Тестовые задания по теме «Методика расследования краж»

1. В число элементов криминалистической характеристики краж входят:

• способ совершения;

• личность потерпевшего;

• следственные ситуации, сложившиеся на момент первоначального этапа расследования.

2. К типичным следственным ситуациям при расследовании краж относятся:

• кража имела место, лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано;

• кража имела место, однако сведений о лице, ее совершившем, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет;

• кража имела место и совершена посторонними лицами при помощи материально-ответственных лиц.

3. Первоначальный этап расследования краж начинается:

• с момента получения информации о происшествии;

• с момента осмотра места происшествия;

• с момента начала оперативной проверки полученной информации.

4. К числу неотложных и первоначальных следственных действий относятся:

• обыск у обвиняемого;

• осмотр места происшествия;

• допрос подозреваемого.

5. К числу экспертиз, проводимых при расследовании краж, относятся:

• дактилоскопическая;

• трассологическая;

• медико-психологическая.

6. К мерам по совершенствованию оперативно-розыскной деятельности и следственной работы относятся:

• разработка плана «Кража» и использование его в оперативно-розыскных мероприятиях;

• создание специализированных оперативно-следственных групп;

• деятельность дежурной следственно-оперативной группы.

7. Последующий этап расследования включает в себя следующие следственные действия:

• допрос свидетелей;

• подготовка и назначение экспертиз;

• допрос подозреваемого.

8. Способами разоблачения инсценировок краж могут служить:

• тщательный осмотр места происшествия;

• оперативно-розыскные мероприятия органов дознания;

• предъявление для опознания орудий взлома.

9. К числу признаков, указывающих на инсценировку краж, относятся:

• отсутствие (на земле) под замком с перепиленной дужкой металлических опилок;

• отсутствие только особо ценных предметов, место хранения которых было известно лишь материально-ответственному лицу;

• отсутствие на кошельке следов пальцев рук потерпевшего.

10. Взаимодействие с органом дознания при расследовании краж может быть:

• разовым;

• эпизодическим;

• размежеванным.

Тема 8. Методика расследования присвоения, растраты чужого имущества и мошенничества Занятие 1 Общие положения методики расследования хищений и мошенничества

1. Основания (критерии) криминалистической классификации преступлений в сфере экономики:

• связи и отношения как основания криминалистической классификации преступлений в сфере экономики;

• характеристика объективных связей и отношений;

• характеристика субъективных связей и отношений;

• приемы и средства, используемые при установлении связей и отношений.

2. Криминалистическая характеристика присвоения и растраты чужого имущества (хищение):

• организация и использование субъектом преступления своей причастности (должностного положения) к движению (учет и контроль) материальных или финансовых средств (предмет хищения, условия – обстановка совершения хищения, действия по подготовке хищения);

• организация и использование субъектом преступления особенностей производства (технологический процесс), организации учета и контроля поступления сырья, выхода готовой продукции и ее дальнейшего движения;

• организация и использование субъектом преступления особенностей учета, контроля, движения финансовых средств, а также чековых книжек, кредитных карточек, облигаций, сертификатов, векселей (способ совершения хищения, обстановка совершения хищения, действия по непосредственному завладению предметом преступного посягательства – наличие денег или товарно-материальных ценностей);

• организация и использование субъектом преступления (преступной группой) объективных возможностей по сокрытию (маскировке, инсценировке) хищения (условия и обстановка совершения хищения);

• организация и использование субъектом преступления (преступной группой) наиболее характерных приемов и способов сокрытия следов хищения;

• закономерности формирования материальных следов и причинно-следственных связей между следами хищений и непосредственным предметом преступного посягательства, способом хищения и должностным положением участников хищения;

• криминалистическое значение способа совершения хищения, его элементный состав (действия по созданию резерва для хищений; действия по прикрытию вывоза неучтенных материальных ценностей с территории объекта; действия по сокрытию реализации похищенного имущества; действия по сокрытию хищения финансовых средств и ценных бумаг);

• наиболее распространенные способы присвоения (хищения) материальных и финансовых средств: способы присвоения в сфере товарно-материального производства; в розничной и оптовой торговле; в банковской сфере деятельности; при приватизации государственной собственности.

3. Сравнительный анализ криминалистической характеристики хищения и криминалистической характеристики мошеннических действий при завладении материальными и финансовыми средствами:

• субъекты мошеннических действий в сфере экономики;

• предмет преступного посягательства в сфере рынка ценных бумаг, при осуществлении коммерческих зарубежных связей, в сфере приватизации, целевого инвестирования, в сфере кредитно-банковских отношений;

• способы мошенничества при получении банковских кредитов, при привлечении средств от населения, при осуществлении сделок с жильем, при использовании кредитных (пластиковых) карточек, при обмене валюты, при оформлении загранпаспортов, виз, при продаже акций и ценных бумаг;

• способы маскировки и сокрытия мошеннических действий.

4. Обстоятельства, подлежащие установлению:

• криминалистическое и уголовно-правовое значение установления предмета преступного посягательства, способа совершения хищения, механизма и обстановки совершения хищения;

• установление вины и мотивов хищения; установление обстоятельств, влияющих на степень и характер ответственности обвиняемого;

• установление условий, способствовавших совершению хищения.