(Витяг)

7. Переміна громадянами України, які постійно проживають за кордоном, прізвищ, імен, по батькові

7.3. ... .

Якщо заявник під час подання заяви вказує, що він перебуває під слідством, судом або має судимість, не погашену та не зняту в установленому законом порядку, то консул повинен відмовити у прийняті заяви та одночасно дати розяснення, що відповідно до чинного законодавства у таких випадках переміна прізвища, імені та по батькові не допускається.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей: затверджені наказом Міністерства фінансів України і Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 12 грудня 2002р. № 128/1037 //Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – Ст. 2427.

(Витяг)

1. Загальні положення

1.2. Утексті Ліцензійних умов терміни вживаються у такому значенні:

бездоганна ділова репутація - відсутність у особи судимості за злочини, вчинені у сфері податкового, конкуренційного, банківського, валютного законодавства, законодавства про цінні папери і фондову біржу та про фінансові послуги;

...;

...;

...;

...;

...;

...;

...;

...;

...;

...;

...;

оператор - суб'єкт господарювання, установчими документами якого передбачено випуск та проведення лотерей, який відповідає вимогам, визначеним цими Ліцензійними умовами, і який одержав ліцензію на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей;

... .

2. Кваліфікаційні та інші вимоги до посадових осіб оператора

2.1. Посадові особи оператора повинні відповідати таким вимогам:

керівник оператора - наявність вищої економічної або юридичної освіти, стажу роботи на керівних посадах у сфері випуску та проведення лотерей або в фінансових установах не менше ніж 3 роки, бездоганна ділова репутація;

головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, - наявність бухгалтерської або вищої економічної освіти, стажу роботи на посаді бухгалтера не менше ніж 5 років, бездоганна ділова репутація.

Положення про порядок проведення конкурсу на призначення тимчасового керуючого (адміністрації) для управління енергопостачальником:: затверджене постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26 липня 2000р. № 788 //Офіційний вісник України. – 2000. – № 32. – Ст. 1393.

(Витяг)

5. Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають ... заяву, ... .

Заявниками не можуть бути:

...;

...;

...;

фізичні особи, які мають судимість.

Інструкція про порядок заборони вїзду в Україну іноземцям посадовими особами прикордонних військ України: затверджена наказом Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону – командуючого Прикордонними військами України від 6 лютого 1998р. № 62 із змінами від 20 січня 2000р. //Офіційний вісник України. – 1998. – № 9. – Ст. 358; 2000. – № 5. – Ст. 193.

(Витяг)

2. В'їзд в Україну іноземцю може бути заборонено у разі наявності підстав, передбачених частиною другою статті 25 Закону України "Про правовий статус іноземців" ... .

3. У разі наявності підстав, зазначених в пункті 2 цієї Інструкції, командир підрозділу прикордонного контролю (старший зміни прикордонних нарядів) складає протокол (додаток 1 до цієї Інструкції) ... .

Додаток № 1

до пункту 3 Інструкції про порядок заборони вїзду в

Україну іноземцям

посадовими особами прикордонних військ України