Тест 14.1. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

1. Типичной исходной информацией по преступлениям, связанным с кредитованием, являются

1. сообщение банка о невозврате кредита исчезнувшей фирмой;

2. сообщение о наличии организации, не занимающейся никаким видом деятельности;

3. материалы органов дознания;

4. сообщение средств массовой информации.

2. К моменту возбуждения уголовного дела о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности следователь должен располагать следующими материалами

5. полное официальное наименование и адрес предприятия;

6. обстоятельства, при которых была создана фирма;

7. подробные сведения о том, в чем выразилось нарушение закона;

8. установление всех участников незаконного получения кредита.

3. Первоначальное следственное действие, от которого во многом зависит успех расследования любого преступления в сфере экономической деятельности

9. допрос потерпевшего;

10. выемка документов;

11. осмотр места задержания;

12. установление личности задержанного и его место жительства.

4. Что может предшествовать проведению судебной финансово-экономической экспертизы

13. осмотр производственных, складских помещений;

14. допросы подозреваемых и свидетелей;

15. ревизии.

5. На последующем этапе расследования преступления связанного со злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности происходит

16. проверка объяснений, даваемых подозреваемым;

17. осмотр производственных, складских помещений, офиса фирмы;

18. наложение ареста на имущество;

19. закрепление доказательств, полученных в начале следствия.

6. Самым распространенным способом изготовления фальшивых денег или ценных бумаг является

20. использование цветных копировальных устройств;

21. полиграфические способы;

22. дорисовка.

7. Гальванопластика — это способ изготовления

23. фальшивых денег;

24. ценных бумаг;

25. металлических монет;

26. все варианты верны.

8. При обыске связанном с расследованием фальшивомонетчества во всех случаях следует искать

27. клише на колодках или без них;

28. литеры типографских шрифтов;

29. кислоты для протравки клише;

30. обрезки бумаги, приспособления для ее резки.

9. Какая экспертиза наиболее часто назначается при расследованием фальшивомонетчества

31. технико-криминалистическая экспертиза документов;

32. финансово экономическая экспертиза;

33. планово-экономическая экспертиза.

10. Способами тайного перемещения (контрабанды) служат

34. использование тайных троп, обходных дорог;

35. перемещение в специально устроенных тайниках;

36. перемещение в естественных отверстиях тела человека;

37. все варианты верны.

11. Если предметы контрабанды принадлежат самому задержанному, то помимо общих вопросов следует выяснить

38. личность соучастников и иных связей контрабандиста;

39. кому кроме владельца контрабанды, известно о перевозке груза;

40. кем устроены и оборудованы тайники в транспортном средстве;

41. есть ли еще необнаруженные места для тайной перевозки контрабанды.

12. Последующие следственные действия при контрабанде

42. осмотра предметов контрабанды и средств ее перевозки;

43. опрос граждан, перевозящих грузы;

44. выявление и допрос соучастников контрабанды;

45. обыски в местах, где могут находиться предметы, предназначенные для контрабандного вывоза.

13. Какие экспертизы проводятся при контрабанде

46. технико-криминалистическая экспертиза документов;

47. почерковедческая;

48. трасологическая;

49. нумизматическая;

50. все ответы верны.

14. Какие меры принимаются до возбуждения уголовного дела к обнаружению контрабандиста

51. устанавливается тайное наблюдение за местом сокрытия контрабанды;

52. устраивается засада;

53. проводятся допросы поездной бригады, экипажа судна или летного состава.

15. Исходной информацией для возбуждения уголовного дела о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности чаще всего являются

54. сообщение банка;

55. сообщение налоговой полиции;

56. материалы ОРМ;

57. материалы, поступающие из контролирующих органов.

16. Важнейшим средством доказывания по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности являются

58. документы;

59. счета;

60. свидетельские показания.

17. Выявление сотрудником таможенного органа признаков контрабанды должно быть оформлено

61. рапортом;

62. заявлением;

63. выпиской.

18. К первоначальным следственным действиям при расследовании преступления связанного с незаконным получением кредита является

64. выемка документов кредитования;

65. допрос участников незаконного кредитования;

66. назначение судебных экспертиз;

67. обыски по месту жительства и месту работы подозреваемых.

19. Количество этапов расследования преступлений в сфере экономической деятельности

68. 3;

69. 4;

70. 5;

71. 6.

20. Что не относится к типичной ситуации при фальшивомонетничестве

72. субъекты задержаны при реализации;

73. предмет обнаружен, но данные о лицах отсутствуют;

74. явка с повинной;

75. оперативные данные.

Задача 14.1. Охарактеризуйте следственную ситуацию. Укажите обстоятельства события преступления. Составьте план проведения первоначальных СД и ОРМ.

1 апреля 2012 г. при обыске в помещении кабинета директора Липова Л. Л., произведенному по подозрению его в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, были обнаружены и изъяты:

1. на нижней полке книжного шкафа – папка с документами;

2. в левом верхнем ящике письменного стола – лицензия на право заниматься реализацией алкогольной продукции;

3. на столе в подставке для бумаги – копия договора об оказании услуг.

3

2

1

Рис. 14. Обстановка в кабинете на момент обыска. Стрелками красителем красного цвета указаны места обнаружения: 1 – папки с документами, 2 – лицензии, 3 – копии договора об оказании услуг по поставке

Ответы:

1. Следственная ситуация______________________________________

2. Обстоятельства_____________________________________________

3. Первоначальные ОРМ_______________________________________

4. Первоначальные СД_________________________________________

Следователь Иванов Иванов И. И.

Задание 14