Тема 21: методика розслідування розкрадань

Питання, що охоплюються темою:

Криміналістична характеристика розкрадань. Їх взаємозв’язок з іншими кримінальними правопорушеннями.

Обставини, що підлягають доказуванню, особливості організації та планування розслідування розкрадань.

Характеристика початкового етапу розслідування розкрадань.

Особливості здійснення окремих слідчих дій.

1. Криміналістична характеристика привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем охоплює такі елементи:

1) обстановка розкрадання;

2) способи вчинення розкрадань;

3) слідова картина;

4) предмет посягання;

5) всі відповіді правильні.

2. Обстановка розкрадання включає?

1) наявність у суб’єкта злочину певних навичок у застосуванні конкретного способу вчинення розкрадання;

2) дії розкрадачів в період, що передує безпосередньому розкраданню;

3) дії розкрадачів, котрі вчиняються безпосередньо у ході розкрадання;

4) наявність співучасників;

5). канали збуту і реалізації здобутого злочинним способом.

3. Обстановка розкрадання включає?

1) предмет посягання;

2) дії розкрадачів в період, що передує безпосередньому розкраданню;

3) дії розкрадачів, котрі вчиняються безпосередньо у ході розкрадання;

4) умови, що визначаються зберіганням і рухом коштів, матеріальних цінностей;

5). дії розкрадачів, після розкрадання, вчинювані для приховування злочину.

4. Спосіб вчинення розкрадання включає?

1) умови, що визначаються системою обліку та звітності;

2) умови, що визначаються документообігом;

3) способи готування до розкрадання;

4) способи розслідування розкрадань;

5) канали збуту і реалізації здобутого злочинним способом.

5. Спосіб вчинення розкрадання включає?

1) способи приховування злочинів, маскування злочинних дій та їх наслідків;

2) способи розслідування розкрадань;

3) місце та час вчинення розкрадання;

4) умови, що визначаються зберіганням і рухом коштів, матеріальних цінностей;

5) канали збуту і реалізації здобутого злочинним способом.

6. Підготування до розкрадання може полягати у:

1) реєстрації суб’єкта господарювання тільки для здійснення однієї чи кількох операцій щодо привласнення грошей;

2) заниженні в документах якісних показників продукції, фіктивного списання наявних на балансі цінностей (списання грошових засобів на невиконувані рекламні, транспортні, ремонтні й інші роботи із наступним їх привласненням);

3) обмані покупців або замовників із наступним вилученням зайвоодержаних грошей;

4) переховуванні коштів або матеріальних цінностей здобутих незаконним способом;

5) очевидному привласненні або розтраті матеріально-відповідальною особою ввіреного їй майна (розтрата авансових засобів, одержаних як попередня оплата за договором купівлі-продажу).

6. Залежно від виду господарської операції способи розкрадань поділяються на такі, що вчиняються:

1) у ході приймання (отримання, надходження) цінностей;

2) під час їх зберігання;

3) у процесі перероблення, дороблення;

4) під час відпускання (видачі) майна;

5) всі відповіді правильні.

7. Потерпілими у провадженнях про розкрадання попередніх років зазвичай виступали?

1) фізичні особи, які ввірили своє майно іншій особі або організації;

2) юридичні особи, які ввірили своє майно іншій особі або організації;

3) органи місцевого самоврядування;

4) професійні спілки працівників, які ввірили своє майно іншій особі або організації;

5) держава.

8. На початковому етапі розслідування у ході перевірки повідомлення про розкрадання перевіряється така загальна версія?

1) мало місце розкрадання у відповідній формі незаконного відчуження майна;

2) щодо способів вчинення розкрадання;

3) щодо можливих методів і способів протидії розслідуванню;

4) щодо злочинів, що супутньо сприяли підготуванню до розкрадань;

5) щодо прийомів приховування слідів злочину.

