Мета модулю

Розкрити зміст криміналістичної характеристики шахрайства з фінансовими ресурсами; вказати на взаємозв’язок з іншими видами господарських злочинів; надати рекомендації щодо організації і планування розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами; навчити самостійно будувати слідчі версії при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами; розкрити загальні положення тактики проведення окремих слідчих дій при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами; пояснити типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів; роз’яснити особливості побудови слідчих версій, їх видів та зв’язок з плануванням та організацією розслідування злочинів, пов’язаних із виготовленням і збутом фальсифікованих алкогольних напоїв; розкрити поняття ситуаційного підходу у розслідуванні контрабанди та програми дій слідчого щодо їх розв’язання.

Навчальні цілі

За результатами навчання студенти повинні вміти визначити:

• криміналістичну характеристику шахрайства з фінансовими ресурсами;

• види і форми взаємодії в розкритті та розслідуванні господарських злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів;

• особливості планування та організації розслідування злочинів в сфері господарської діяльності, пов’язаних із виготовленням і збутом фальсифікованих алкогольних напоїв;

• ситуаційний підхід у розслідуванні контрабанди.

• типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та планування розслідування злочинів, пов’язаних із виготовленням і збутом фальсифікованих алкогольних напоїв;

• типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням порядку зайняття фінансової діяльністю;

• тактику проведення окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів, пов’язаних з порушенням порядком виготовленням і збутом фальсифікованих алкогольних напоїв.

Форми проведення контролю знань

Вхідний контроль (або тест-контроль), перевірка ІКЗ, розв’язання ситуативних завдань на семінарських заняттях або під час самостійної роботи, виконання завдань для підсумкової атестації за кожною темою модуля, підсумковий тест-контроль за модулем.

Тема 5. Розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами

Зміст теми: Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами. Організація і планування розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Побудова слідчих версій при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами.

Ключові слова: шахрайство з фінансовими ресурсами; організація і планування розслідування; обставини, що підлягають з’ясуванню.

Література: [1-15; 17-21]

Тема 6. Розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів

Зміст теми: Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів. Побудова слідчих версій та планування розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів. Тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів.

Ключові слова: порушення прав споживачів; побудова слідчих версій та планування розслідування; типові слідчі ситуації; початковий етап розслідування злочинів.

Література: [1; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]