4. Особливості виконання окремих слідчих дій у справах про контрабанду

У справах про контрабанду часто здійснюють слідчий огляд. Це можуть бути такі його різновиди, як:

1) огляд місця події;

2) огляд місцевості;

3) огляд приміщень (що не слугують місцем події);

4) огляд предметів;

5) огляд документів;

6) освідування.

До участі у слідчому огляді необхідно залучати фахівців відповідного профілю з урахуванням предмета і способу приховання контрабанди: криміналістів, товарознавців, мистецтвознавців, економістів, ювелірів, співробітників митних органів, банківських працівників, інженерів.

Під час огляду місця події вживають заходів щодо виявлення знарядь підготовки контрабанди, документів, засобів, за допомогою яких вчинено контрабанду.

Головними об’єктами пошуку під час огляду слугують: матеріальні сліди – відображення контрабандиста – відбитки пальців, ніг, зубів, виділення його організму – слина, піт, одорологічні сліди.

Огляд предметів контрабанди, зазвичай, взаємозв’язаний з обстеженням місця їхнього виявлення. Найчастіше такими місцями є: одяг, взуття і тіло фізичних осіб, ручна поклажа і багаж, контейнери, вантажні платформи, відсіки транспортних засобів і т.д.

У пошуках предметів контрабанди часто оглядають кабіни, салони, відсіки легкових і вантажних автомобілів, службові і пасажирські приміщення, місця, відсіки залізничних вагонів, морських і річкових суден, літаків, вертольотів, інших транспортних засобів, міжнародні поштові відправлення.

З метою виявлення предметів контрабанди під час огляду потрібно використовувати спеціальну пошуково-оглядову техніку:

1. рентгенівську і рентгено-телевізійну апаратуру;

2. прилади ехолокації;

3. металодетектори;

4. прилади-сигналізатори;

5. ендоскопи;

6. щупи;

7. пристрої для визначення обсягу стратегічно важливих сировинних товарів;

8. засоби для розкриття упакування шухляд, контейнерів;

9. інші спеціальні пристосування.

Успішне розслідування контрабанди залежить і від уміння слідчого вирізняти та досліджувати її предмети, передусім коли їхнє найменування, походження, функціональне призначення учасникам огляду невідомі. У таких випадках необхідно скористатися можливістю митних органів зробити експрес-аналіз цих об’єктів на місці їхнього виявлення. Згодом, зазвичай, здійснюють судово-експертні дослідження.

Під час огляду різних предметів контрабанди слідчий не завжди може безпосередньо точно визначити їхню природу. Це можуть бути отруйні, наркотичні, психотропні, вибухові і тому подібні речовини, які, зазвичай, декларують не під своїм найменуванням або взагалі не зазначають у декларації. Отож оглядати їх необхідно тільки з фахівцями з митних лабораторій, що мають у своєму розпорядженні прилади-сигналізатори, датчики, дозиметри та інші спеціальні технічні засоби. Водночас варто ізолювати подібні об’єкти, відгородити небезпечні зони та обмежити доступ людей.

Відбір зразків невідомих матеріалів і речовин для дослідження провадять тільки фахівці – співробітники митних лабораторій чи оглядово-пошукових груп, а також фахівці з інших правоохоронних органів.

Під час огляду об’єктів контрабанди слідчий зобов’язаний вжити усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у слідчій дії чи є присутніми на місці її виконання.

Огляд документів здійснюють відповідно до закону, зосереджуючи увагу на відповідній господарській операції, а також на ступені відображення дійсності зафіксованих у документі фактів.

Огляд документів провадять на місці їхнього виявлення. Якщо ж для огляду необхідні тривалий час, спеціальні знання чи стаціонарні технічні засоби, його здійснюють за місцем провадження розслідування як самостійну слідчу дію (кабінет слідчого, лабораторія тощо). Такий огляд рекомендують здійснювати за участю тих самих понятих, у присутності яких їх упаковано і вилучено з місця виявлення.

Під час огляду документів насамперед перевіряють наявність таких реквізитів, як:

- назва документа, дата і місце його виписки;

- найменування учасників угоди - фірми-експортера чи відправника вантажу і фірми-імпортера (одержувача), їхні адреси, номери телефонів і факсів;

- номер контракту чи замовлення, дата його підписання, номер наряду, трансу, відвантажувальної специфікації;

- найменування та опис товару, його кількість, вид упакування і маркування.

