Методика расследования взяточничества.

(Карепанов рассказывает как дал свою первую взятку :D Есть теперь за что посадить :DDDDDD)

(Чую чую я будет та еще хуйня, лучше учебник взять и там все взять и прочитать :D)

1. Криминалистическая характеристика взяточничества

2. Криминалистические признаки взяточничества.

3. Обстоятельства подлежащие установлению и доказыванию

4. Особенности ВУД

5. Типичные следственные ситуации и организация начального этапа расследования.

6. Тактика производства основных следственных действий.

Вот собственно эти вопросы и будем рассматривать в данной теме )

Криминалистическая характеристика взяточничества.

Элементами крим характеристики взяточничества являются:

1. особенности и личностные характеристики субъектов взяточничества – таковыми являются взяткополучатель и взяткодатель, так же могут быть соучастники и того и другого. Самый интересный это взяткополучатель 

В зависимости от положения взяткополучателей в системе управления их можно классифицировать на 2 группы – руководители и рядовые исполнители. Сами руководители могут быть разделены на 3 части (высшее, среднее и низшие звенья).

Официальное положение таких субъектов подразделяется в зависимости от того обладают ли они полномочиями на выполнение функций.

Все такие субъекты считают что получение взяток является вполне допустимым. Они обладают высоким уровнем образования и имеют знания которые помогают им скрывать характер своих действий.

Важность данного элемента состоит в том что между данными субъектами всегда имеется связь.

2. способы совершения взяточничества

Можно разделить на ряд видов в зависимости:

- от особенностей передачи взятки – через посредников, без посредников

- наличии давления на взяткодателя – имелся ли факт вымогательства.

- от наличия предварительного сговора – сговор на одну взятку в определенной форме от конкретного лица. Получения взятки в разных формах в течении какого то периода от неопределенного круга лиц. На получение систематических взяток в разных формах от организованной группы.

- характеристика служебных действий – законно, незаконно.

Для достижения цели субъекты взяточничества совершают комплекс взаимосвязанных объединенных действий.

Способы дачи и получения взятки могут быть прямыми (из рук в руки) и сложными (завуалированными).

Выполнение служебной деятельности должностным лицом так же могут быть завуалированы.

3. обстановка совершения взяточничества – место, время, условия. Это комплексный элемент кримхарактеристики. Поскольку во взяточничестве несколько субъектов, важно соотношение деятельности каждого из них в пространстве и времени. Место взяточничества – место совершения всех тех действий, которые образуют способ. По времени мы выделяем 3 вида взяток:

   1. взятка подкуп – передается до совершения служебного действия, заранее обусловливая действие ДЛ;

   2. взятка-благодарность – передается после и может заранее не обуславливаться;

   3. взятка за покровительство или попустительство. Такие взятки осуществляются независимо от времени совершения служебного действия. Расценивать как покровительство можно: незаслуженное поощрение, повышение или иные действия, которые способствуют карьерному росту. К попустительству относится непринятие мер за совершение любых нарушений.

Условия – обстоятельства, обусловленные: сложившейся практикой в регионе, особенностью регулирования экономических отношений и иными обстоятельствами: отрасль, профиль и орган, структура органа и место в нем должностного лица, система документооборота, система учат и контроля, режим работы и процедура принятия решения, производственные, деловые и иные связи ДЛ, недостатки деятельности органа, особенности законодательного регулирования.

4) Предмет взятки. Это любые материальные ценности и услуги материального характера. Все, что имеет цену, может быть предметом взяточничества. Главное, чтобы было известно их стоимостное выражение. Стоимость или размер предмета устанавливается по: указанию лиц, которые предоставили, либо по показаниям лиц, занимающихся оценкой, либо по показаниям цен, расценок, а также экспертным путем. Важным является установление источников средств на приобретение или оплату предмета взятки. Это могут быть личные сбережения, заемные средства и что угодно.

5) Мотив и цель взятки (рассматривается в основном как уголовно правовой элемент). Взяточничество всегда корыстно. Мотив – извлечение личной или материально выгоды для себя или близких, а цель всегда незаконное обогащение. Цели и мотивы взяткодателей значительно сложнее и многообразнее. Их можно поделить на законные и незаконные. Можно поделить для личных целей, для корпоративных целей, для третьих лиц.

Криминалистические признаки взяточничества.

Преступление как реальное явление вызывает определенные изменения в природной и социально-экономической среде в виде материальных и идеальных следов. Признаки выполнения служебных действии за взятку:

- ускоренное выполнение действий;

- нарушение порядка прохождения документов;

- несоблюдение очередности;

- нарушение требования к полноте предоставляемой документации;

- волокита в различных формах проявления;

- принятие незаконного или необоснованного решения.

