Тема 7. Техніко-криміналістичне дослідження документів

З а н я т т я. Слідчий огляд документів

(2 год)

П л а н

1. Поняття та види документів у криміналістиці.

2. Поняття «техніко-криміналістичне дослідження документів».

3. Способи зміни змісту і реквізитів документів.

4. Способи виявлення змін тексту і підробок реквізитів документів.

5. Слідчий огляд документів, способи фіксації результатів огляду документів.

6. Технічна експертиза документів. Поря­док підготовки матеріалів для дослідження.

Наочні приладдя та обладнання: посібник до практичних занять з криміналістичного дослідження документів, експертні висновки щодо техніко-криміналістичного дослідження документів; апаратура для техніко-криміналістичного дослідження документів.

На занятті вивчаються основні ознаки:

а) механічної підробки текстів (підчисток, дописок або друкувань, виправлень, травлення і змиву записів);

б) технічної підробки підписів;

в) переклеювання фотокарток у документах;

г) підробки відбитків печаток і штампів, машинописних текстів.

Визначаються матеріали, які необхідно підготувати для техніко-криміналістичної експертизи документів, а також вивча­ються особливості її проведення.

Лабораторна робота 5

Наочні приладдя та обладнання: документи ¾ об’єкти огляду (набір документів зі слідами підробки); мікроскоп МБС ¾ 1; ультрафіолетовий освітлювач; лупа; світлофільтри; масштабна лінійка; цифрова фотокамера; штатив; струбцина.

1. За допомогою технічних засобів оглянути документ і виявити в ньому підробки.

2. Скласти протокол огляду документа.

3. Сфотографувати загальний вигляд документів і вигото­вити знімок розміром 9 x 12 см.

4. Сфотографувати сліди підчистки; виправлення тощо великомасштабним методом і виготовити знімок 6 x 9 см.

5. Виготовити фототаблицю до протоколу огляду докумен­тів (на фототаблицю наклеїти два знімки за наданим зразком).

Примітки:

1. Документ для огляду видається студентам на початку заняття, його повертають викладачу разом з лабораторною робо­тою після її закінчення.

2. Виготовлення фотознімків здійс­нюються в позааудиторний час.

Протокол

огляду документа

(зразок)

Місто (сел.)________________ «___» вересня 201 __ року

Огляд почато о «____» год. «____» хв.

Огляд закінчено о «____» год. «____» хв.

Слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, капітан міліції Р. за участю спеціаліста ¾ наукового співробіт­ника НДІСЕ гр. С. у присутності понятих гр. Ш. (03 березня 1970 року народження, який мешкає за адресою; м. Харків, вул. Сумська, 5, кв. 3) і гр. М. (15 травня 1973 року народження, який мешкає за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 5/1, кв. 34) у приміщенні Дзержинського РВ з додержанням вимог ст. 223, 237, КПК України провів огляд документа ¾ накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей № 102 від __________201__ р. Харків­ського цегельного заводу № 15, вилученої під час особистого об­шуку у гр. К. в приміщенні прохідної Харківського цегель­ного заводу № 15, про що відповідно до ст. 103-107 КПК України складено цей протокол.

Слідчий керуючись ч. 7 ст. 223 та ч. 4 ст. 237 КПК України роз’яснив понятим відповідно до ст. 66, а спеціалісту відповідно до ст. 71,72 КПК України їх права та обов’язки.

Огляд розпочато о 10 год., закінчено об 11 год; проведено при денному освітленні.

Оглядом встановлено: документ являє собою друкарський бланк накладної на відпуск товарно-матеріальних цінностей № 102, виданої _________201___р. на ім’я К. ¾ експедитора Харківського ремонтного заводу.

Документ виконано на папері сірого кольору середньої товщини, його довжина ¾ 12 см, ширина ¾ 9 см. Край документа має сліди відриву (зазначити інші виявлені сліди пошкодження документу).

У рядку «кількість відпущених товарів» при огляді за допомогою лупи і при косопадаючому освітленні у цифрі 3 (загальна 300) виявлено пошкодження волокон (порушення верхнього прошарку паперу, зменшення товщини паперу, пошкодження ліновки або захисної сітки, розпливи барвника в штрихах нового тексту ¾ зазначити виявлені).

Під час огляду документа проведено фотозйомку цифровою дзеркальною фотокамерою «Nikon D800» (6028379), об’єктив «Nikon ЕD AF-S Nikkor 28-300 mm 1:3.5-5.6 G», картка пам’яті «SanDisk Ultra II 4.0 gb» (ВН0712904895В) у автоматичному режимі експонування, при природному освітленні.

За допомогою ноутбука «Toshiba» model name Satellite A500-137 (Part № PSAM3E-01800HRU serial № 79553247K) фотознімки записано на диск «TDK» CD-R 700 MB 80 MIN» (HLD624KK06093908A01), який додано до протоколу огляду документа.

Заяв з боку понятих стосовно огляду не надійшло.

Протокол прочитано. Записано правильно.

Поняті (підписи) (розшифровка підписів)

Спеціаліст (підписи) (розшифровка підписів)

Слідчий (підпис) (розшифровка підпису)

Фототаблиця

до протоколу огляду документа від ____________ 201_ р.

Фото 1. Загальний вигляд накладної на відпуск товарно-матеріальних цінностей № 102 від __________201__ р. зі слідами пошкоджень (розмір фотознімка 9 х 12 см).

Фото 2. Детальний знімок слідів пошкоджень на накладній на відпуск товарно-матеріальних цінностей № 102 від __________201__ р. (розмір фото­знімка 6 x 12 см).

Слідчий (підпис) (розшифровка підпису)

Додаткова література

Бондар, М. Є. Вирішення почеркознавчих задач стосовно підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів: метод. рекомендації / М. Є. Бондар, Н. Г. Драпей, Т. О. Сукманові. ¾ К. : КНДІСЕ, 2004. ¾ 60 с.

Буринский, Е. Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею / Е. Ф. Буринский. ¾ М.: ЛексЭст, 2002. ¾ 464с.

Воробей, О. В. Техніко-криміналістичне дослідження документів: навч. посібник / О. В. Воробей, І. М. Мельников, О. Г. Волошин. ¾ К.: Центр учбової літератури, 2008. ¾ 304с.

Воробьева, И. Б. Распознавание поддельных документов. Технико-криминалистический аспект: учеб. пособие / И. Б. Воробьева, Н. И. Маланьина / Под ред. проф. В. Степанова. ¾ Саратов:СГАП, 1999. ¾ 104 с.

Криминалистическое исследование документов, снабженных специальными средствами защиты: методическое пособие / под ред. С. Павленко. ¾ К.: МЮ Украины КНИИСЭ, 1991. ¾ 42 с.

Петряев, С. Ю. Осторожно, фальшивка! Пособие для кассиров обмена валюты и экспертов валютно-кассовых операций банков / С. Ю. Петряев. ¾ К.: Аналитические системы, 2005. ¾ 96 с.

Судова експертиза: нормативно-правове регулювання та наукові коментарі: навч.-довід. посібник // Ю. М. Грошевий, В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько, М. Л. Цимбал та ін. ¾ X.: Одіссей, 2004. ¾ 448 с.

Сыроед, Т. Д. Банкноты. Описание внешнего вида и признаки подделки (гривни, рубли, доллары, евро): практическое пособие / Т. Д. Сыроед. ¾ Х.:БУРУН КНИГА, 2003. ¾ 140с.