. Уголовное право. Общая часть : учебник / 5-е изд., 2004, с. 89-90.
- •[95] Статья Синди Мурс «Организованная преступность в сша» Режим доступа: htpp// conference.Uapa.Ru
- •[197] Гуров а.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М. 2003.С.231.
- •[198] Ситковская о.Д. Психология уголовной ответственности. М., 2005. С.93.
- •[201] Ситковская о.Д. Психология уголовной ответственности. М., 2005. С.93.
2.3. Общая характеристика послевоенного «гангстерского социализма»
Великая Отечественная война, начавшаяся в 1941 г., нанесла колоссальный ущерб экономике СССР и потребовала мобилизации всех ресурсов для обеспечения победы над Германией. Однако война способствовала и активизации организованной преступности: появились организованные преступные группы, занимающиеся скупкой за бесценок драгоценностей, антиквариата, других материальных ценностей; группы, специализирующиеся на хищениях промышленных и продовольственных товаров, на подделке талонов на продукты и промтовары и др. По «воровским понятиям» воевать с оружием в руках за государство было нельзя. Тем не менее, многие преступники пошли на нарушение этого табу при условии последующего освобождения и снятия судимости. В результате обмана со стороны властных структур или совершения новых преступлений большинство из них вновь оказались «на зоне», но «прощения» им уже не было. Появилась новая неуважаемая каста – «автоматчики». На фоне жесточайших столкновений идейных врагов в местах лишения свободы, возникли многочисленные банды «по беспределу». «Беспредел» – означает высшую степень несправедливости, неподчинения «воровским законам», произвол и т.п[13].
Единый институт воров распался. Многие бывшие «авторитеты» не выдержали такого прессинга, и пошли на сотрудничество с официальной властью, другие избрали этот путь, стремясь избежать репрессий. Отступники не могли получить прощения. Ситуация приняла вид крайне жесткого противостояния. Появляется новая категория «ссученных» (или «польских воров» – воры, изменившие воровскому закону). Начинается продолжительная и кровавая «сучья война». Разные авторы приводят различные временные границы этих событий. Против воров предпринимались акции физического уничтожения, распространения ложной информации, «прессования» и др.
Хрущевская «оттепель», либерализация уголовного наказания, попытки первых экономических реформ стимулировали уголовный мир изменить свою направленность. «Старая» профессиональная преступность, которая формировалась из шаек уголовников, приобрела в новых социальных условиях совершенно иное качественное состояние, весьма схожее с аналогичным явлением в развитых буржуазных странах. «Во-первых, появилась сетевая структура организации, при которой стал возможен и даже неизбежен раздел сфер и территорий между группами. Во-вторых, произошло сращивание преступников общеуголовного профиля с расхитителями, тех и других - с представителями государственного аппарата. В-третьих, организованные группы преступников проникли в экономику и даже политику. Последнее характерно именно для организованной преступности[14].
Строительство «потребительского» социализма под лозунгами типа «догнать и перегнать Америку» в условиях негибкой сверхцентрализованной экономики, авторитарного политического режима, реанимации феодально-байских отношений в Закавказье, на Северном Кавказе и в Средней Азии способствовало превращению СССР, по образному выражению известного философа и писателя А. Зиновьева в книге «Коммунизм как реальность», в общество «гангстерского социализма». Именно в «хрущевский», а затем в «брежневский» периоды формируются структуры теневой экономики, сращенные с коррумпированными чиновниками и группами уголовников, которые составили основу современной организованной преступности. На примере дела Московского Главторга можно убедиться, что все функциональные звенья организованной преступности легко возникали в условиях централизованного управления народным хозяйством и вписывались в официальные (государственные) структуры. Весьма типичной схемой для многих регионов страны было организованное обогащение чиновников и имевших власть деградировавших руководителей партийного аппарата. Продавались выгодные должности, заграничные командировки, места в престижных учебных заведениях. В системе Главторга выплачивался «налог» с каждого доходного торгового предприятия - ежемесячная дань. Но прежде чем дать ее, нужно было где-то взять. Взяткодатели, в свою очередь, облагали ею подчиненных, а те - население (обвес, обсчет, пересортица, завышение цен, списание «на естественную убыль», реализация «левых», т.е. похищенных товаров)[15].