9. На початковому етапі розслідування у ході перевірки повідомлення про розкрадання перевіряється така загальна версія?

1) щодо складу, структури і розподілу функцій, ролей злочинної групи розкрадачів;

2) щодо способів реалізації та місць зберігання (переховування) викраденого майна;

3) щодо злочинів, що супутньо сприяли підготуванню до розкрадань;

4) щодо способів вчинення розкрадання;

5) мало місце не розкрадання (привласнення), а інший господарський чи службовий злочин.

10. На початковому етапі розслідування у ході перевірки повідомлення про розкрадання перевіряється така загальна версія?

1) щодо способів вчинення розкрадання;

2) розкрадання не було, вчинено правомірну цивільно-правову угоду;

3) щодо способів реалізації та місць зберігання (переховування) викраденого майна;

4) щодо складу, структури і розподілу функцій, ролей злочинної групи розкрадачів;

5) щодо прийомів приховування слідів злочину.

11. Окремі версії в справах про розкрадання конструюються щодо:

1) того, що розкрадання не було, вчинено правомірну цивільно-правову угоду;

2) того, що мало місце розкрадання у відповідній формі незаконного відчуження майна;

3) щодо складу, структури і розподілу функцій, ролей злочинної групи розкрадачів;

4) того, що мало місце не розкрадання (привласнення), а інший господарський чи службовий злочин;

5) всі відповіді правильні.

12. Окремі версії в справах про розкрадання конструюються щодо:

1) того, що мало місце не розкрадання (привласнення), а інший господарський чи службовий злочин;

2) того, що мало місце розкрадання у відповідній формі незаконного відчуження майна;

3) того, що розкрадання не було, вчинено правомірну цивільно-правову угоду;

4) щодо способів реалізації та місць зберігання (переховування) викраденого майна;

5) всі відповіді правильні.

13. Під час розслідування розкрадань характерним є проведення таких слідчих та інших дій:

1) огляд місця події;

2) ексгумація трупа;

3) проведення інвентаризацій і ревізій;

4) пред’явлення для впізнання;

5) переслідування злочинця по гарячих слідах.

14. Під час розслідування розкрадань характерним є призначення і проведення таких судових експертиз:

1) судово-бухгалтерська;

2) балістична;

3) автотехнічна;

4) вибухознавча;

5) судово-медична.

15. Під час розслідування розкрадань характерним є призначення і проведення таких судових експертиз:

1) біолого-грунтознавча;

2) вибухознавча;

3) судово-екологічна;

4) судово-психіатрична;

5) товарознавча.

26. Під час розслідування розкрадань характерним є призначення і проведення таких судових експертиз:

1) пожежно-технічна;

2) техніко-криміналістична експертиза документів;

3) портретна;

4) судово-психологічна;

5) балістична.

27. Криміналістична характеристика привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем охоплює такі елементи:

1) особливості порушення кримінальної справи;

2) підслідність матеріалів кримінального провадження;

3) слідова картина;

4) особа злочинця;

5) типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування

6) особа потерпілого;

7) підсудність кримінальної справи.

28. Обстановка розкрадання включає:

1) місце та час вчинення;

2) способи вчинення розкрадання;

3) прийоми, що використовуються злочинцями;

4) слідову картину;

5) передбачення умов обов’язкової попередньої оплати у договорах підряду, поставки, купівлі-продажу;

6) фактори, що обумовили вибір розкрадачами певних способів;

7) канали збуту і реалізації здобутого злочинним способом.

29. Спосіб вчинення розкрадання включає наступні складові:

1) умови, що визначаються документообігом;

2) особливості розслідування справи;

3) способи приготування до розкрадання;

4) умови, що визначаються системою обліку та звітності;

5) умови, що визначаються технологічним процесом або операцією;

6) способи приховування злочинів, маскування злочинних дій та їх наслідків;

7) умови, що визначаються зберіганням і рухом коштів, матеріальних цінностей.