3. Обыск (стр. 26)

Основанием для обыска является наличие достаточных данных, позволяющих полагать, что в данной организации, учреждении находятся документы и предметы, которые могут иметь значение для дела.

До начала обыска выносится постановление о его производстве, в котором указывается дата и место его вынесения, кем, где и в связи с каким уголовным делом решено произвести обыск, его цели и основания.

Большое значение имеет правильное указание в постановлении адреса и названия обыскиваемой организации, т. к. в одном здании и даже в одном помещении могут арендовать площади сразу несколько фирм. При отсутствии четко определенного места обыска могут возникать конфликтные ситуации в момент проникновения в помещение следователя или оперативно-розыскной группы.

Обыск должен быть санкционирован прокурором и лишь в случаях, не терпящих отлагательства, может быть произведен без санкции, но с последующим письменным сообщением прокурору в суточный срок. В этом случае последнему представляется протокол обыска в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 168 УПК РСФСР. К таким исключительным обстоятельствам по делам об экономических преступлениях относятся опасения, что бухгалтерские, первичные и другие документы могут быть уничтожены или спрятаны, информация, хранящаяся в памяти ЭВМ, может быть уничтожена или изменена. Виновные лица могут использовать задержку для подготовки к обыску, а также для фальсификации документов и другой информации, для привлечения лжесвидетелей. Виновные лица могут скрыться сами или спрятать предметы хищения и ценности, приобретенные на похищенные деньги.

Подготовка к обыску (стр. 27)

При подготовке к обыску кроме изучения обстановки и помещения, в котором будет производиться обыск, следует обязательно выяснить:

1. оснащена ли организация компьютерной техникой (ПЭВМ);

2. сколько компьютеров в данной организации и каково их распределение по отделам и службам;

3. какими именно компьютерами (их тип и конфигурация) оснащена организация, каковы их параметры;

4. какие именно отделы, структуры, подразделения, филиалы компьютеризированы;

5. какое программное обеспечение они используют;

6. являются ли компьютеры автономными;

7. не входят ли они в компьютерную сеть (какую и с кем связаны, каковы используемые средства связи);

8. существуют ли другие средства компьютерной связи (например, модем, электронная почта и проч.);

9. где находится центральный компьютер сети;

10. где и как хранятся файлы: жесткий диск, дискеты;

11. какова система защиты информации (коды и пароли);

12. кто непосредственно работает на ПЭВМ (сколько пользователей);

13. кто является ведущим специалистом по ПЭВМ, программистом, оператором;

14. кто, кроме сотрудников данного отдела, имеет доступ к данной ПЭВМ;

15. кто отвечает за достоверность вводимой информации;

16. какие помещения сдаются под охрану милиции;

17. какова система охранной сигнализации на предприятии;

18. какие помещения выходят на местный охранный пункт.

Кроме того, необходимо потребовать схему документооборота организации, утвержденную приказом руководителя в соответствии с п. 2.1 Положения по бухгалтерскому учету “Учетная политика предприятия” ПБУ 1/94, утвержденного приказом Министра финансов РФ от 28.07.94 г. № 100. В схеме должно быть указано, какие стадии бухгалтерского учета компьютеризированы и какие программы для этого используются.

Эти сведения могут быть получены разными способами:

1. из показаний свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и других лиц, допрошенных по указанным вопросам;

2. из актов проверок контролирующих органов: налоговых и финансовых проверок, актов аудиторских фирм, актов пожарной охраны, экологических, аварийных и других служб, торговых инспекций;

3. из других документов, в которых содержатся вопросы, связанные с приобретением и использованием компьютерной техники;

4. из оперативных данных и сообщений органов дознания, полученных по поручению следователя;

5. из других материалов уголовного дела;

6. из материалов других уголовных дел.

Самая большая проблема на этом этапе — найти разумный компромисс между неотложным проведением обыска с максимальным использованием фактора внезапности и тщательной его подготовкой. Решение может быть только одно: в зависимости от конкретной следственной ситуации, сложившейся к моменту проведения обыска, следователь сам должен определить тот объем информации, который ему необходим для доступа на предприятие в целом и во все его подразделения, для свободной ориентации в помещениях предприятия и имеющейся на нем оргтехнике, в том числе и компьютерной. В связи с этим необходимо выяснить главный вопрос: имеются ли на обыскиваемом предприятии компьютеры, автономны ли они, в каких помещениях установлены, не входят ли в какую-либо сеть (в этом случае следует определить, где находится центральный компьютер). Эти данные необходимы для правильного выбора тактики проведения обыска и формирования состава оперативно-следственной группы. Без учета подобных вопросов результат обыска может оказаться отрицательным из-за неправильных действий группы на месте его проведения, и следствие потеряет возможность получения важных документов, а значит, и доказательств вины или невиновности подозреваемых.

Получив сведения об обстановке в обыскиваемой организации, следователь должен правильно сформировать оперативно-следственную группу, которой будет поручен обыск. По закону обыск может быть произведен как лично следователем, так и органом дознания по поручению следователя. Тем не менее, следователю целесообразно проводить обыски лично, или, по крайней мере, руководить обыском, если он производится в крупной организации со множеством помещений, с большим документооборотом, когда по тактическим соображениям следует проводить обыск одновременно в нескольких помещениях, контролировать поведение многих лиц сразу, проводить личные обыски сотрудников и т. д.

В зависимости от обстановки в организации в группу, кроме следователя и оперативных работников органа дознания, включаются специалисты в области экономики, бухгалтерского учета, финансов, технологии по профилю организации, специалисты в области информатики (программисты и инженеры-электронщики), сотрудники МВД для охраны помещений и оперативно-следственной группы, другие специалисты.

Техническая подготовка к обыску должна включать в себя обеспечение транспортом, упаковочными материалами, научно-техническими средствами, спецодеждой для работы в особых условиях (загрязнение, влажность, холод, наличие вредных для здоровья человека веществ и прочее). Необходимо подготовить также средства и специальные материалы для изъятия, упаковки и хранения компьютерной информации.