Другим источником денег являлась преступная связь с городскими рынками. Там через «оптовиков» реализовывалась часть продовольственных товаров, кроме того, их отправляли и в другие регионы, где продавали по спекулятивным ценам. Определенная часть недовозилась поставщиками в Москву и сдавалась в коопторги соседних областей, в столицу же отправлялись деньги и «навар», полученный за счет разницы государственных и кооперативных цен. Еще один распространенный источник - перевод продуктов питания в торговлю за счет больниц, школ и других организаций, в том числе и общепита, путем различных махинаций. В результате большие суммы шли «наверх». Оттуда - для защиты всей системы - своевременное предупреждение о ревизиях, неотражение в контрольных документах злоупотреблений, всякого рода нарушений, другие защитные действия, вплоть до прекращения возбужденных уголовных дел с использованием коррумпированных связей в правоохранительных органах. Деляческий мир вербовал во всех регионах страны хороших организаторов производства, особенно в сфере торговли, бытового обслуживания, медицины, жилищно-коммунального хозяйства, прежде всего исходя из корыстных устремлений таких специалистов, надежности этих лиц для «дела». Их переводили в Москву в близлежащие области по очень значимым резолюциям: «на укрепление кадров», «по инициативе министерства» и т.д. Все это, естественно, делалось за деньги и в расчете на перспективу долгосрочного обворовывания государства. Высоким покровителям не всегда удобно было давать наличные суммы, поэтому в ресторанах, на квартирах, дачах организовывались ужины, карточная игра. Там преподносились многотысячные подарки, «нужным» людям в карты проигрывались крупные суммы.
«Производство» денег было отделено от покровителей целой системой посредников, но свои доли в том или ином виде все получали регулярно. Если даже группа расхитителей попадала в поле зрение оперативных аппаратов органов внутренних дел, то тут же следовали звонки из разных инстанций с просьбами «разобраться объективно». Это вело к прекращению дел или к сужению рамок расследования до выходов на «верха», поэтому их причастность к преступлениям тщательно скрывалась от следствия. Даже попав под суд, расхититель был уверен в дальнейшем покровительстве (снизят срок наказания, отправят в «нужную» колонию, где им в дальнейшем займутся «свои» люди, и все в скором времени закончится амнистией или помилованием).
Таким образом, совершенствовались и крепли крупные мафиозные структуры, отрабатывались системы взаимосвязи, взаимовыручки, взаимобезопасности. Но это лишь одно направление развития организованной преступности.
Поскольку существовала профессиональная преступность, то началось вторичное перераспределение преступно нажитых средств. Традиционная уголовная среда в этих условиях переориентировалась, стала обворовывать и грабить тех, кто обогащается. Резко возросли различные виды игорного мошенничества, похищения людей, появился рэкет (вымогательство) в уголовной среде. Эта «вторичная» преступность оперативными и следственными аппаратами почти не фиксировалась, поскольку потерпевшие с жалобами в правоохранительные органы обращались редко. Среди профессиональных преступников появились лидеры. Они делили территории и сферы влияния, усиливали криминальный прессинг на дельцов теневой экономики. Со временем обозначилась тенденция сращивания дельцов с главарями преступных сообществ уголовников. Причем этому предшествовали специальные «организационные» меры. В дальнейшем появилась и другая форма сращивания: уголовники стали охранять дельцов от экономики, помогать им в сбыте продукции и расправе над конкурентами. Одним из вдохновителей «отечественной мафии» в 70 – 80- е годы стал А. Черкасов, в молодости вор-карманник. Именно он стоял у истоков крупномасштабного рэкета. Черкасов сосредоточил в своих руках немалую власть. Даже в местах лишения свободы он не прекращал руководить преступным миром. Именно Черкасов в свое время организовал кровавую группу рэкетиров «Монгола»[16]. К середине 80-х годов в обществе существовали высокоорганизованные антисоциальные силы: коррумпированная часть партийно-государственной бюрократии и мафиозные структуры. Именно они хлынули в образовавшийся при сломе административных структур вакуум, активно ломая эти структуры и обогащаясь в условиях хаоса.
