1. Дайте правову оцінку діям слідчого і начальника слідчого відділення.

1. Який порядок об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування?

2. Які порушення кпк були допущені в описаній ситуації?

Відповідь:

Процесуальні повноваження керівника органу досудового розслідування та слідчого визначені відповідно у ст.ст. 39 та 40 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування може здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого, а також уповноважений ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, давати слідчому письмові вказівки, які не можуть суперечити рішенням та вказівкам прокурора.

З формальної точки зору слідчий правий в тому, що об'єднувати справи щодо декількох осіб, які вчинили спільно злочин, необхідно коли у них є статус підозрюваних. Однак слідчий, виконуючи пряму вказівку начальника слідчого відділення, міг сам усунути цей недолік, оголосивши Зарембу підозрюваним та роз'яснивши останньому його права.

Порядок об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування регулює ст. 217 КПК України, а саме:

1. У разі необхідності в одному провадженні можуть бути об'єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

2. Не можуть бути об'єднані в одне провадження матеріали досудових розслідувань щодо кримінального проступку та щодо злочину.

3. У разі необхідності матеріали досудового розслідування щодо одного або кількох кримінальних правопорушень можуть бути виділені в окреме провадження, якщо одна особа підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень або дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень.

4. Матеріали досудового розслідування не можуть бути виділені в окреме провадження, якщо це може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

5. Рішення про об'єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування приймається прокурором.

6. Рішення про об'єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування не може бути оскаржене.

Порушення норм КПК в описаній ситуації мають місце з боку як слідчого, так і керівника органу досудового розслідування, оскільки згідно ч.5 ст. 217 КПК рішення про об'єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування приймається прокурором.

Задача 6. Личаківський районний суд м. Львова, розглянувши кримінальну справу про обвинувачення Радченка за ч. 5 ст. 191 КК України, засудив його на 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Для виконання вироку в частині конфіскації майна державний виконавець Тюкалов разом з дільничим інспектором міліції Соколюком і практикантом Климківим, що навчається у Львівському університеті внутрішніх справ, прибули на вул.. Пасічну, де знаходяться на праві власності Радченка будинок, автомобіль «Лада» та інше майно.

Дружина засудженого Радченка разом зі своїм братом Лазаренком вчинила опір державному виконавцю: не давала перевірити наявність описаного майна; порвала акт опису майна, ображала його. Коли дільничний інспектор Соколюк попередив Радченко і Лазаренко про недопустимість їх дій, то вони накинулись на нього, зірвавши погони, подряпали обличчя, нанесли побої, ображали непристойними словами. Дільничий інспектор заявив, що Радченко і Лазаренко вчинили злочин, і він негайно приступає до огляду місця події. Тюкалова і Климківа він запросив як понятих. У результаті проведених дій був складений протокол, який підписали Соколюк, Тюкалов і Климків. Радченко і Лазаренко підписати цей документ відмовилися. На підставі цього протоколу слідчий органу внутрішніх справ розпочав досудове розслідування за фактом вчинення опору державному виконавцю під час виконання ним службових обов’язків за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 342 КК України.

1. Дайте оцінку діям дільничного інспектора в описаній ситуації.

2. Яке процесуальне значення має складений ним документ?

3. Яким є порядок початку досудового розслідування?

4. Дайте оцінку діям слідчого.

Відповідь:

У даному випадку дії дільничного інспектора не відповідали чинному законодавству. В описаній ситуації він не може складати протокол огляду місця події, оскільки є учасником події злочину, а тому в подальшому може бути визнаний потерпілим в кримінальному провадженні. Також не можуть бути понятими при огляді місця події державний виконавець Тюкалов та практикант Климків, оскільки були очевидцями події злочину та будуть допитані у справі відповідно як потерпілий та свідок.

При таких обставинах складений дільничним інспектором документ не буде мати процесуального значення.

Порядок початку досудового розслідування регулює ст. 214 КПК України, згідно якої:

1. Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

2. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.

3. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.

4. Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

5. До Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про:

1) дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

2) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника;

3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела;

5) попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

6) прізвище, ім'я, по батькові та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру, а також слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та/або розпочав досудове розслідування;

7) інші обставини, передбачені положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань.

У Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується дата внесення інформації та присвоюється номер кримінального провадження.

6. Слідчий невідкладно у письмовій формі повідомляє прокурора про початок досудового розслідування, підставу початку досудового розслідування та інші відомості, передбачені частиною п'ятою цієї статті.

7. Якщо відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені прокурором, він зобов'язаний невідкладно, але не пізніше наступного дня, з дотриманням правил підслідності передати наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування.

Задача 7. Слідчий органу внутрішніх справ, під час досудового розслідування правопорушення за ст.368 КК України встановив, що підозрюваним Коломійцем Г.Р., який є посадовою особою державного підприємства, було також вчинено злочин передбачений ст.329 КК України, який віднесено до підслідності слідчого підрозділу органів безпеки. Керуючись ст.216, 217 КПК України слідчий виніс постанову про виділення матеріалів досудового розслідування та скерування їх за підслідністю, яку направив прокурору району для затвердження.

