Практичні завдання

За фабулою задачі, обраної викладачем, студент має письмово виконати наступне:

1. Відповідно до кваліфікації діяння правопорушників надати криміналістичну характеристику злочину.

2. Побудувати відповідні слідчі версії та скласти план розслідування злочину.

3. Вказати на шляхи виявлення ознак злочину.

4. Перелічити обставини, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні злочину.

5. Описати типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочину.

6. Охарактеризувати тактику проведення окремих слідчих дій.

7. Перелічити тактичні операції початкового етапу розслідування злочину.

8. Скласти відповідні процесуальні документи.

Задача 1

Два студенти П. і С. шляхом сканування та використання іншої комп’ютерної техніки, яку вдома мав П., виготовляли купюри номіналом 100 і 200 грн. На ці гроші вони робили покупки в магазинах та на базарі, де і були затримані правоохоронцями. В парубків було вилучено комп’ютерну техніку, 48 підробних купюр номіналом 200 грн., 134 – номіналом 100 грн.

Задача 2

Директор приватного підприємства Олексієнко надав до уповноважених державних органів України (Держспецмонополія) фіктивні документи про співпрацю з неіснуючою болгарською фірмою з виготовлення він. Отримавши дозвіл Олексієнко на своєму заводі виготовив та реалізував фальсифіковану винно-горілчану продукцію на суму більш 7 млн. грн. Були зафіксовані факти отруєння громадянами Києва, які споживали продукцію цього виробництва. За висновками експертизи ці вироби містили бензойну кислоту яка небезпечна для життя і здоров’я людей.

Задача 3

Співробітники Київської регіональної митниці під час митного огляду вантажу, який надійшов із Соціалістичної Республіки В’єтнам на адресу столичного підприємства, вилучили 930 тисяч штук в’єтнамського бальзаму "Золота зірка" на суму 1 млн 300 тис грн. Було встановлено, що бальзам належить до об’єктів права інтелектуальної власності, зареєстрованих у митному реєстрі Держмитслужби. З’ясувалося, що справжнім правовласником комбінованого знаку для товарів і послуг бальзаму "Золота зірка" є інша в’єтнамська компанія зі своїм представництвом в Україні. Яким чином встановити факт порушення прав інтелектуальної власності?

Задача 4

Співробітники Харківського обласного управління податкової міліції припинили діяльність центру конвертації, незаконний обіг якого 2008-2009 років склав 500 млн грн. Затримано організатора та трьох учасників злочинної групи, які організували діяльність кількох суб’єктів підприємницької діяльності у Харкові та Києві. Суб’єкти надавали послуги підприємствам у різних регіонах країни, а саме, через проведення безтоварних операцій допомагали їм ухилятися від сплати податків у особливо великих розмірах.

Задача 5

На Волині Управлінням податкової міліції (УПМ) Державної податкової адміністрації в області викрито діяльність двох конвертаційних центрів, загальний обсяг незаконно переведених у готівку через ці центри перевищує 5 млн. грн.

Організатором першого конвертаційного центру із незаконним конвертуванням готівки на суму 3,6 млн грн. став приватний підприємець М. із Луцька. Як платник податків, він зареєструвався в одній із районних податкових інспекцій області. Його діяльність була спрямована на переведення в готівку коштів кількох волинських підприємств за окрему плату. Схема конвертування готівки полягає в тому, що підприємства нібито замовляли надання транспортних послуг саме цьому приватному підприємцю, однак жодних транспортних засобів ні у власності, ні в оренді підприємець не має.