Огляд документів дає змогу відповісти на деякі важливі питання, що вирішуються під час розслідування контрабанди. Наприклад:

- чи відповідає виявлений товар даним, зазначеним у документах про його переміщення через митний кордон;

- які саме товари перевезено контрабандним шляхом;

- які фактичні умови переміщення товарів через митний кордон;

- який їхній маршрут;

- коло осіб, причетних до контрабанди;

- коло свідків.

Щоб виявити, як саме підроблено документи (цілковито, частково), призначають і здійснюють їхнє техніко-криміналістичне дослідження.

У справах про контрабанду доволі часто здійснюють виїмку документів.

Перелік і характер документів, які вилучають, залежить від предмета контрабанди. Наприклад, у справах про контрабанду, скоєну пасажирами, вилучають й оглядають їхні квитки. Це дає змогу з’ясувати маршрут контрабанди, місце її придбання (одержання). Якщо через кордон контрабандним шляхом доставлено іномарку (автомобіль імпортного виробництва), виїмці підлягають:

- документ, що засвідчує право власності на автомобіль (договір купівлі-продажу чи дарування, іменний товарний чек);

- транзитний технічний паспорт машини з позначкою щодо зняття з обліку в країні вивозу чи аналогічна довідка;

- митна декларація, що засвідчує перетин кордону.

Огляд місця події, особистий обшук і допит підозрюваних часто спонукає здійснити їхнє освідування.

Вивчення тіла, а потім одягу і взуття освідуваної особи розпочинають з їхнього загального огляду.

Варто звернути увагу на ушкодження, плями, особливі прикмети на відкритих ділянках тіла, на відповідність одягу і взуття статурі освідуваного – періоду року, на наявність дефектів на них.

Потім послідовно знімають предмети одягу, котрі оглядають, фіксуючи ушкодження, плями і нашарування сторонніх часток. З ділянок тіла освідуваної особи, що могли мати контакт з предметом контрабанди, а також з пасків, пов’язок і наклейок беруть зразки. Коли є підозра на перевезення контрабанди у порожнинах тіла, здійснюють рентгенографічне чи ультразвукове обстеження. Такий огляд відбувається із залученням лікаря.

Обшук у приміщенні, салонах транспортних засобів провадять з метою відшукання і вилучення:

- предметів контрабанди; засобів, прилаштованих чи виготовлених для їхнього збереження і переміщення через кордон;

- предметів і інструментів, використаних для виготовлення схованок (тайників);

- пакувального матеріалу;

- документації, що містить характеристику товарів;

- аудіо-, відео- і фотоматеріалів, які стосуються контрабанди; грошей і цінностей, отриманих і привласнених злочинним шляхом;

- майна, котре підлягає конфіскації та ін.

У цій категорії справ вилучають: предмети контрабанди і засоби для їхнього приховання і таємного переміщення через митний кордон; майно, що перебуває на митних складах, у ломбардах, камерах зберігання, комісійних магазинах, у родичів і знайомих контрабандистів і т.д.

У справах про контрабанду провадять відтворення обстановки та обставин події (слідчий експеримент, перевірка показань на місці) з метою перевірки показань підозрюваних, обвинувачуваних, свідків, способів зберігання, можливостей і способів незаконного переміщення через митний кордон предметів контрабанди. Наприклад, для встановлення можливості:

а) використання порожнин чи інших схованок, що утруднюють виявлення товару;

б) надання одним товарам вигляду інших;

в) з’ясування способу виготовлення сфальсифікованих документів чи засобів митної ідентифікації;

г) з’ясування наявності відповідних навичок у підозрюваного (обвинувачуваного) для виготовлення документів, засобів ідентифікації, схованок тощо.

Призначення та виконання судової експертизи у кримінальних справах про контрабанду є необхідною процедурою. Вона дає змогу з’ясувати, які саме об’єкти переміщалися через митний кордон України, визначити їхні якісні та кількісні характеристики. У таких справах застосовують криміналістичні, товарознавчі, економічні, бухгалтерські, металознавчі, хімічні, сертифікаційні, технологічні, екологічні, мистецтвознавчі, фізичні, гемологічні (експертиза дорогоцінних металів), судово-медичні, судово-психіатричні та інші види експертиз.

