Тема 4. Організація початкового етапу розслідування злочинів

План лекції

1. Загальний порядок дослідчої перевірки заяв та повідомлень про злочин та оцінка слідчим матеріалів, які надійшли для вирішення питання про порушення кримінальної справи, як криміналістична складова дослідчої перевірки.

2. Висунення версій і планування розслідування на початковому етапі розслідування. Алгоритми вирішення слідчих ситуацій на початковому етапі розслідування.

3. Організація і проведення типових слідчих дій для початкового етапу розслідування.

4. Особливості початкового етапу розслідування окремих видів злочинів (неочевидне вбивство).

1. Загальний порядок дослідчої перевірки заяв та повідомлень про злочин та оцінка слідчим матеріалів, які надійшли для вирішення питання про порушення кримінальної справи, як криміналістична складова дослідчої перевірки

Кримінально-процесуальна діяльність починається з моменту находження в органи внутрішніх справ заяв та повідомлень про злочин. Сам процес порушення кримінальної справи безпосередньо належить до об’єктів науки кримінального процесу, та є першою, початковою, стадією кримінального судочинства, яка розпочинається з моменту прийняття заяв та повідомлень про злочин і завершується прийняттям рішення про порушення кримінальної справи або про відмову в цьому. В юридичній літературі та серед практичних працівників така стадія може мати назву «первинна перевірка» або «розгляд повідомлень та заяв».

Порядок прийому, реєстрації, обліку і розгляду в органах внутрішніх справ заяв та повідомлень про злочин регламентований сьогодні наказом МВС 14.04.2004 N 400, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 6 травня 2004 р. за N 571/9170 «Інструкція про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються»

Інформація про злочини і пригоди, яка надходить в органи внутрішніх справ, в залежності від форми подання, порядку розгляду поділяється на дві групи: 1) інформація про злочини, що є приводом до порушення кримінальної (ст.94 КПК України); 2) інша інформація про події.

До інформації, яка є приводом до порушення кримінальної справи, належать: 1) заяви і повідомлення підприємств, установ, організацій, службових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян, які оформлено згідно з вимогами ст.95 КПК; 2) повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину, або з полічним; 3) явка з повинною, яка оформлена згідно з вимогами ст. 96 КПК; 4) повідомлення, опубліковані в пресі; 5) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак злочину.

Інша інформація про події– це відомості, що надійшли з інших джерел і потребують проведення негайної перевірки з метою встановлення ознак злочину або їх відсутності. При підтвердженні цих відомостей складаються матеріали і мотивований рапорт працівника ОВС, що проводив перевірку, внаслідок чого вони набувають самостійне значення як привід до порушення кримінальної справи про злочин, виявлений безпосередньо правоохоронними органами (п. 5 ст. 94 КПК

Діяльність ОВС при надходженні заяв і повідомлень про злочини можна розділити на декілька етапів.

І. Приймання – це дії посадових осіб органів внутрішніх справ при одержанні заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються. Інформація про злочини і пригоди незалежно від місця і часу їх вчинення, повноти одержаних зведень приймається у будь-якому органі внутрішніх справ цілодобово штатними черговими, їх помічниками або працівниками, призначеними на чергування. Прийняття такої інформації та негайне реагування на неї є обов’язком усіх осіб рядового та начальницького складу міліції (п. 2 ст. 10 Закону України “Про міліцію” ).

П. Реєстрація – це присвоєння кожній отриманій заяві і повідомленню про злочин порядкового номера і фіксація в передбачених Інструкцією облікових документах стислих даних про заяви і повідомлення про злочини, що вчинені або готуються. Заяви і повідомлення про злочини, що вчинені або готуються, реєструються цілодобово в чергових частинах органів внутрішніх справ оперативними черговими відразу після їх надходження, що відображається в журналі реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, а також на персональній електронно-обчислювальній машині шляхом введення до АІПС «Факт».

Анонімні листи, що містять відомості про злочин, що вчинений або готується, реєструються лише в режимно-секретних підрозділах і передаються до відповідних служб для використання при розкритті злочинів або запобіганні їм.

У журналі реєструються також заяви і повідомлення, які містять інформацію про безвісно зниклого громадянина, та рапорти працівників органів внутрішніх справ про безпосереднє виявлення ними правопорушення, що містить ознаки злочину.

Якщо заява і повідомлення про злочин, що вчинений або готується, надійшли до органу внутрішніх справ при особистому зверненні заявника, то водночас з його реєстрацією в ЖРЗПЗ у черговій частині органу внутрішніх справ оперативний черговий або спеціально уповноважений працівник оформляє талон-повідомлення і видає його заявнику. Заявник розписується за отримання талона-повідомлення на талоні-корінці, проставляє дату і час його отримання. Талон-корінець залишається в черговій частині органу внутрішніх справ.

Ш. Розгляд – це здійснення перевірки відомостей про злочини, що вчинені або готуються, про які йдеться в заяві і повідомленні, узагальнення матеріалів та прийняття рішення згідно з вимогами КПК України. За заявами і повідомленнями про злочини, що є приводом для порушення кримінальної справи, згідно з вимогами КПК України не пізніше триденного строку приймається одне із таких рішень:

- про порушення кримінальної справи;

- про відмову в порушенні кримінальної справи;

- про передання заяви чи повідомлення за належністю, про що особа, яка прийняла одне із зазначених рішень, письмово повідомляє заявника.

У разі порушення кримінальної справи її реєстрація та облік здійснюються відповідно до вимог Інструкції про єдиний облік злочинів, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури, МВС, СБУ, ДПАУ, Міністерства юстиції N 20/84/293/126/18/5-2002.

Коли необхідно перевірити заяву чи повідомлення про злочин до порушення справи, така перевірка здійснюється в строк не більше 10 днів шляхом відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб або витребування необхідних документів. При проведенні перевірки необхідно дотримуватись відповідних вимог. До них належить :

заборона проведення слідчих дій ;

дотримання визначених законом строків ;

обмеження перевірки мінімальною кількістю перевірочних дій ;

нерозголошення даних перевірки ;

планування перевірочних дій.

Матеріали про відмову в порушенні кримінальної справи оформлюються в окрему справу і реєструються в журналі обліку матеріалів, на підставі яких відмовлено в порушенні кримінальної, що ведеться в органах внутрішніх справ працівником з обліково-реєстраційної і статистичної роботи. Матеріалам присвоюється порядковий номер (від початку року). Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи складається в трьох примірниках та погоджується керівництвом підрозділу (служби) працівника, який її виніс, і затверджується керівником органу внутрішніх справ (крім постанов, винесених слідчим). Перший примірник зберігається в матеріалах справи, другий протягом доби надсилається відповідному прокуророві, а третій видається на вимогу особі, інтересів якої ця постанова стосується, або її законному представнику. Крім того, у повідомленнях, що надсилаються заявникам, обов'язково роз’яснюється порядок оскарження прийнятого рішення згідно з КПК України/