45/ Законодавство про банки та банківську діяльність, як предмет прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.

Кодекси України:

- Цивільній кодекс України від 16.01.2003 р.;

- Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р.;

- Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.;

- Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р.;

- Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р.;

Закони України:

- «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.;

- «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р.;

- «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 р.;

- «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р.;

- «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р.;

- «Про організацію формування та обігу кредитних історій» від 23.06.2005 р.;

- «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19.06.2003 р.;

- «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 31.10.2008 р.;

- «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28.11.2002 р.;

- «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава: Закон України» від 15.03.2012 р.;

- «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р.;

- «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р.;

- «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 р.

- «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України» від 21.11.1996 р.;

- «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р.

Укази Президента України:

- «Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства» від 27.06.1999 р.;

- «Про заходи щодо посилення захисту прав громадян, які є вкладниками банків, та інших клієнтів банків і забезпечення стабільності у банківській системі» від 18.07.2006 р.

Постанови Кабінету Міністрів України:

• Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України «Про посилення контролю за проведенням розрахунків резидентів і нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями» від 12.12.1998 р.;

• «Питання державного регулювання діяльності бюро кредитних історій» від 04.11.2009 р.

Постанови Правління Національного банку України:

- «Про затвердження Порядку відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резерву» від 01.06.2011 № 172;

- «Про затвердження граничного ліміту на вивезення за межі України валюти України» від 28.07.2004 № 356;

- «Про затвердження Положення про порядок відчуження майна Національного банку України» від 28.10.2003 №469;

- «Про затвердження Положення про надання благодійної допомоги» від 29.06.2005 №236;