Контрольні питання

1. Що розуміють під поняттям «контрабанда»?

2. Що є предметом злочину, передбаченого ст. 201 КК?

3. Що є предметом злочину, передбаченого ст. 305 КК?

4. Які є елементи криміналістичної характеристики контрабанди?

5. Які найбільш поширені способи незаконного переміщення предметів через митний кордон України?

6. Чи є предметом злочину контрабанди продовольчі товари?

7. Які основні типи контрабандистів?

8. Які є типові сліди контрабанди?

9. Які є типові відомості щодо обстановки вчинення контрабанди?

10. Які є етапи розслідування контрабанди?

11. Які є типові ситуації початкового етапу розслідування контрабанди?

12. Які є першочергові завдання розслідування контрабанди?

13. Які є різновиди слідчого огляду у справах про контрабанду?

14. Яка мета призначення судової експертизи у справах про контрабанду?

Семінарське (практичне) заняття: час – 2 год.

Теоретичні питання

1. Криміналістична характеристика контрабанди.

2. Узагальнені дані щодо способів учинення контрабанди.

3. Типові слідчі ситуації розслідування контрабанди.

4. Типові слідчі версії щодо обставин вчинення контрабанди і особи контрабандиста.

5. Планування розслідування контрабанди.

6. Особливості виконання окремих слідчих дій у справах про контрабанду.

Завдання

1. Під час митного огляду транспортного засобу працівник митниці виявив дві старовинні ікони, які знаходилися прихованими під ящиками з іншим товаром. Водій пояснив, що ікони його попросив перевезти незнайомий громадянин за винагороду в $100. Після перетину кордону з ним мав зв’язатися по телефону отримувач вантажу, якому водій мав передати ікони.

Які обставини необхідно встановити слідчому на початковому етапі розслідування цього злочину?

Які слідчі версії можуть бути побудовані на цьому етапі розслідування?

2. Під час митного огляду туристичного автобуса працівник митниці виявив дві упаковки патронів калібру 5,45 мм до автомата АК-74. Встановити власника виявлених боєприпасів не вдалося. Водій і туристи категорично заперечили свою причетність до переміщення цього вантажу.

Розробити слідчі версії щодо особи й обставин вчинення цього злочину.

Скласти план розслідування цього злочину.

3. Прикордонним нарядом був затриманий вантажний автомобіль, який намагався перетнути державний кордон між Україною та Республікою Білорусь лісовою дорогою поза пропускним пунктом митниці. При огляді автомобіля було виявлено 300 літрів рідини, схожої на спирт, у пластмасових каністрах і 5 ящиків толових шашок із заводським маркуванням. Під час огляду автомобіля водій утік з місця пригоди.

Які слідчі версії можуть бути розроблені по даному факту?

Скласти план розслідування цього злочину.

Які слідчі дії мають бути виконані на початковому етапі розслідування цього злочину?

4. Із публікацій у засобах масової інформації вибрати повідомлення про виявлення та розслідування контрабанди.

Дайте криміналістичну характеристику цих злочинів.

Розробіть кілька ймовірних криміналістичних версій по злочинах, вказаних у цих повідомленнях.

Тестові завдання

1. Об’єктивна сторона злочину «контрабанда» включає:

1. переміщення через митний кордон поза митним контролем предметів контрабанди;

2. переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю предметів контрабанди;

3. вірно все вищенаведене;

4. вірної відповіді немає.

2. Предметом контрабанди, відповідальність за вчинення якої передбачена ст. 201 КК є:

1. алкогольні напої у великій кількості;

2. тютюнові вироби;

3. культурні цінності;

4. підакцизні товари.

3. Типовими елементами криміналістичної характеристики контрабанди є:

1. узагальнені дані щодо способів учинення контрабанди;

2. узагальнені дані про предмет злочинного посягання;

3. типові сліди контрабанди;

4. вірно все вищенаведене.

4. Типовими елементами криміналістичної характеристики контрабанди є:

1. склад злочину «контрабанда»;

2. типові відомості щодо обстановки вчинення контрабанди;

3. ознаки злочину «контрабанда»;

4. види покарання за вчинення контрабанди.

5. Переміщення предметів через митний кордон України поза митним контролем означає:

1. переміщення предметів поза місцем розташування митниці;

2. пересилання предметів поштою;

3. переміщення предметів з використанням схованок;

4. вірно все вищенаведене.

6. Суб’єктом контрабанди може бути:

1. тільки іноземний громадянин або особа без громадянства;

2. тільки службова особа;

3. будь-яка особа, яка досягла віку 16 років;

4. будь-яка особа, яка досягла віку 14 років.

7. Головними типами контрабандистів є:

1. випадковий і цілеспрямований;

2. ситуативний і злісний;

3. професіонал і аматор;

4. організований та індивідуальний.

8. Види слідів контрабанди:

1. матеріальні та ідеальні;

2. фізичні та хімічні;

3. постійні та тимчасові;

4. допустимі й недопустимі.

9. Розрізняють ___ типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування контрабанди:

1. 4;

2. 3;

3. 2;

4. вірної відповіді немає.

10. Слідчий огляд у кримінальному провадженні щодо контрабанди включає:

1. огляд місця події;

2. огляд предметів;

3. огляд документів;

4. вірно все вищенаведене.