1. Що таке підслідність і які є її види?

2. Який порядок направлення справи за підслідністю:

а) якщо під час досудового розслідування слідчим буде встановлено, розслідування кримінального правопорушення не віднесено до його компетенції,

б) якщо під час досудового розслідування буде встановлено, що іншим слідчим органу досудового розслідування вже розпочато кримінальне провадження щодо того є кримінального правопорушення.

3. Дайте оцінку діям слідчого в описовій ситуації.

4. Складіть за приведеною фабулою проект процесуального рішення про виділення матеріалів досудового розслідування (інші необхідні дані додайти на власний розсуд)

Відповідь:

Підслідність обумовлює правильний розподіл кримінальних справ між різними органами досудового слідства. Розрізняють п'ять видів підслідності кримінальних справ: предметну (родову), персональну, альтернативну, за зв'язком справ і територіальну (або місцеву).

За предметною підслідністю орган, який розслідуватиме справу, визначається за характером вчиненого злочину, його кваліфікацією. За цією ознакою розмежовується компетенція різних органів досудового слідства.

Стаття 216 КПК України визначає підслідність, а саме:

1. Слідчі органів внутрішніх справ здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

2. Слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 258, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 261, 2651, 305, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України.

Якщо під час розслідування злочинів, передбачених статтями 328, 329, 422 Кримінального кодексу України, будуть встановлені злочини, передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 423, 424, 425, 426 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів безпеки.

Якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші злочини, вчинені особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, і які не підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному провадженні досудове розслідування, то у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, своєю постановою визначає підслідність всіх цих злочинів.

Якщо під час досудового розслідування слідчим буде встановлено, що розслідування кримінального правопорушення не віднесено до його компетенції, то він виносить відповідну постанову про передачу кримінальної справи за належністю, яку затверджує прокурор.

В описаній ситуації слідчий правомірно виніс постанову щодо виділення матеріалів справи щодо підозрюваного Коломійця та передачу її для об'єднання за підслідністю до органів СБУ. (пропоную зразок постанови)

«З А Т В Е Р Д Ж У Ю»

Прокурор Шевченківського

району м. Львова

радник юстиції

підпис Ніколайчук Г.А.

« » лютого 2013 року

П О С Т А Н О В А

про виділення матеріалів кримінальної справи

та направлення її за підслідністю

12 лютого 2013 року м. Львів

Слідчий слідчого відділення Шевченківського РВ м. Львова УМВС України капітан міліції Приходько П.Л., розглянувши матеріали кримінального провадження № 67/369 за підозрою Коломійця Г.Р. у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366 ч.2 та 368 ч.2 КК україни, Лимара В.С. за ст.ст. 366 ч.2, 219 КК України, Дуньковича П.В. за ст.ст. 366 ч.2; 19, 219 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Упродовж 2010-2012 років директор ДП «Львівжитлобуд» Лимар В.С., будучи службовою особою, за попередньою змовою з головним бухгалтером цього ж підприємства Дуньковичем П.В. з корисливою метою вчиняли підробку бухгалтерських документів, які подавали до податкових органів, державних органів статистики та інших, внаслідок чого довели підприємство до банкрутства, чим завдали державним інтересам матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

У кримінальному провадженні також притягується до відповідальності заступник директора ДП «Львівжитлобуд» Коломієць Г.Р., який будучи посадовою особою у січні 2013 року отримав хабар від Соколовської Н.М. в розмірі 25 тисяч гривень за сприяння в її пересуванні по службовій лінії на вищу посаду, тобто за підозрою у вчиненні злочину, передбаченому ч.2 ст. 368 КК України.

Під час проведення розслідування встановлено, що відносно Коломійця Г.Р. слідчим відділом Управління СБУ у Львівській області відкрито інше кримінальне провеадження за підозрою останнього в злочині, передбаченому ст. 219 КК України, а тому матеріали щодо нього необхідно виділити в окреме провадження.

Беручи до уваги те, що виділення матеріалів щодо Коломійця Г.Р. не вплине на повноту, всебічність та об'єктивність дослідження обставин вчинення злочинів з боку інших учасників кримінального провадження, а саме – Лимара В.С. і Дуньковича П.В., керуючись ст. ст. 216, 217 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Виділити із кримінального провадження № 67/369 матеріали, які стосуються неправомірної діяльності Коломійця Г.Р. за підозрою у вчиненні злочину, передбаченому ч.2 ст. 368 КК України. Виділенню підлягають: (перелічити документи – які в оригіналах і які в копіях)

2. Направити зазначені матеріали через прокурора Шевченківського району м. Львова до слідчого відділу УСБУ у Львівській області для об'єднання з матеріалами справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

Слідчий слідчого відділення

Шевченківського РВ м. Львова

УМВС України капітан міліції (підпис) Приходько П.Л