Тестові завдання

1. Елементами криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом, є:

1. джерело походження «брудних» коштів, тобто відомості про предикатний злочин, який передує легалізації;

2. місце, час учинення, знаряддя;

3. обстановка вчинення легалізації;

4. вірно все вищенаведене.

2. Предмет легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, складають:

1. рухоме й нерухоме майно, об’єкти права інтелектуальної власності;

2. тільки кошти в національній та іноземній валюті;

3. тільки рухоме майно та кошти в національній та іноземній валюті;

4. тільки кошти в національній та іноземній валюті та об’єкти права інтелектуальної власності.

3. Об’єктивними факторами вчинення легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, є:

1. мотив і мета злочину;

2. час, місце, знаряддя злочину;

3. умисна форма вини;

4. вірно все вищенаведене.

4. Готування до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом включає в себе:

1. досягнення злочинної мети за первинним злочином – одержання незаконного доходу;

2. підшукування співучасників;

3. вибір оптимальних умов для реалізації злочинного наміру;

4. вірно все вищенаведене.

5. Причини й умови, що детермінують легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом:

1. кризові явища в економіці держави;

2. недоліки чинного законодавства;

3. існування офшорних зон;

4. недостатній рівень технічної оснащеності правоохоронних органів.

6. Причини й умови, що детермінують легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом:

1. відсутність досвіду практичних органів у розкритті злочину;

2. наявність фінансової бази у злочинців;

3. існування банківської таємниці;

4. вірно все вищенаведене.

7. Особи, що вчиняють легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, поділяються на:

1. особи, які вчинили первинний злочин та використали отримані від нього прибутки у легальному обігу;

2. особи, які не брали участі у предикатному злочині, але активно сприяли подальшому відмиванню грошей чи вчинювали його;

3. вірно все вищенаведене;

4. вірної відповіді немає.

8. Кримінальне провадження за ознаками легалізації може бути розпочато на підставі:

1. заяв та повідомлень громадян чи засобів масової інформації;

2. інформації, наданої оперативно-розшуковими органами;

3. доказів, зібраних у ході розслідування предикатного злочину;

4. вірно все вищенаведене.

9. Перелік і обсяг слідчих дій на початку розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, залежить від:

1. ситуації;

2. суми легалізованих коштів;

3. виду правоохоронного органу;

4. наявності потерпілих.

10. У кримінальному провадженні щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом перший допит підозрюваного слід проводити:

1. після перевірки достовірності інформації про вчинення злочину;

2. негайно, з використанням чинника раптовості;

3. після з’ясування всіх обставин учинення злочину;

4. вірно все вищенаведене.

Теми рефератів

1. Проблеми виявлення й розслідування легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом.

2. Зарубіжний досвід виявлення та розслідування легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом.

3. Основні напрями вдосконалення виявлення та розслідування легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом.

4. Сучасні способи виявлення та розслідування легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом.

5. Зміст окремих криміналістичних методик щодо розслідування легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом.

6. Взаємодія правоохоронних органів України та зарубіжних країн щодо виявлення та розкриття легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом.