Финансовые преступления

Это чисто криминалистическое понятие: криминальная деятельность, осуществляемая с использованием банковских структур, банковских инструментов, системы банковских проводок и расчетов, процедур, иных финансовых операций с целью хищения и завладения денежными средствами или ЦБ.

Субъект – не работающий в банке (иначе – растрата). Выгодоприобретатель не афиширует свое участие, действует через других участников. Выгодоприобретатель: профессионал (знает систему), рисковый. Непосредственные исполнители часто осведомлены лишь о некоторых сведениях об операциях. Технические специалисты и помощники.

Способ. Списывание денег со счетов клиентов, перевод на другой счет, составление банковских проводок, несанкционированные выплаты средств банка другим лицам, оплата личных расходов за счет средств банка, хищение или несанкционированное использование заложенного имущества.

Изъятия, обыск и выемка в банке. Имеет значение изъятие черновых записей, кассовых документов, записей в телефонных книжках с телефонами подельников, документ дня и баланс дня для ЦБ, сводная выписка по счетам ЮЛ, выписка по всем корр. счетам (соло – корр. счет данного банка в другом банке и ностро – корр. счет другого банка в данном банке). Устанавливается контакт со службой финансового мониторинга.

Коррупция – это закономерность, отражающая особенности развития социальных институтов – это не только

(1)продажность чиновников (получение, дача, посредничество при взятках), но и

(2)использование своего должностного положение, участия в общ организациях, аффилированности в целях личного обогащения,

(3) создания преступных сообществ, руководства и участия в их деятельности и

(4) использование криминальных структур при осуществлении преступных операций.

Взяточничество и вымогательство, ситуации:

1. Взятка не передана

2. Взятка передана

3. Участие в даче взятки выявлено при расследовании другого преступления

4. Сообщение СМИ, представителей общественных структур

- взятка была

- взятки не было, а сообщившее лицо заблуждается

Взятка может иметь отношение ко всем хищениям. Крим. характеристика как широкое понятие, подлежащее учету при расследовании любого другого вида хищений.

Следственные действия:

1. Запись и перехват переговоров

2. Допрос свидетелей

3. Захват с поличным со съемкой

4. Обыск, с обязательным осмотром предмета взятки (там отпечатки передавшего лица)

5. Подготовка к захвату (когда это оперативно-розыскное мероприятие; использование купюр, пометка купюр, упаковка)

6. Осмотр окружающей территории, где состоялась вязтка

7. Выявление следов рук, ног, окурки

8. Осмотр помещения

9. Выявить факт знакомства взяткодателя и взяткополучателя

10. Допрос продавцов о продаже предмета взятки (особенно если вещь в штучном варианте, они могут запомнить)

11. Очная ставка

12. Предъявление для опознания

13. Экспертизы: трасолог, авторовед, почерковед, фоноскопическая (если перехвачены переговоры), генотипоскопическая.

14. Допрос обвиняемого. Нужно проверить об-ва, при которых была передана взятка.

15. Использование учетов

16. Проверка автомобиля (если он использовался)

Субъект взятки. Определенный уровень нравственного развития. Часто преступная группа участвует в этом. В качестве субъектов может быть ЧОП, СБ коммерческих структур. По статистике – до 30 лет, большой процент ранее судимых.

Организатор: ум, воля, способность принимать правильные решения

При расследовании: оперативность, быстрота действий, способность действовать в изменяющихся об-вах

Вымогательство может быть с использованием компьютерных технологий,

• Ч 2 СТ 126 – похищение человека из корыстных побуждений

• Ст 127 – незаконное лишение свободы без признаков похищения

• Ч 2 п б ст 206 – захват заложника