2. Типові слідчі ситуації і слідчі версії

Установлено, що в типових початкових слідчих ситуаціях зосереджено дані, на основі яких здійснюється науково обґрунтоване висунення загальних та окремих версій у ході оперативно-розшукової та слідчої діяльності. Тому типізація таких слідчих ситуацій є необхідною для розроблення методики розслідування цього виду злочинів.

Вивчення оперативно-слідчої практики боротьби з цим видом злочинів показало, що складаються такі типові слідчі ситуації.

Варіанти типової сприятливої слідчої ситуації

• Особа з’явилася до правоохоронних органів із каяттям, зізналась у вчиненні злочину, продемонструвала підроблені грошові купюри та вказала місця їх виготовлення. Зібрані у справі докази (відбитки пальців рук, показання свідків, висновки експертиз тощо) підтверджують вину особи.

• Особу затримано відразу після вчинення злочину. Зібрані у справі докази (відбитки пальців рук, показання свідків, висновки експертиз тощо) підтверджують вину особи (осіб).

Варіанти типової несприятливої слідчої ситуації

• Затримано особу, яка є співучасником фальшивомонетництва, однак вона бере на себе всю вину, і таким чином особи співучасників залишаються невідомими. Зібрані у справі докази не дають можливості для ідентифікації та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб злочинців.

• Надійшло повідомлення про виявлення фальшивих грошових знаків або цінних паперів від працівників:

а) установ, що здійснюють розрахунково-касове обслуговування населення (фінансово-банківські структури);

б) підприємств, установ, організацій, що здійснюють розрахунки з населенням за товари та послуги, за подальших операцій з грошима (муніципальні, комерційні торгові точки – магазини, ринки, вуличні лотки, торговельні точки тощо), але вказати конкретно, хто збув фальшиві грошові купюри, вони не можуть.

Варіант типової конфліктної слідчої ситуації

• До органу внутрішніх справ надійшло повідомлення про те, що якась особа намагалася розрахуватися грошима або цінними паперами, які викликають сумнів щодо автентичності або мають ознаки підроблення, та була затримана у момент збуту, але заперечує свою причетність до вчинення злочину.

Варіанти типової неконфліктної слідчої ситуації

• Особу було затримано в момент збуту, і вона не заперечує своєї причетності до злочину.

Методика формулювання слідчих версій у разі отримання повідомлення про вчинення цього виду злочину, а відповідно й визначення основних напрямів розслідування та збирання доказової інформації, передусім повинна ґрунтуватися на принципах законності, всебічності та об’єктивності. Таким чином, типові слідчі версії доцільно розглядати з позицій системної класифікації.

Типові слідчі версії

Загальні версії щодо всієї події, яка трапилась:

• було вчинено злочин – фальшивомонетництво;

• було вчинено інший злочин;

• надійшла неправдива заява, з метою обмови певної особи, і злочинного діяння взагалі не було.

Деякі версії щодо окремих аспектів злочинного діяння можна висувати за численними критеріями, зокрема за особою вчинення злочину, способом учинення тощо.

Вивчення матеріалів судово-слідчої практики розслідування кримінальних справ про фальшивомонетництво свідчить про те, що одним із основних приводів до початку кримінального провадження щодо вказаних злочинів є безпосереднє викриття злочину уповноваженим органом, слідчим, прокурором або судом.

Заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян є другим поширеним приводом до початку кримінального провадження щодо цього виду злочинів. Незначну кількість серед приводів порушення кримінальних справ про фальшивомонетництво становить з’явлення з каяттям.

Повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину або з речовими доказами та повідомленнями, які опубліковані, трапляються вкрай рідко у практиці боротьби з фальшивомонетництвом, однак їх відкидати не можна.

Знання кола обставин, які підлягають обов’язковому встановленню і дослідженню у справах про фальшивомонетництво, сприяє цілеспрямованості й повноті слідства. З урахуванням цих обставин розробляється план розслідування. Знання останніх допомагає слідчому уникати можливих помилок і упущень та полегшує роботу.