- •Укоопспілка львівська комерційна академія
- •Навчальний посібник
- •Передмова
- •Тема 1. Загальні положення методики розслідування господарських злочинів.
- •Тема 2. Розслідування виготовлення чи збуту підроблених грошей або державних цінних паперів.
- •Тема 3. Методика розслідування контрабанди.
- •Тема 4. Методика розслідування протидії законній господарській діяльності.
- •Змістовий модуль 2
- •Тема 5. Методика розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
- •Тема 6. Методика розслідування податкових злочинів.
- •Тема 7. Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами.
- •Змістовий модуль 1
- •Загальні положення методики розслідування господарських злочинів
- •1. Поняття криміналістичної методики розслідування злочинів
- •Терміни та категорії криміналістичної методики
- •Джерела криміналістичної методики
- •2. Структура окремих криміналістичних методик розслідування злочинів
- •Криміналістична характеристика злочинів
- •3. Поняття слідчої ситуації та слідчої версії, їх класифікація
- •4. Етапи розслідування злочину та планування розслідування
- •Контрольні питання
- •Теоретичні питання
- •Завдання
- •Тестові завдання
- •Теми рефератів
- •Рекомендована література
- •Тема 2 розслідування виготовлення чи збуту підроблених грошей або державних цінних паперів
- •1. Криміналістична характеристика виготовлення чи збуту підроблених грошей або державних цінних паперів
- •2. Типові слідчі ситуації і слідчі версії
- •3. Особливості розслідування виготовлення чи збуту підроблених грошей або державних цінних паперів
- •Контрольні питання
- •Теоретичні питання
- •Завдання
- •Тестові завдання
- •Теми рефератів
- •Рекомендована література
- •Тема 3 методика розслідування контрабанди
- •1. Криміналістична характеристика контрабанди
- •2. Типові слідчі ситуації, версії і планування розслідування
- •4. Особливості виконання окремих слідчих дій у справах про контрабанду
- •Контрольні питання
- •Теоретичні питання
- •Завдання
- •Тестові завдання
- •Теми рефератів
- •Рекомендована література
- •Тема 4 методика розслідування протидії законній господарській діяльності (ст. 206 кку)
- •Типові слідчі ситуації і слідчі версії.
- •Особливості розслідування протидії законній господарській діяльності.
- •1. Криміналістична характеристика протидії законній господарській діяльності
- •2. Типові слідчі ситуації і слідчі версії
- •3. Особливості розслідування протидії законній господарській діяльності
- •Контрольні питання
- •Теоретичні питання
- •Завдання
- •Тестові завдання
- •Теми рефератів
- •Рекомендована література
- •Змістовий модуль 2
- •Тема 5 методика розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 кку)
- •1. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
- •2. Типові слідчі ситуації і слідчі версії
- •3. Особливості розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
- •Контрольні питання
- •Теоретичні питання
- •Завдання
- •Тестові завдання
- •Теми рефератів
- •Рекомендована література
- •Тема 6 методика розслідування податкових злочинів
- •1. Криміналістична характеристика податкових злочинів
- •2. Виявлення податкових злочинів
- •3. Методика розслідування податкових злочинів
- •Повідомлення особи про підозру у вчиненні злочину.
- •Контрольні питання
- •Теоретичні питання
- •Завдання
- •Тестові завдання
- •Теми рефератів
- •Рекомендована література
- •Тема 7 методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами
- •1. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами
- •1. Видача кредиту кредитором — одержання кредиту позичальником
- •2. Використання кредиту позичальником
- •3. Повернення кредиту позичальником
- •2. Розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами в кредитно-фінансовій сфері
- •Висновки
- •Контрольні питання
- •Теоретичні питання
- •Завдання
- •Тестові завдання
- •Теми рефератів
- •Рекомендована література
- •Термінологічний словник
- •Рекомендована література Базова Законодавчі та інші нормативно-правові акти
- •Спеціальна література
- •Допоміжна
Рекомендована література Базова Законодавчі та інші нормативно-правові акти
Конституція України : Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Господарський кодекс України : Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, 19-20, 21-22. – Ст. 144.
