14. Расследование уголовных дел о мошенничестве

Мошенничество с целью присвоения имущества гра­ждан чаще всего совершается путем определенных мани­пуляций с предметом посягательства и средствами со­вершения преступления. Основным содержанием подоб­ных манипуляций является качественная или количест­венная замена предмета и средств совершения мошенни­чества. Органы расследования чаще всего получают ин­формацию об уже совершенном мошенничестве от по­терпевших. При подтверждении заявления потерпевшего возбуждается уголовное дело. Если со времени соверше­ния преступления прошло немного времени, организу­ется преследование преступника “по горячим следам”, патрулирование с потерпевшим в местах вероятного по- явления,преступника. Для мошенничества характерны две наиболее общие типичные следственные ситуации:

1. преступник не задержан, и прошло определенное время с момента совершения преступления; 2) преступ­ник задержан по «горячим следам».

Первоначальными следственными действиями и опе­ративно-розыскными мероприятиями при первой след­ственной ситуации являются: 1) допрос потерпевшего;

2. допрос свидетелей; 3) осмотр места происшествия;

4. осмотр предметов, переданных мошенником потер­певшему; 5) предъявление потерпевшему фотографий по­дозреваемых для опознания; 6) проверка подозреваемых по криминалистическим учетам; 7) проведение опера- тивно-розыскных мероприятий; 8) задержание подоз­реваемого; 9) личный обыск подозреваемого, обыск по месту жительства и работы; 10) допрос подозреваемого.

Во второй следственной ситуации предполагается как задержание лица на месте преступления, так и непосредст­венно после его совершения. Первоначальными следствен­ными действиями и оперативно-розыскными мероприя­тиями при данной следственной ситуации могут быть: 1) допрос подозреваемого; 2) его личный обыск, обыск по месту жительства и работы; 3) осмотр изъятых при обыске предметов и документов; 4) осмотр места происшествия;

5. предъявление подозреваемого для опознания; 6) до­прос потерпевшего; 7) допрос свидетелей [11, 77J.

15. Особенности расследования злоупотреблений властью или служебными полномочиями

Злоупотребление служебными полномочиями относит­ся к коррупционным правонарушениям. Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо осу­ществить мероприятия, направленные на выявление об­стоятельств деятельности должностного лица и соверше­ния им злоупотребления служебными полномочиями:

а) относительно места работы и служебного положе­ния должностного лица необходимо установить: 1) на­значение, функции, характер деятельности, ведомствен­ную принадлежность организации; 2) нормативный по­рядок функционирования; 3) внутреннюю структуру ру­ководства организацией и схему соподчинения должно­стных лиц; 4) возложенные обязанности и круг полно­мочий; 5) правила, инструкции и т.п. документы, уста­навливающие обязанности и полномочия;

б) относительно служебной деятельности, при кото­рой совершено злоупотребление, устанавливаются:

1. предусмотренный порядок ее осуществления; 2) сло­жившийся порядок выполнения и его отклонение от нормативного; 3) документы, отразившие характер и ре­зультаты деятельности, с которой связано злоупотребле­ние; 4) порядок контроля и его фактическое состояние;

в) относительно обстоятельств события преступле­ния устанавливается: 1) характер допущенного злоупот­ребления властью или служебными полномочиями; 2) со­отношение времени злоупотребления и наступления вред­ных последствий; 3) локализация материального врбда;

4. в чью пользу совершено злоупотребление, кто вос^: пользовался его результатами;

г) относительно документов, связанных с расследуе­мой деятельностью, устанавливается: 1) виды, содержа­ние нормативных документов, полнота и четкость содер­жащихся в них предписаний; 2) наличие на приказах и распоряжениях отметок об ознакомлении с ними лица, чья деятельность изучается; 3) время составления доку­мента, связанного со злоупотреблением, и вызванные им правовые последствия; 4) кем составлен, подписан, его соответствие установленному порядку оформления;

5. соответствие содержания документа обстоятельствам, установленным в ходе проверки (расследования); 6) на­личие признаков подлога; 7) признаки злоупотребле­ния, обстоятельств его совершения; 8) сведения о при­чинах злоупотребления и т.д. [4, 77, 114].