Тема 2. Розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням порядку зайняття господарською діяльністю

Зміст теми: Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з порушенням порядку зайняття господарською діяльністю. Побудова слідчих версій та планування розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням порядку зайняття господарською діяльністю. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням порядку зайняття господарською діяльністю, та програма дій слідчого щодо їх розв’язання. Тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів, пов’язаних з порушенням порядку зайняття господарською діяльністю.

Ключові слова: порушення порядку зайняття господарською діяльністю, побудова слідчих версій, планування розслідування злочинів, типові слідчі ситуації.

Література: [4-13; 13-15; 17-19; 25-31]

Тема 3. Розслідування фіктивного підприємництва

Зміст теми: Криміналістична характеристика фіктивного підприємництва. Побудова слідчих версій та планування розслідування фіктивного підприємництва. Тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні фіктивного підприємництва. Тактичні операції початкового етапу розслідування фіктивного підприємництва.

Ключові слова: фіктивне підприємництво, тактичні операції, тактика проведення слідчих дій.

Література: [1-13; 15-21]

Тема 4. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Зміст теми: Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Виявлення ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та особливості порушення кримінальних справ. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і програма дій слідчого щодо їх розв’язання. Тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Ключові слова: легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; виявлення ознак злочину; особливості порушення кримінальних справ.

Література: [4-13; 22; 25-27]

Семінарське заняття 1

1. Методика розслідування злочинів у системі криміналістики.

2. Розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням порядку зайняття господарською діяльністю.

3. Побудова слідчих версій та планування розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням порядку зайняття господарською діяльністю.

Семінарське заняття 2

1. Криміналістична характеристика фіктивного підприємництва.

2. Побудова слідчих версій та планування розслідування фіктивного підприємництва.

3. Тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні фіктивного підприємництва.

Семінарське заняття 3

1. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

2. Виявлення ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та особливості порушення кримінальних справ.

3. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і програма дій слідчого щодо їх розв’язання.

4. Тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Питання до самостійної роботи:

1. Сучасні проблеми криміналістичної класифікації злочинів.

2. Криміналістична характеристика злочинів у сфері господарської діяльності.

3. Види і форми взаємодії правоохоронних органів різних в розкритті та розслідуванні злочинів.

4. Особливості планування та організації розслідування злочинів в різних підрозділах правоохоронних органів.

5. Місце ситуаційного підходу в розслідуванні злочинів.

6. Висування та перевірка типових загальних та окремих версій.

7. Версії на початковій стадії розслідування і на подальших стадіях.

8. Послідовність перевірки версії.

9. Виїмка та огляд документів.

10. Кримінологічна характеристика особи злочинця, що вчиняє злочини у сфері господарської діяльності.

11. Засоби готування до злочину, вчинення злочину, заходи щодо утворення лишку сировини, готової продукції, резерву грошових коштів та ін.

12. Приховування злочину та маскування злочинних дій.

13. Обставини вчинення злочинів у сфері господарської діяльності.

14. Елементи психологічного характеру слідчої ситуації.

15. Інформаційна характеристика слідчої ситуації.

16. Використання допомоги громадськості в слідчий діяльності.

Теми рефератів:

1. Новації в методиках розслідування злочинів у системі криміналістики.

2. Методичні поради для формування типових загальних та окремих версій.

3. Допит ревізора, який проводив документальну перевірку фінансово-господарської діяльності суб’єкта.

4. Допит посадових осіб, відповідальних за обчислення, сплату податків та своєчасне подання декларацій та розрахунків податків.

5. Обшук за місцем проживання і роботи посадових осіб об’єкту, що перевіряється. Накладення арешту на вклади та майно.

6. Допит свідків, допит посадових осіб органів Державної податкової адміністрації, що здійснювали контроль за діяльністю господарюючого суб’єкта, а також проводили документальні перевірки.

7. Очна ставка.

8. Призначення криміналістичних експертиз при розслідуванні злочинів в сфері господарської діяльності.

9. Оперативно-розшукові заходи для виявлення матеріальних цінностей та грошових коштів.

10. Обставини вчинення злочинів у сфері господарської діяльності.

11. Організаційні заходи протидії злочинним посяганням на підприємстві.

12. Технічна і організаційні заходи на підприємстві (організації) щодо запобігання злочинів у сфері господарської діяльності.

13. Профілактичні заходи, що в компетенції слідчого, прокурора та судді.

14. Кваліфікована організація фінансового та ділового обігу документів.

15. Діяльність контрольно-ревізійної служби в Україні.

16. Практика і досвід роботи правоохоронних органів як основне джерело криміналістичних методик.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Вхідний контроль:

Варіант 1

1. Проаналізуйте склад злочину "Контрабанда".

2. Згадайте, які товари в Україні є підакцизними.

Варіант 2

1. Проаналізуйте склад злочину "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів".

2. Вкажіть особливості предмета злочинів "Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків" та "Приховування валютної виручки".

Варіант 3

1. Дайте характеристику об’єктивної сторони злочинів, що посягають на встановлений порядок формування та витрачання бюджетних коштів.

2. Розкрийте особливості об’єктивної сторони злочинів, пов’язаних з банкрутством (статті 218, 219, 220 і 221 КК).

Варіант 4

1. Вкажіть, в чому відмінність шахрайства з фінансовими ресурсами від злочинів проти власності.

2. Дайте аналіз складу злочину "Обман покупців та замовників".