Господарський процесуальний кодекс України : Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.
Кримінальний кодекс України : Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
Кримінальний процесуальний кодекс України : Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 13 квітня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.
Митний кодекс України : Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 13 березня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 32. – Ст. 1175.
Податковий кодекс України : Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 2 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-14, 15-16, 17. – Ст. 112.
Про банки і банківську діяльність : Верховна Рада України; Закон від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.
Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів : Верховний Суд України; Постанова від 8 жовтня 2004 р. № 15 // Постанови Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах. – Харків: Одіссей, 2009. – Ст. 419.
Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності : Верховний Суд України; Постанова від 25 квітня 2003 р. № 3 // Постанови Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах. – Харків: Одіссей, 2009. – Ст. 419.
Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : Верховний Суд України; Постанова від 15 квітня 2005 р. № 5 // Постанови Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах – Харків: Одіссей, 2009. – Ст. 419.
Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил : Верховний Суд України; Постанова від 3 червня 2005 р. №8 // Постанови Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах – Харків : Одіссей, 2009. – Ст. 419.
Спеціальна література
Андрушко П.П. Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення господарської діяльності / П.П. Андрушко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.
Барабаш Т.М. Предмет доказування у кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів / Т.М. Барабаш, П.В. Цимбал. – Ірпінь, 2004.
Бахін В.П. Економічні злочини: актуальні проблеми криміналістичного дослідження / В.П. Бахін // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України, 2001. – № 1. – С. 253-261.
Біленчук П.Д. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів : навч. посіб. / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, Г.С. Семаков. – К. : Міжрегіональна академія управління персоналом, 2007. – 510 с.
Білецька Л.М. Провадження в кримінальних справах про контрабанду в суді першої інстанції : монографія / Л.М. Білецька. – Х. : Право, 2009. – 160 с.
Камлик М.І. Судова бухгалтерія : підручник / М.І. Камлик. – К. : Атіка, 2000.
Киричко В.М. Злочини у сфері господарської діяльності за Кримінальним кодексом України та в судовій практиці : Наук.-практ. комент. / В.М. Киричко , О.І. Перепелиця. – Х. : Право, 2010. – 784 с.
Когутич І.І. Криміналістика: особливості методики розслідування окремих видів злочинів : текст лекцій / І.І. Когутич. – Львів: Тріада плюс, 2006. – 456 с.
Когутич І.І. Криміналістика : курс лекцій / І.І. Когутич. – К. : Атіка, 2008. – 888 с.
Криміналістика: Академічний курс : підручник / За ред. В.Г. Гончаренко, Т.В. Варфоломеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 504 с.
Криміналістика : підручник. – 4-е вид. / За ред. проф. В.Ю. Шепітька. – Харків : Право, 2010. – 464 с.
Криміналістика : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / Шепітько В.Ю., Глібко В.М., Дудніков А.Л. та ін.; Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого; за ред. В.Ю. Шепітька. – К. : Вид. дім «Ін Юре», 2009. – 682 с.
Протидія економічній злочинності / П.І. Орлов, А.Ф. Волобуєв, І.М. Осика та ін. – Харків : Національний університет внутрішніх справ, 2004.
Тіщенко В. Принципи розробки криміналістичних методик розслідування злочинів / В. Тіщенко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2007. – Випуск 44. – С. 337-342.
Тіщенко В.В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів : монографія / В.В. Тіщенко. – О. : Фенікс, 2007. – 260 с.
Чернявський С.С. Криміналістичні аспекти розкриття економічних злочинів / С.С. Чернявський // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. Бюлетень Київського Інституту внутрішніх справ МВС України. – 2001. – № 6. – С. 166-122.