Задача 21

Незважаючи на заборону грального бізнесу в Україні, у Тернополі одне з товариств (каса з поповнення Інтернет-рахунків та оплати послуг мобільного зв’язку, директор Матвєєв, головний бухгалтер Ієвлєва, касир Доценко) з використанням комп’ютерної техніки надавало доступ до Інтернет-ресурсів через сайт букмекерської контори (директор Варнов, співробітники Натанов, Юрков, Царьов). Гравців забезпечували веб-грошима, щоб робити ставки через всесвітню павутину та отримувати виграші. Згідно з касовим обліком фірма від надання таких послуг щоденно мала виторг майже 10 тисяч гривень.

За вчинення яких злочинів і відносно кого правоохоронці мають порушити кримінальну справу?

Задача 22

СБУ затримано програміста Н., який втрутився в роботу одного з операторів мобільного зв’язку. Протягом 2010 року Н. за допомогою спеціального технічного обладнання змінював порядок маршрутизації міжнародних вхідних телефонних дзвінків і переводив міжнародний вхідний телефонний трафік до розряду внутрішньомережевого. Використовуючи Інтернет, Н. надавав послуги клієнтам, які мали бажання дешево розмовляти у міжнародному зв’язку, і платню від клієнтів отримував також через Інтернет. Для розміщення своєї спецтехніки Н. орендував кілька квартир та затратив 200 тисяч грн., розраховуючи, що протягом півроку поверне свої затрати і понад того отримає прибуток до 500 тисяч доларів.

Рекомендована література:

1. Чернявський С.С. Злочини у сфері банківського кредитування (проблеми розслідування та попередження): Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2008.

2. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень. Затверджене постановою Правління НБ № 375 від 31 серпня 2001 р. – (із змін. та доповн.).

3. Закон України від 15 травня 2003 р. «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців" // Офіц. вісник України. – 2003. - № 25. – Ст. 11.- (із змін. та доповн.)

4. Зинин А. М. Криминалист в следственных действиях: Учеб.-практ. Пособ. – М.: Экзамен, 2009.

5. Грабова Н. Н., Добровский В. Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях: Учеб. пособ. для студ. вузов / Под ред. Н. В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2008. – С. 177-178.

6. Бертовский Л. В., Образцов В. А. Выявление и расследование экономических преступлений: Учебно-практическое издание. – М.: Экзамен, 2003. – С. 63-64.

7. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика: Учебник для вузов. / Под ред. проф. Р. С. Белкина. – М.: НОРМА (Изд. Группа НОРМА-ИНФРА М), 2010.

8. Курс криминалистики: В 3 т. – Т. ІІІ: Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / Под ред. О. Н. Коршуновой и А. А. Степанова. – СПб.: Юрид. Центр пресс, 2004. – С. 171-173.

9. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 3-є вид., перероб. та доп. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2011.

10. Кримінальне право України : Особлива частина : підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-е вид., переробл. і доповн. – Х. : Право, 2010. – 608 с.

11. Кримінальне право України (Особлива частина): Навчальний посібник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / Хохлова І.В., Шем`яков О.П. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 688 с.

12. Кримінальне право України (Особлива частина). Практикум: Навчальний посібник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / Хохлова І.В., Шем`яков О.П. – Київ-Донецьк: Норд-Пресс, 2010. – 379 с.

13. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики: Монографія / Кол. авторів: В.Ю. Шепітько, Журавель В. А. та ін. / За ред. В. Ю. Шепітька. – Х.: Право, 2006. – С. 624.

14. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01. 06. 2000 р. за № 1775 – Ш /// Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 36. – (із змін. та доповн.).

15. Постанова «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: роз`яснення Пленуму Верховного Суду України» від 25 квітня 2003 року № 3 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1972-2004). – Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2004. – С. 536-537.

16. Матусовський Г. А., Багінський В. З., Голубєв В. О., Файєр Д. А. Криміналістична характеристика способів вчинення злочинів у кредитно-фінансовій сфері // Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць. – Вип. 6 – Х.: Право, 2002. – С. 10.

17. Про банки і банківську діяльність. Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-Ш // Відомості Верховної Ради України. – 2004 - № 38. – Ст. 473). - (зі змін. та доповн.)

18. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, посьмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженого постановою Правління НБУ від 17 липня 2001 р. № 275. – (із змін. та доповн.).

19. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. – 3-є вид., стереотип. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – С. 28.

20. Чернявський С. С. Методика розслідування злочинів у сфері банківського кредитування: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – К., 2002. – С. 10-11.

21. Чернявський С. С. Злочини у сфері банківського кредитування (проблеми розслідування та попередження): Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 59, 75.

22. Білоус В. В. Проблеми методики розслідування фіктивного підприємництва: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. юрид. акад. України. – Х., 2004. – С. 10.

23. Гуторова Н. О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України: Монографія. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. – С. 114-117.

24. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. 2008. – С. 239.

25. Курків М. В., Понікарпов В. Д. Ревізії та перевірки за зверненнями правоохоронних органів: Навч. посіб. – Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003.

26. Глібко В. М., Бущан О. П. Судова бухгалтерія: Підручник / В. М. Глібко, О. П. Бущан. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 54, 184.

27. Бущан О. П. Використання спеціальних знань при розслідуванні економічних злочинів // Проблеми законності. – 2000. – Вип. 42. – С. 194 – 197.

28. Господарський кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 №436-IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. - №18,№19-20,№21-22. – Ст.144. – (із змін. та доповн.)

29. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. – К.: Юридична практика, 2003. – С. 640.

30. Сологуб Н. М., Евдокимов С. Г., Данилова Н. А. Хищения в сфере экономической деятельности: Механизм преступления и его выявление: Метод. пособ. – М.: ПРИОР, 2002. – С. 223-227.

31. Настільна книга слідчого / Панов М. І., Шепітько В. Ю., Коновалова В. О. та ін. – К., 2006 – С. 169.

ГРАФІК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

студентів

спеціальності "Правознавство"

з дисципліни "Методика розслідування господарських злочинів"

Найменування теми змістового модуля	години		Література	Контроль
	стац.	о/з
Модуль 1 Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ Тема 2. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ ПОРЯДКУ ЗАЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ Тема 3. РОЗСЛІДУВАННЯ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Тема 4. РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ	13	17	Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики: Монографія / Кол. авторів: В.Ю. Шепітько, Журавель В. А. та ін. / За ред. В. Ю. Шепітька. – Х.: Право, 2006. – С. 624.	Перевірка конспектів, опитування на семінарах, підсумкова атестація за модулем, винесення питань на залік та іспит
Модуль 2 Тема 5. РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ Тема 6. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ Тема 7. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИГОТОВЛЕННЯМ І ЗБУТОМ ФАЛЬСИФІКОВАНИХ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ Тема 8. РОЗСЛІДУВАННЯ КОНТРАБАНДИ	16	22	Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики: Монографія / Кол. авторів: В.Ю. Шепітько, Журавель В. А. та ін. / За ред. В. Ю. Шепітька. – Х.: Право, 2006. – С. 624.	те ж саме
Підсумок за Х семестр:	29	39