Тема 3. Методика розслідування контрабанди.

Поняття контрабанди. Відмінність контрабанди від інших суміжних правопорушень. Поняття методики розслідування контрабанди.

Криміналістична характеристика контрабанди. Типові елементи криміналістичної характеристики контрабанди. Узагальнені дані про предмет контрабанди. Зміни, внесені до ст. 201 КК України «Контрабанда» щодо предмета цього злочину.

Узагальнені дані щодо способів учинення контрабанди. Типові сліди контрабанди. Типові відомості щодо обстановки вчинення контрабанди. Відомості про типові особисті характеристики контрабандистів.

Типові слідчі ситуації, версії і планування розслідування контрабанди.

Типові ситуації початкового етапу розслідування контрабанди. Першочергові завдання розслідування контрабанди у певних конкретних типових ситуаціях.

Взаємодія правоохоронних органів щодо розслідування контрабанди. Роль митних органів, органів СБУ у розслідуванні контрабанди. Основні форми взаємодії правоохоронних органів по розслідуванню контрабанди. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів України по розслідуванню контрабанди.

Особливості виконання окремих слідчих дій у справах про контрабанду.

Поняття, види й порядок проведення слідчого огляду у справах про контрабанду.

Вилучення предметів і документів, освідування, обшук, відтворення обстановки та обставин події, призначення та виконання судової експертизи як найбільш поширені слідчі дії у справах про контрабанду.

Поняття, мета та порядок проведення слідчим допитів підозрюваного, затриманого, свідка, заявника та інших осіб.

Особливості попередньої перевірки заяв та повідомлень про вчинення контрабанди. Порушення кримінального провадження.

Тема 4. Методика розслідування протидії законній господарській діяльності.

Криміналістична характеристика протидії законній господарській діяльності. Характеристика складу злочину, передбаченого ст. 206 КК. Типовий спосіб готування до вчинення протидії законній господарській діяльності.

Типовий спосіб учинення протидії законній господарській діяльності. Зміст поняття «протиправна вимога». Предмет злочинного посягання. Обстановка вчинення злочину. Сліди злочину та результати вчинення злочину.

Криміналістична характеристика особи злочинця. Основні мотиви протидії законній господарській діяльності.

Організована злочинність у протидії законній господарській діяльності.

Чинники, що визначають специфіку предмета доказування і особливості розслідування злочинів, пов’язаних із протидією законній господарській діяльності та їх характеристика.

Потерпіла особа від протидії законній господарській діяльності.

Типова слідові картина протидії законній господарській діяльності. Сліди приховування злочину.

Типові слідчі ситуації і слідчі версії. Загальні версії щодо усієї події протидії законній господарській діяльності. Типові слідчі версії та їх характеристика.

Особливості розслідування протидії законній господарській діяльності. Приводи для початку кримінального провадження. Особливості початкового етапу розслідування протидії законній господарській діяльності. Основні завдання початкового етапу розслідування цього злочину.

Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні щодо протидії законній господарській діяльності.

Перелік першочергових слідчих дій та їх характеристика.

Перелік подальших слідчих дій та їх характеристика.

Методика перевірки й огляду документів. Основні способи підробки документації.