Научная литература

Авдеева О.А. Проблемы определения ущерба при незаконном предпринимательстве // Гражданское право . – 2006. - № 4.

Васендин С. Доход в незаконном предпринимательстве // Российская юстиция.– 2001.- № 1.

Воробьева Л. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Законность. – 2001. - № 2. – С. 45-46.

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – М.: Учебно-консультационный центр ЮрИнфоР,1998.– 296с.

Горелов А. Ущерб как элемент экономического преступления // Рос. юстиция. – 2002. - № 12.

Жеребцов А.П. Проблемы уголовной ответственности за незаконный оборот немаркированных товаров и продукции (ст. 171¹ УК РФ) // Российский юридический журнал. – 2001. - № 1. – С.81-89.

Коровинских С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Рос. юстиция.- 2000. - № 4.

Тосунян Г.А. Защита банковской деятельности: уголовно-правовой аспект // Гос. и право. – 1995. - № 3.

Туров Д.А. Совершенствование уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за незаконную банковскую деятельность // Российский следователь. – 2008. - № 7.

Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. – М.:Интел-Синтез, 2001. –120 с.

Широков В., Подолякин А. Незаконное предпринимательство // Законность. – 2001. - № 11. – С. 36-37.

Занятие 3 «Осуществление экономической или иной деятельности с использованием денежных средств или другого имущества, приобретенных преступным путём».

Время –4 часа

1. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).

2. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174¹ УК РФ).

3. Уголовно-правовая характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).

4. Тестовое задание

5. Решение задач по данной теме:

Задача № 1. Осинцев, зная о совершенном Хлебовым разбойном нападении, принял от него вещи, отобранные у потерпевшей, сбыл их и поделил вырученные деньги с Хлебовым.

Квалифицируйте действия Осинцева.

Задача 2. К Мякишевой пришли ее знакомые Фигин и Ляшев и предложили приобрести по очень низкой цене кожаную куртку и две шубы, предупредив, что имущество похищено у одного из артистов цирка. Совершив сделку, Мякишева одну куртку оставила себе, а другую сдала в ломбард, получив за это ссуду. Владелица имущества, случайно зайдя в ломбард, опознала свою вещь и обратилась в правоохранительные органы.

Квалифицируйте содеянное Мякишевой.

Задача 3. Пошехонский, Смирнов и Расторгуев, ранее судимые за совершение тяжких преступлений, на территории Кировского района занимались постоянными денежными поборами с руководителей кооперативов и других предпринимателей. Таким образом ими было приобретено за 2 года около 190 тысяч долларов США. 2/5 этой суммы были вложены Смирновым на свое имя на счета в различные банки по договору банковского вклада, часть использовалась Пошехонским на покупку квартиры, а остальные деньги Расторгуев вложил в создание и функционирование возглавляемого им благотворительного фонда «Надежда».

Дайте правовую оценку содеянного.

Задача 4. Смирнова и Хахалина под прикрытием обувной мастерской занимались распространением наркотиков. Полученный доход они передавали брокеру Воронову, который за 5% от суммы приобретал для них ценные бумаги ведущих российских предприятий. Всего за 1,5 года Смирнова и Хахалина передали Воронову 12 мил. рублей.

Дайте правовую оценку содеянного.