Тема 3. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

Понятие и виды преступлений, нарушающих общие принципы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Незаконное предпринимательство (ст.171 УК). Понятие и признаки незаконного предпринимательства как преступления. Объект преступления и признаки объективной стороны. Крупный ущерб и извлечение дохода в крупном размере как признаки криминального предпринимательства. Квалифицированные виды незаконного предпринимательства.

Незаконная банковская деятельность: анализ признаков состава и отграничение от смежных преступлений.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Денежные средства или иное имущество как предмет преступления. «Идентификация» денежных средств или иного имущества при привлечении к ответственности за легализацию. Проблемы применения малозначительности по ч. 1 ст. 174 УК РФ.

Финансовые операции и другие сделки – уголовно правовой и гражданско-правовой аспекты. Понятие финансовых операций и других сделок. Оконченный состав легализации. Проблемы уголовно-правовой оценки сделок, в которых преступно полученные средства используются для приобретения каких-либо предметов (продуктов питания или одежды, объектов недвижимости, наркотических средств и т.д.)

Легализация и предикатное преступление – проблемы квалификации в теории и практике.

Субъект – лицо, участвующее в совершении финансовой операции или иной сделки в отношении доходов, полученных преступным путем другими лицами.

Особенности субъективной стороны состава. Цель – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению указанными доходами как обязательный признак субъективной стороны состава.

Квалифицированные виды легализации денежных средств или иного имущества приобретенных другими лицами преступным путем: группой лиц по предварительному сговору; лицом, с использованием своего служебного положения.

Совершение легализации денежных средств организованный группой – особо квалифицированный состав.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174¹ УК РФ) – отграничение от состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ.

Специальный признак субъекта – лицо, получившее доходы преступным путем.

Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

Тема 4. Преступления против свободы предпринимательской деятельности и отношений добросовестной конкуренции

Понятие и виды преступлений против свободы предпринимательской деятельности и отношений добросовестной конкуренции.

Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности (ст. 169 УК).

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК). Характеристика действий по недопущению, устранению или ограничению конкуренции, влекущих уголовную ответственность.

Понуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК). Разграничение принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения от вымогательства (ст. 163 УК).

Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК). Понятие товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товаров или сходных с ними изображений для однородных товаров. Понятие незаконного использования этих знаков и условия уголовной ответственности в случаях такого использования.