Одержання зразків, необхідних для здійснення судових експертиз, доцільно доручати фахівцю. Об’єкти дослідження разом зі зразками скеровують на експертизу, а сумнівні документи супроводжуються зразками справжніх бланків, печаток, штампів. Скеровують і результати попередньої перевірки об’єктів, у тому числі за існуючими обліками.

У справах цієї категорії допит підозрюваного, затриманого з речовим доказом під час спроби перемістити об’єкти контрабанди через митний кордон, здійснюють невідкладно. Предмет допиту в цій ситуації визначають обставинами затримання, характером об’єктів контрабанди, виявлених у підозрюваного, їхньою кількістю, способом незаконного переміщення, наявністю тайників і т.д.

Під час першого допиту детально з’ясовують факт виявлення предметів контрабанди, джерела їхнього придбання, інших учасників контрабанди, канали збуту контрабандних товарів, зв’язку підозрюваного з посадовими особами, що допомагали в здійсненні незаконних операцій.

Під час допиту підозрюваного необхідно конкретизувати пояснення щодо виявлення контрабанди, факту підробленості чи неправильного заповнення документа та ін. З метою сприяння у здійсненні допитів у справах щодо контрабанди спеціальних і рідкісних виробів, складних предметів і пристроїв рекомендують запрошувати спеціалістів. Якщо контрабанду вчинено організованою групою осіб, допит керівника, зазвичай, здійснюють після допитів інших членів групи.

Допит свідків. Першими допитують очевидців, що виявили предмети контрабанди, інспектора митниці, військовослужбовців контрольно-перепускних пунктів прикордонних військ, працівників транспорту, членів туристичних груп і делегацій, у складі яких перебував підозрюваний. У них з’ясовують: за яких обставин виявлено контрабанду, за допомогою яких технічних засобів, як перевірялися документи, як поводився підозрюваний у цей момент, які давав пояснення з приводу виявлення у нього об’єктів контрабанди і т.д.

Особам, що придбали в контрабандистів товар, пропонують розповісти відому інформацію щодо інших покупців (продавців), спосіб ввозу і канали збуту підозрюваним контрабандних товарів. Брокери та інші декларанти можуть повідомити інформацію щодо обставин митного оформлення вантажів.

За виявлення «безгосподарної» контрабанди допитують відповідальних за відправлення й оформлення вантажу, водіїв автомобільного транспорту, членів екіпажів морських і річкових суден, обслуговуючий персонал міжнародних потягів. У них з’ясовують обставини виявлення предметів контрабанди, ймовірний час їхнього приховання, дані щодо осіб, що мають доступ до цих місць та ін. Свідками можуть бути родичі контрабандистів, їхні колеги по роботі чи службі, посадові та інші особи, що виробляють і реалізують товари.

Свідкам злочинної діяльності після їхнього допиту, зазвичай, пред’являють підозрюваного для впізнання, а коли таке пред’явлення неможливе чи небажане - провадять його за фотографіями.

У справах щодо контрабанди доволі часто виникає необхідність розшуку злочинця. Розшук обвинувачуваних, місцеперебування яких невідоме – головна функція слідчого. Ця діяльність слідчого полягає у здійсненні слідчих, пошукових та організаційних дій разом з оперативними підрозділами.

Фактичний бік розшуку обвинувачуваного полягає у перевірці даних щодо ухиляння обвинуваченого від слідства; у зборі процесуальної та оперативної інформації щодо обвинувачуваного та його зв’язків; в оголошенні розшуку і дорученні його здійснення відповідним органам; у плануванні розшуку та ін.

Під час розслідування справ про контрабанду виникає необхідність розшуку майна обвинувачуваного, привласненого злочинним шляхом, з метою накладання на нього арешту, розшуку предметів контрабанди, речових доказів.

Методика пошуку зумовлюється способом, розмірами, об’ємами, специфічними особливостями предметів контрабанди. Розшук контрабандного товару здійснюють і шляхом обшуку.

У справах щодо контрабанди об’єктами розшуку можуть слугувати також потерпілі і безвісті зниклі особи, а функціональним завданням слідчого є також надання допомоги міжнародним митним організаціям, іноземним митним органам і поліції в боротьбі з контрабандними операціями та з інших питань, передбачених міжнародними договорами України.