24. Особенности расследования преступлений, совершенных организованными группами

Расследование преступлений, совершенных преступ­ными группами, представляет собой процесс, состоя­щий из трех этапов: 1) установление факта совершения преступления группой; 2) выявление признаков совер­шения преступления организованной преступной груп­пой; 3) установление признаков принадлежности орга­низованной преступной группы к категории организо­ванной преступности.

О совершении преступных действий группой лиц можно судить уже в ходе осмотра места происшествия. Указанием на то, что преступление совершено группой лиц, служат следы перемещения, переноса громоздких или тяжелых предметов. Информация о признаках, сви­детельствующих о совершении преступления организо­ванной преступной группой, может быть получена пу­тем применения оперативно-розыскных мероприятий.

Разнообразие форм организованной преступной дея­тельности не позволяет создать общую методику рассле­дования преступлений, совершаемых организованными группами. Возможен лишь достаточно высокий уровень теоретического обобщения наиболее типичных свойств, присущих различным структурам и направлениям орга­низованной преступности. Исследование этой теорети­ческой базы позволяет сформулировать следующие вы­воды и практические рекомендации:

1. Необходима глубокая оперативная разработка, со­бирание достоверной исходной информации, прежде все­го в отношении лидеров. Это позволит нанести внезап­ный удар по «мозговому центру» группировки, дезорга­низовать всю преступную деятельность. Возможен и иной вариант оперативных разработок, направленных на пер­воочередное выявление наименее замаскированных звень­ев преступной структуры.

2. Расследование преступлений, совершенных органи­зованными преступными группами, необходимо пору­чать хорошо укомплектованным специализированным следственно-оперативным группам, состоящим из спе­циалистов высокого уровня.

3. Расследование преступлений должно преимущест­венно состоять из тактических операций, направленных на решение важных задач, ведущих к достижению глав­ных целей по конкретным уголовным делам. Типовыми тактическими операциями могут быть: «задержание пре­ступников с поличным», «установление места содержа­ния заложников, их освобождение» и др.

4. В процессе расследования необходимо выявлять и использовать внутригрупповые конфликты.

5. В процессе расследования необходимо учитывать отно­сительную стабильность зоны (территория и т.д.), стандарт­ность условий и способов преступной деятельности, что су­щественно облегчает создание конспиративной сети устой­чиво действующих источников оперативной информации.

6. Основная часть полезной информации поступает от негласных источников. В связи с этим необходимо принять меры, позволяющие реализовать оперативные материалы в качестве источника доказательств [3, 5, 16, 25, 34].

24. Возможности криминалистики в борьбе с легализацией («отмыванием») материальных ценностей, приобретенных преступным путем

Для принятия решения о возбуждении уголовного дела необходимо разрешить ряд вопросов: 1) является ли информация о легализации преступных доходов основа­нием к возбуждению уголовного дела; 2) какие меры следует принять для сохранения и закрепления следов

преступления и др. Для успешного расследования про­цесса легализации преступных доходов важно эффектив­но использовать оперативно-розыскную информацию. Типичная следственная ситуация, возникающая на пер­воначальном этапе расследования легализации преступ­ных доходов, характеризуется следующими признаками: 1) имеются обоснованные данные, свидетельствующие об «отмывании» преступных доходов; 2) установлены лица, совершающие данное преступление; 3) местона­хождение денежных средств (иного имущества) извест­но (неизвестно). На начальном этапе расследования лега­лизации преступных доходов следователь должен быть сориентирован на проверку достоверности фактических данных, послуживших основанием для возбуждения уго­ловного дела, на собирание новых доказательств и пре­дупреждение возможных попыток заинтересованных лиц скрыть следы преступления. Для первоначального этапа расследования типичны следующие следственные дейст­вия: 1) допрос подозреваемого; 2) установление и до­прос свидетелей; 3) розыск денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем; 4) обыск;

5. выемка и изучение финансово-хозяйственной доку­ментации; 6) использование международной правовой помощи при проведении следственных действий; 7) на­значение и проведение экспертиз [6, 13, 48, 88].