1. Дайте криминально-правовую|уголовно-правовую| квалификацию деяния:

С целью получения кредита частный|приватной| предприниматель Борисов предоставил заведомо| неправдивые сведения|ведомость| отделению Проминвестбанка г. Чигирина. 18 сентября в 2008 г. Борисов получил в этом банке кредит для заготовки и переработки лесоматериалов в сумме 40 тыс. грн. сроком на 6 месяцев|луны| с уплатой 50% годовых. Из этих средств|средства| Борисов 15 тыс. грн. использовал не по целевому назначению, а 25 тыс. грн. присвоил. На день рассмотрения дела судом кредит банку Борисов не вернул|вернул|. Какие документы нужно исследовать с целью расследования этого преступления?

Ответ

будет предьявлено Борисову такие статьи:

А)статья 358(ч1;3) подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов

.1. Подделка удостоверения или иного документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем, частным нотариусом, аудитором или другим лицом, имеющим право выдавать или удостоверять такие документы, и который предоставляет права или освобождающего от обязанностей, в целях использования его как подделывателем, так и другим лицом, либо сбыт такого документа, а также изготовление поддельных печатей, штампов или бланков предприятий, учреждений или организаций независимо от формы собственности, а также других официальных печатей, штампов или бланков с той же целью или их сбыт -  наказываются штрафом до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.  3. Использование заведомо поддельного документа-наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Предметом этого преступления являеться документ. Состав преступления образуют: а) подделка (фальсификации)

Подделка, сбыт и использование поддельных документов совершается умышленно.

Ответственность за подделку, сбыт и использование поддельных документов наступает с шестнадцати лет. Лицо, подделала документ, не подлежит ответственности за его использование или сбыт, а лишь за подделку этого документа по ч. 1 ст. 358 УК.

Б) статья 190. Мошенничество часть 1

1. Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) -  наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет.  Субъективная сторона мошенничества характеризуется прямым умыслом и корыстной целью - применением обмана завладеть чужим имуществом, деньгами, ценностями.

В) нецелевое использование денег, все это прописываеться и оговариваеться в кредитном договоре.

с целью расследования будут использоваться такие документы: документы бухгалтерской отчетности, а именно: баланс финансовой структуры, отчет о финансовых результатах, приложения к этим документам. Анализ этих документов позволяет проверить полноту отражения операций по финансово-хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете, а так же выявить злоупотребления связанные с ведением бухгалтерского учета.

Состав	Обязательные признаки
Объект преступления	Подделка документов и получение кредита, и нецелевое его использование.
Объективная сторона	Общественно опасное деяние(действие или бездействие).Действие. Общественно опасное последствие- подделка документов.Причинная связь- получение кредита (мошеничество)
Субъект	Физическое лицо- житель Украины Вменяемое-психически вменяемый Возраст уголовной ответственности-уголовно ответственное лицо
Субъективная сторона	Вина Умысел Неосторожность прямой косвенный легкомыслие небрежность Осознание общественной опасности-сознавал Да Нет Предвидение наступления негативных последствий-предвидел. Не предвидение последствий, хотя при должной осмотрительности лицо могло и должно было их предвидеть-нет Желание наступления последствий-желал Сознательное допущение последствий или безразличное отношение к ним-сознательное Самонадеянно рассчитывал предотвратить последствия-нет Нет