Контрольні питання

1. Що є предметом легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом?

2. Що розуміють під поняттям «доходи, одержані злочинним шляхом»?

3. Що розуміють під поняттям «легалізації (відмивання) доходів»?

4. Які є кваліфікуючі ознаки легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом?

5. Які причини й умови детермінують легалізацію (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом?

6. Які є особливості особи, що вчиняє легалізацію (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом?

7. Як класифікують осіб, що вчиняють легалізацію (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом?

8. Які є найпоширеніші способи легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом?

9. Які є типології злочинних схем легалізації?

10. Які є підстави початку кримінального провадження щодо легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом?

11. Які є типові слідчі ситуації щодо вчинення легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом?

12. Які є типові слідчі версії щодо розслідування легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом?

13. Які є особливості розслідування легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом?

14. Які слідчі дії мають бути виконані на початковому етапі розслідування легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом?

15. Які слідчі дії мають бути виконані на подальшому етапі розслідування легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом?

16. Які особливості здійснення обшуку та виїмки у кримінальному провадженні щодо легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом?

17. Які особливості проведення допиту у кримінальному провадженні щодо легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом?

18. Які види експертиз застосовуються під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом?

19. Коли легалізація (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом визнається вчиненою у великому розмірі?

20. Коли легалізація (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом визнається вчиненою в особливо великому розмірі?

Семінарське (практичне) заняття: час – 2 год.

Теоретичні питання

1. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

2. Типові слідчі ситуації вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

3. Типові слідчі версії розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

4. Особливості розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Завдання

1. До Управління СБУ у Львівській області надійшла оперативна інформація про те, що на банківський рахунок приватної юридичної фірми «Феміда» (власник фірми гр. Василик) поступила велика сума коштів ($496 000) від зарубіжної компанії «Ascold & Kº», зареєстрованої на о. Кіпр. Кошти надійшли як оплата за надані цій компанії юридичні послуги. Встановлено, що компанія «Ascold & Kº» зареєстрована на ім’я гр. Воробйова, який є двоюрідним братом гр. Василика.

У приватних розмовах працівники фірми «Феміда» висловлювалися щодо незаконних дій власника своєї фірми, крім того, заперечували надання будь-яких юридичних послуг зарубіжній компанії.

Які обставини необхідно встановити слідчому СБУ на початковому етапі розслідування цього злочину?

Які слідчі версії можуть бути побудовані на цьому етапі розслідування?

2. Керівництвом Львівського управління комерційного банку «Аркада» було надано кредит у розмірі 1 млн. грн. приватному підприємству «Озон». Кредит давався під заставу банківського векселя на пред’явника на суму $100 000. Приватне підприємство не погасило своєчасно кредит і банк конвертував заставлений вексель у гривню та погасив наданий кредит. Залишок коштів перевів на рахунок приватного підприємства.

Ревізорам Національного банку України, які перевіряли діяльність комерційного банку «Аркада», вказана вище банківська операція видалася підозрілою, і вони проінформували про неї органи СБУ.

Які обставини необхідно встановити слідчому на початковому етапі розслідування цього злочину?

Які слідчі ситуації можуть мати місце в даному випадку?

Які слідчі версії можуть бути розроблені на підставі даної інформації?

3. До Служби безпеки України поступила інформація від керівництва банку «Continental» (м. Брест, Франція) щодо громадянина України Добкіна, який намагався відкрити рахунок у банку і вкласти кошти в сумі 2 млн. євро готівкою.

Пояснити законне походження коштів гр. Добкін не зміг і адміністрація банку відмовила йому у банківському обслуговуванні.

Які обставини необхідно встановити слідчому на початковому етапі розслідування цього злочину?

Які слідчі ситуації можуть мати місце в даному випадку?

Які слідчі версії можуть бути розроблені на підставі даної інформації?

4. Із публікацій у засобах масової інформації вибрати повідомлення про виявлення та розслідування легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом.

Дайте криміналістичну характеристику цих злочинів.

Розробіть кілька ймовірних криміналістичних версій по злочинах, вказаних у цих повідомленнях.