Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах. - М.: издательство «Советское радио», 1974.
Барикаев Е.Н., Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления. Закон и право. - М.: Юнити-Дана, 2010 г.
Бастрыкин А.И. Вменяемый налог. О взаимодействии Следственного комитета с Федеральной налоговой службой. - М.: Российская газета. Федеральный выпуск №6489 (217), 2014.
Бабаев М.М. Борьба с преступностью как международная проблема. Преступность и общество. – М.: Сборник научных трудов ВНИИ МВД России, 2001.
Бачило И.Л., Лопатин В.Н Информационное право. – СПб: Юридический центр Пресс, 2001.
Башьян Н.А. Организованная легализация доходов как вид организованной преступности в сфере экономики. – М.: Актуальные проблемы российского права. № 1, 2007.
Бодров В.А. «Легализация» или «отмывание» преступных доходов? – М.: Вопросы гуманитарных наук №4, 2007.
Винер Н. Кибернетика. - М.: «Советское радио», 1968.
Возженников А.В. Парадигма национальной безопасности реформирующейся России. -М.: РАГС, 1999.
Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. - М.: издательство Р. Асланова «Юридический Центр-Пресс», 2007.
Гладких В.И. Криминология. Курс лекций. - М.: Эксмо, 2010.
Голубков Д.А. Практика ухода от налогов и вывоз капитала, - М.: АСВ, 2008.
Дубоносов Е.С. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Учебник. – М.: Юрайт, 2014.
Долгова А.И. Криминология. Учебник для вузов. - М.: Норма, 2007.
Зимин О.В. Типология легализации преступных доходов. – М.: Научный портал МВД России. № 1, 2008.
Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. – М. Издательский Дом «Городец», 2006.
Информационная безопасность финансовой системы Российской Федерации. (Авторы: Сомик К.В. и др). Учебное пособие под редакцией Хабибулина А.Г. - М.: издательство Академии экономической безопасности МВД России, 2009.
Исаров О.Б. Понятие и сущность оперативно – розыскной профилактики преступлений. – М.: Научный портал МВД России. № 1, 2008.
Костин В.М. Оффшоры. Налоговая привлекательность Кипра. – М.: Проспект, 2010.
Курганов С. И. Криминология. - М.: Юнити, 2007.
Купрещенко Н.П., Вакурин А.В. Теневая экономика: учебное пособие. – М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2005.
Летняя Т. «Темные» кредиты. – М.: Российская газета от 21 июля 2009 г.
Медведев А. Чем чреваты контакты с "однодневками" для налогоплательщиков. – М.: Российская Бизнес-газета №746 (13) от 20.04.2010 г.
Мосин Е.Ф. Усиление борьбы с налоговыми преступлениями в свете современной налоговой политики России. – М.: Финансы и бизнес. № 3, 2007.
Петрушкина Л.В. Некоторые проблемы законодательного регулирования предупреждения преступлений, осуществляемого оперативными подразделениями ОВД и направления его совершенствования. –М.: Научный портал МВД России. № 1, 2008.
Полищук Д.А. Следы преступлений в сфере офшорных юрисдикций. Монография. М., 2006.
Прохожев А.А. Общая теория национальной безопасности. Учебник. - М.: Издательство РАГС, 2005.
Сатуев Р. С., Шраер Д. А., Яськова Н. Ю. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.
Сафаралиев к.Г. Некоторые вопросы борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов в России. – м.: Человек: преступление и наказание. № 3, 2009.
Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России. - М: Институт экономики РАН, 2000 г.
Середа И.М. Уклонение от уплаты налогов и сборов, налоговые преступления, преступления против налоговой системы: понятие, характеристика и классификация. – М.: Бизнес в законе. № 1, 2005.
Соловьев И.Н. Налоговые преступления и преступность. М.: Экзамен, 2006.
Сомик К.В., Чичелов Ю.В. Информационно-аналитическая работа в федеральных органах налоговой полиции. – М.: Издательство МГУ, 1999.
Сомик К.В., Волковский В.И. Информационная безопасность России в XXI веке. Учебное пособие. – М.: Издание Академии экономической безопасности МВД России, 2005.
Сомик К.В. Связные информационные структуры. - М.: Финансы и статистика, 1999.
Сомик К.В. Связные экономических событий. - М.: Финансы и статистика, 2005.
Сомик К.В. Структурное программирование событий как метод анализа и обучения специалистов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. – М.: Сборник «Актуальные вопросы подготовки кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма». Международный учебно – методический центр финансового мониторинга, 2009.
Стрельцов А.А. Обеспечение информационной безопасности России. Теоретические и методологические основы/ Под ред. В.А.Садовничего и В.П.Шерстюка. –М.: МЦНМО, 2002.
Тельнов Ю.Ф. Интеллектуальные информационные системы в экономике. –М.: издание МЭСИ, 1999.
Трунцевский ю.В. Финансовая безопасность: понятие и виды финансовых преступлений. – м.: Вестник Финансовой академии № 2, 2007
Уголовное право Российской Федерации: Общая часть / Под ред. Здравомыслова Б.В. - М.: Юристъ, 1999.
Уголовное право Российской Федерации: Особенная часть / Под ред. Здравомыслова Б.В. - М.: Юристъ, 2000.
Финансовая безопасность. Финансовые расследования. (Авторы: Зуева А.С., Молчанов А.В., Сомик К.В. и др). Учебное пособие под редакцией Хабибулина А.Г. - М.: издательство МГУ, 2014.
Хабибуллин А.Г. , Анищенко В.Н. Автоматизированные системы финансовых расследований. Курс лекций. – М.: Издательство Московского университета, 2015
Хабибуллин А.Г. Криминальные и финансовые угрозы реализации социально-экономических реформ и проектов в России. - М.: Издательство Московского университета, 2014
Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации. -М.: Олма Медиа Групп, 2010.
Шахрай С.М. Глобализация. Государство. Право: теоретико-методологические проблемы. - M.: Издание НИИСП, 2003.
Сайты
www.ach.gov.ru
www.cbr.ru
www.cbr.ru/psystem/analytics/nps_architecture
www.fedsfm.ru
www.fincen.gov
www.ifes.mephi.ru
www.fatf-gafi.org
www.minfin.ru
www.moex.com
www.mvd.ru
www.nalog.ru
www.nps-rus.ru
www.sledcom.ru
www.ugolkod.ru
Приложения:
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Налог на прибыль в Росси-0%, Налог на имущество-отсутствует, Таможенные платежи (пошлины и НДС) - рассрочка, т.е. 3% в месяц Лизинговые платежи относятся на себестоимость
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 9
Приложение № 10
Приложение № 11
Приложение №12
Приложение №13
Приложение №14
Приложение №15
Приложение №16
Приложение №17
Приложение 18.
Приложение 19
