Індивідуальні контрольні завдання з дисципліни "методика розслідування господарських злочинів"

1. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з порушенням порядку зайняття господарською діяльністю.

2. Побудова слідчих версій та планування розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням порядку зайняття господарською діяльністю.

3. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням порядку зайняття господарською діяльністю, та програма дій слідчого щодо їх розв’язання.

4. Тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів, пов’язаних з порушенням порядку зайняття господарською діяльністю.

5. Криміналістична характеристика фіктивного підприємництва.

6. Побудова слідчих версій та планування розслідування фіктивного підприємництва.

7. Тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні фіктивного підприємництва.

8. Тактичні операції початкового етапу розслідування фіктивного підприємництва.

9. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

10. Виявлення ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та особливості порушення кримінальних справ.

11. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

12. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і програма дій слідчого щодо їх розв’язання.

13. Тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

14. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами.

15. Організація і планування розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами.

16. Побудова слідчих версій при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами.

17. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами.

18. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами.

19. Тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами.

20. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів.

21. Побудова слідчих версій та планування розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів.

22. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів.

23. Тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів.

24. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із виготовленням і збутом фальсифікованих алкогольних напоїв.

25. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та планування розслідування злочинів, пов’язаних із виготовленням і збутом фальсифікованих алкогольних напоїв.

26. Тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів, пов’язаних із виготовленням і збутом фальсифікованих алкогольних напоїв.

27. Тактичні операції початкового етапу розслідування злочинів, пов’язаних із виготовленням і збутом фальсифікованих алкогольних напоїв.

28. Криміналістична характеристика контрабанди.

29. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування контрабанди та програма дій слідчого щодо їх розв’язання.

30. Тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні контрабанди.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

з дисципліни

"МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗЛОЧИНІВ"

1. Методика розслідування злочинів у системі криміналістики.

2. Проблеми криміналістичної класифікації злочинів.

3. Криміналістична характеристика злочинів.

4. Види і форми взаємодії в розкритті та розслідуванні злочинів.

5. Планування та організація розслідування злочинів.

6. Ситуаційний підхід у розслідуванні злочинів.

7. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з порушенням порядку зайняття господарською діяльністю.

8. Побудова слідчих версій та планування розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням порядку зайняття господарською діяльністю.

9. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням порядку зайняття господарською діяльністю, та програма дій слідчого щодо їх розв’язання.

10. Тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів, пов’язаних з порушенням порядку зайняття господарською діяльністю.

11. Криміналістична характеристика фіктивного підприємництва.

12. Побудова слідчих версій та планування розслідування фіктивного підприємництва.

13. Тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні фіктивного підприємництва.

14. Тактичні операції початкового етапу розслідування фіктивного підприємництва.

15. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

16. Виявлення ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та особливості порушення кримінальних справ.

17. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

18. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і програма дій слідчого щодо їх розв’язання.

19. Тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

20. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами.

21. Організація і планування розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами.

22. Побудова слідчих версій при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами.

23. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами.

24. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами.

25. Тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами.

26. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів.

27. Побудова слідчих версій та планування розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів.

28. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів.

29. Тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів.

30. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із виготовленням і збутом фальсифікованих алкогольних напоїв.

31. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та планування розслідування злочинів, пов’язаних із виготовленням і збутом фальсифікованих алкогольних напоїв.

32. Тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів, пов’язаних із виготовленням і збутом фальсифікованих алкогольних напоїв.

33. Тактичні операції початкового етапу розслідування злочинів, пов’язаних із виготовленням і збутом фальсифікованих алкогольних напоїв.

34. Криміналістична характеристика контрабанди.

35. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування контрабанди та програма дій слідчого щодо їх розв’язання.

36. Тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні контрабанди.

Підсумкова оцінка у кредитно-модульній системі виставляється як інтегрована оцінка за засвоєння усіх модулів на протязі навчального року, вона є бально-рейтінговою з урахуванням особливостей навчальної дисципліни та з переведенням національної системи оцінок в шкалу ECTS (Європейської кредитно-трансферної системи).

Знання студента при відповіді на питання семінарських занять та заліку за п’ятибальною (дванадцятибальною) шкалою оцінюються на підставі таких критеріїв:

“Відмінно” (10-12 балів) – на питання отримані повні та правильні відповіді; студент продемонстрував знання теоретичного матеріалу, вміння аналізувати конкретні нормативно-правові акти та окремі положення криміналістичної методики, застосувати їх до вирішення практичних ситуацій, аналізувати та правильно визначати окремі криміналістичні ознаки злочину, визначати наявність достатніх матеріалів як підстави порушення кримінальної справи, вміє будувати слідчі версії та визначати тактику проведення слідчих дій.

“Добре” (7-9 балів) – на питання отримані правильні відповіді, студент продемонстрував достатні знання теоретичного матеріалу, але при вирішенні практичної ситуації, обравши правильний напрямок, не зміг раціонально використати криміналістичні рекомендації, вміє аналізувати тенденції юридичної практики та оцінювати їх з точки зору відповідності закону.

“Задовільно” (6-4 бали) – теоретичні знання студента мають деякі прогалини, студент значний час розшукує відповідну криміналістичну рекомендацію, необхідну для вирішення практичної ситуації, хоча без теоретичного підкріплення може намітити шляхи вирішення проблеми розслідування злочину. Студент демонструє невпевненість в знаннях теоретичного матеріалу.

“Незадовільно” (1-3 бали) – теоретичні знання з методики розслідування господарських злочинів у студента мають значні прогалини, студент не орієнтується у масиві криміналістичних рекомендацій, у системі слідчих версій не вміє розшукувати необхідну для данного конкретного випадку; не може розв’язати практичну ситуацію.