Тема 5. Преступления против интересов кредиторов.

Понятие и виды преступлений против интересов кредиторов.

Незаконное получение кредита (ст.176 УК). Понятие кредита и льготных условий кредитования. Характеристика уголовно-наказуемых способов его получения. Разграничение незаконного получения кредита и хищения чужого имущества путем мошенничества. Незаконное получение государственного целевого кредита и использование государственного целевого кредита не по назначению (ч.2 ст.176 УК).

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК). Условия уголовной ответственности.

Преступления, связанные с банкротством. Неправомерные действия при банкротстве (ст.195 УК). Преднамеренное банкротство (ст.196 УК). Фиктивное банкротство (ст.197 УК). Характеристика объективных и субъективных признаков этих преступлений.

Тема 6. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.

Злоупотребления в сфере оборота денежных знаков и ценных бумаг: общая характеристика преступлений, предусмотренных статьями 185, 185¹, 185², 185³, 185⁴, 185⁵, 185⁶, 186, 187 УК РФ.

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). Признаки объективной стороны преступления. Формы недобросовестной эмиссии. Определение причинной связи между действиями и последствием в виде крупного ущерба.

Проблемы определения субъекта. Должностные лица регистрирующих органов и соучастие в преступлении. Субъективная сторона состава.

Квалифицированные виды злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг: неоднократность, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа.

Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185-1 УК РФ). Анализ объективных и субъективных признаков состава преступления. Отграничение от преступления, предусмотренного ст. 185 УК РФ.

Изготовление, хранение и перевозка в целях сбыта и сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Деньги и ценные бумаги – предмет ст. 186 УК РФ. Вексель и чек – ценные бумаги или иные платежные документы? Понятие изготовления и сбыта.

Отграничение фальшивомонетничества и мошенничества и другие вопросы соотношения с преступлениями против собственности.

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ). Кредитные и расчетные карты, иные платежные документы как предмет ст. 187 УК РФ и их отличие от предмета ст. 186 УК РФ.

Разграничение и совокупность преступлений, предусмотренных ст. ст. 185, 186 и 187 УК, с преступлениями против собственности.

Тема 7. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ); невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ); невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст.193 УК РФ); уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).

«Таможенные преступления» или «преступления в сфере внешнеэкономической деятельности» - проблемы классификации.

Отграничение уголовно наказуемых деяний от административных правонарушений.

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Соотношение понятий «экспорт» и «перемещение через таможенную границу». Характеристика предмета незаконного экспорта. Определение оружия массового поражения, вооружения, военной техники.

Особенности субъекта и субъективной стороны.

Квалифицированные виды рассматриваемого преступления: группа лиц по предварительному сговору.

Деяния, совершенные организованной группой либо в отношении сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг), которые заведомо для лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность, могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Объективная сторона уклонения от уплаты таможенных платежей: понятие таможенных платежей, содержание термина «уклонение» (действие или бездействие). Стадии преступного уклонения от уплаты таможенных платежей (приготовление, покушение, оконченный состав преступления).

Специальные признаки субъекта уклонения от уплаты таможенных платежей. Субъективная сторона.

Квалифицированные признаки уклонения от уплаты таможенных платежей: группой лиц по предварительному сговору; в особо крупном размере.