Добавил:
Upload
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:фин мониторинг.doc
X
- •[До змісту] [Попереднє] [Наступне] методичні рекомендації до вивчення дисципліни
- •Тема 1. Міжнародний досвід і співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму
- •Методичні рекомендації
- •Термінологічний словник
- •План практичного заняття №1
- •План практичного заняття № 2
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тестові завдання
- •Практичне завдання
- •Тема 2. Організація системи фінансового моніторингу в Україні Методичні рекомендації
- •Термінологічний словник
- •План практичного заняття № 3
- •План практичного заняття № 4
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тестові завдання
- •1. Система фінансового моніторингу в Україні складається з двох рівнів:
- •2. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг є суб’єктом:
- •3. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері фінансового моніторингу не відноситься:
- •Практичне завдання
- •Тема 3. Типології відмивання «брудних» грошей на міжнародному та національному рівнях
- •Термінологічний словник
- •Практичне завдання
- •Тема 4. Організація проведення фінансового моніторингу комерційними банками України
- •Термінологічний словник
- •План практичного заняття № 7
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тестові завдання
- •Практичне завдання
- •Тема 5. Проведення ідентифікації клієнтів комерційними банками
- •Термінологічний словник
- •План практичного заняття № 8
- •План практичного заняття № 9
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тестові завдання
- •Практичне завдання
- •Тема 6. Порядок виявлення, реєстрації та передачі інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
- •Термінологічний словник
- •План практичного заняття № 10
- •План практичного заняття № 11
- •Питання для самостійного вивчення
- •Тестові завдання
- •8. Перелік ознак операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, зазначений у Законі, є вичерпним:
- •Практичні завдання
- •Модульна контрольна робота
- •1. Дати відповідь на два питання з нижченаведеного переліку:
- •Приклад варіанта модульної контрольної роботи
- •Тести вихідного контролю знань студентів
- •[До змісту] [Попереднє] [Наступне]
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]