Признаки возможного взяточничества:

- подбор и расстановка кадров по принципу личных связей;

- назначение на материально-отвественные должности непригодных людей;

- некачественное или непроведение ревизий, проверок, инвентаризаций, или проведение всех этих мероприятий всегда одними и теми же лицами, или же проведение проверки с предварительным уведомлением;

- непринятие критики о выявленных недостатках или увольнение за критику работиков.

Признаки получения взяток в частной жизни лица:

- совместное времяпровождение с подконтрольными лицами;

- обнаружение в местах жительства, работы или иного местопребывания крупных денежных сумм или ценностей;

- получение услуг за счет средств подконтрольных фирм или организаций;

- улики поведения – человек не может не тратить деньги, которые ему дают.

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию.

1. Событие, место, время;

2. Субъекты взяточничества и их характеристики;

3. Вина каждого субъекта;

4. Интересы, цели, мотивы каждого;

5. Предмет и цена взятки;

6. Рецидив;

7. Характер служебных деяний;

8. Наличие факта вымогательства;

9. Обстоятельства, смягчающие, отягчающие или исключающие ответственность;

10. Причины и условия совершения преступления.

Особенности ВУД.

Поводами для ВУД служат явка с повинной или сообщения из других источников. 82% - обращения граждан о фактах взяток. 9% - заявления, поступившие от ДЛ, которому предлагают взятку.

Для установления оснований для ВУД проводятся проверочные действия: опрос, допустимые до ВУД следственные действия, исследования, материалы ОРМ. 80% дел возбуждается по результатам проведения оперативного эксперта (подставная дача взятки). Проведение оперативного эксперимента сопровождается и другими ОРМ: наблюдение, прослушивание телефонных и иных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, обследование помещений и участков местности, что в свою очередь сопровождается применением фото, видео и аудиозаписи. И эти материалы используются в качестве доказательства.

На этой же стадии до ВУД выдвигаются версии:

1. Имела место взятка или взятка вымогается должностным лицом;

2. Имеет место оговор по разным мотивам;

3. Ценности переданы правомерно, имеется заблуждение заявителя о событии;

4. Заявитель заблуждается относительно должностного положения получателя ценностей;

5. Имеет место совершение иного преступления – мошенничества, злоупотребления служебным положением.

Типичные следственные ситуации и организация начального этапа расследования. Их 3:

1. Взятка передана, о чем есть заявление взяткодателя или иного лица, который принимал участие в совершении преступления;

2. Взятка обещана, вымогается, но еще фактически не передана;

3. Информация о совершении взяточничества поступила от 3 лиц, которые не обладают достоверными данными.

Порядок действий следователя для 1 ситуации:

Допрос взяткодателя как свидетеля -> обыски по месту пребывания взяткополучателя -> выемка и осмотр документов с работы у взяткополучателя -> задержание взяткополучателя, его допрос, обыска у всех соучастников -> очная ставка между -> ОМП.

Порядок действий следователя для 2 ситуации:

Устанавливается вся информация о взяткополучателе -> устанавливаются его связи и взаимоотношения с заявителем -> поручается проведение оперативного эксперимента и задержания с поличным -> допрос заявителя -> личный обыск и задержание взяткополучателя -> ОМП -> допрос субъектов взяточничества -> обыск у них -> опись имущества и наложение ареста у них -> осмотр предмета взятки -> выемка и осмотр служебных документов у взяткополучателя на работе -> очные ставки.

Порядок действий следователя для 3 ситуации:

Проверка источника информации, характеристика личности -> ознакомление с деятельностью проверяемого органа -> установление связей субъекта взяточничества -> поручение органам дознания о проверке информации оперативным путем -> допрос источника информации или заявителя -> выемка и исследование документов -> обыск у субъекта взяточничества -> организация наблюдения и задержания с поличным -> допрос субъекта -> очные ставки.

Тактика производства основных СД.

Тактика допроса заявителя о взяточничестве.

3 группы заявителей: 1) участники взяточничества; 2) лица, у которых вымогают взятку; 3) лица, которые не участвуют во взяточничестве, но имеют об этом информацию.

Они всегда первично допрашиваются в качестве свидетелей. Всегда пусть будет адвокат. Следует выяснить о взаимоотношениях с участниками взяточничества, обязательно выяснить причину обращения в органы. Вопросы: кому передана взятка, кто инициатор, когда где и кому передавалась взятка, предмет взятки, за что она была передана.

Тактика допроса подозреваемого.

Сперва нужно изучить личность. Лучше всего на них действует предъявление доказательств. Если субъектов несколько, нужно решить вопрос очередности. Охотнее дают показания получившие взятку-багодарность, которые не совершали противоправных действий, а также те, кто не прибегал к вымогательству. Сперва нужно допрашивать тех, кто говорит.

Основное требование к допросу – предельная детализация. Плюс проводим видео, фото или аудиосъемку.

Главное – работа с документами.