Тема 7. Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами.

Поняття, об’єкт та предмет шахрайства з фінансовими ресурсами. Субсидія, податкова пільга, кредит, субвенція і дотація як основні предмети злочинного посягання.

Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами.

Основні способи вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами. Надання завідомо неправдивої інформації державним органам, банкам, кредиторам. Класифікація способів учинення шахрайства з фінансовими ресурсами та їх характеристика.

Типові сліди шахрайства з фінансовими ресурсами та їх виявлення.

Типові слідчі ситуації щодо розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами в кредитно-фінансовій сфері. Типові слідчі ситуації, що виникають на початковому етапі розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами.

Типові слідчі версії та розшукові версії, що висуваються на початковому етапі розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами.

Криміналістична характеристика окремих видів шахрайства з фінансовими ресурсами у кредитно-фінансовій сфері.

Злочинні посягання позичальника на фінансові ресурси кредитно-фінансових установ та основні способи їх учинення.

Посягання працівників кредитно-фінансових установ на фінансові ресурси, що зберігаються в цих установах на рахунках клієнтів та основні способи їх учинення.

Шахрайство з фінансовими ресурсами, вчинене шляхом злочинної змови представників кредитора й позичальника та основні способи його вчинення.

Кредитно-фінансові злочини та їх криміналістична характеристика. Сліди злочинів та їх виявлення.

Розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами в кредитно-фінансовій сфері. Джерела інформації про злочини в кредитно-фінансовій сфері та їх характеристика. Організація розслідування злочинів у кредитно-фінансовій сфері.

Процес планування розслідування злочинів у кредитно-фінансовій сфері. Основні етапи розслідування злочинів у кредитно-фінансовій сфері та їх характеристика.

Особливості тактики проведення слідчих дій під час розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами в кредитно-фінансовій сфері.

Характеристика завершального етапу розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами.

КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ, ТЕМАТИКА Й ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ, ПРАКТИЧНІ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗЛОЧИНІВ»

Змістовий модуль 1

ТЕМА 1

Загальні положення методики розслідування господарських злочинів

1. Поняття криміналістичної методики розслідування злочинів.

2. Структура окремих криміналістичних методик розслідування злочинів.

3. Поняття слідчої ситуації та слідчої версії, їх класифікація.

4. Етапи розслідування злочину та планування розслідування.

Криміналістика – це юридична наука про спеціальні прийоми, методи і засоби, які застосовуються у кримінальному судочинстві з метою запобігання злочинам, їх розкриття і розслідування, а також під час розгляду кримінальних справ (Юридична енциклопедія, т. 3, с. 393).

Виходячи з цього визначення, можна сказати, що основними складовими науки криміналістики є:

а) вчення про криміналістичну техніку;

б) вчення про криміналістичну тактику;

в) вчення про криміналістичну методику.

Криміналістика належить до спеціальних юридичних наук, яким не відповідає якась визначена галузь права. Разом з тим, вона тісно пов’язана з кримінально-правовою та кримінально-процесуальною науками, що вивчають злочинність, способи боротьби з нею, стадії і методи розслідування.

На відміну від фундаментальних наук, завданням яких є теоретичне дослідження у певній галузі, криміналістика як прикладна спеціальна наука вивчає шляхи і способи застосування набутків цих наук у практичній діяльності.

Однією із невід’ємних складових частин криміналістики як науки є криміналістична методика.

Криміналістична методика – це система науково обґрунтованих криміналістичних рекомендації, щодо розслідування окремих видів (груп) злочинів.

В сучасних умовах розбудови незалежної Української держави та формування ринкової економіки значного поширення набули злочини у сфері виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів, робіт і послуг, тобто у сфері господарської діяльності.

Виявлення, розкриття та розслідування господарських злочинів має свої певні особливості, зумовлені особливостями складу цих злочинів.

Метою навчального спецкурсу «Особливості методики розслідування господарських злочинів» є вивчення методів, способів виявлення та розслідування найбільш поширених злочинів, що вчиняються у господарській сфері.

Метою даної лекції є дослідження поняття, завдань, джерел, принципів та структури методики розслідування господарських злочинів.