Питання для підготовки до заліку

1. Поняття та види банківських об'єднань.

2. Порядок здійснення банківських депозитних операцій.

3. Статут комерційного банку.

4. Банки як суб'єкти первинного фінансового моніторингу.

5. Значення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

6. Правовий статус системоутворюючих банків.

7. Сутність і види комерційних банків. Їх класифікація.

8. Створення комерційних банків з участю іноземних осіб.

9. Правове регулювання валютних операцій.

10. Ліцензування валютних операцій.

11. Касові операції в установах банків.

12. Керівні органи та структура Національного банку України.

13. Порядок ведення касових операцій господарюючими суб’єктами у національній валюті в Україні.

14. Операції та послуги комерційних банків.

15. Порядок створення комерційних банків.

16. Відкриття філій та представництв комерційних банків.

17. Припинення діяльності комерційних банків.

18. Організаційна структура комерційних банків.

19. Охорона банківської таємниці.

20. Роль банківського права в умовах ринкової економіки.

21. Поняття і зміст розрахункових операцій.

22. Правовий режим банківських операцій та їх види.

23. Правова природа Національного банку України.

24. Порядок відкриття і закриття рахунків в установах банку.

25. Поняття і зміст розрахункових правовідносин.

26. Правові наслідки введення мораторію.

27. Поняття і предмет банківського права.

28. Джерела банківського права. Метод банківського права.

29. Загальні положення Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

30. Банківські правовідносини: їх зміст і склад.

31. Поняття банківської діяльності.

32. Поняття, призначення і види кредитів.

33. Правова основа банківської системи України.

34. Порядок призначення тимчасової адміністрації банку.

35. Роль банківської системи в регулюванні економічних відносин.

36. Принципи банківської діяльності.

37. Банківська платіжна картка.

38. Поняття і види валютних цінностей.

39. Відповідальність за порушення валютного законодавства України.

40. Порядок ліцензування банківських операцій.

41. Особливості правового регулювання банківських кредитних відносин.

42. Порядок здійснення міжбанківських розрахунків.

43. Органи державної влади, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства про готівкові розрахунки.

44. Сутність банківського регулювання.

45. Банківський нагляд: поняття, принципи, елементи.

46. Способи реорганізації комерційних банків.

47. Порядок ліквідації комерційних банків.

48. Заходи впливу на банки за порушення банківського законодавства.

49. Поняття фінансової установи та критерії віднесення юридичних осіб до фінансових установ.

50. Основні напрями розвитку банківського законодавства.

51. Завдання банківського аудиту.

52. Порядок задоволення вимог до проблемного банку.

53. Порядок застосування Радою Національного банку України відкладального вето.

54. Поняття і порядок придбання істотної участі в банку.

55. Акредитивна форма розрахунків.

56. Загальна характеристика емісійних операцій банків з цінними паперами.

57. Зобов’язання банку щодо зберігання та порядку розкриття банківської таємниці.

58. Загальна характеристика системи електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

59. Структура і порядок формування основного капіталу банків.

60. Інкасові операції банків.

32