IV Електронні ресурси

Національні електронні ресурси

Верховна Рада України http://www.rada.gov.ua

Верховний Суд України http://www.scourt.gov.ua

Конституційний Суд України http://www.ccu.gov.ua

Вищий господарський Суд України http://www.arbitr.gov.ua

Вищий адміністративний суд України http://www.vasu.gov.ua

Вища Рада Юстиції України http://www.vru.gov.ua

МВС України http://www.mvs.gov.ua

Офіційний сайт Національного банку

України………………………………………..…http://www.bank.gov.ua/

Міністерство Юстиції України http://www.minjust.gov.ua

Центр інформації та документації

Ради Європи в Україні http://www.coe.kiev.ua

Академія правових наук України http://www.aprnu.kharkiv.org

Луганський державний університет внутрішніх

справ імені Е.О. Дідоренка http://www.lduvs.edu.ua

Академія банківської справи (Суми) http://lib.academy.sumy.ua/2_katalog.asp

Державний комітет статистики України………http://www.ukrstat.gov.ua

Офіційний портал Асоціація

українськіх банків ………………………………http://www.aub.com.ua

міжнародно-правові сайти

Світові банківські організації …………………http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/reference.htm

Центральні банки країн СНД і Балтії………… http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/reference.htm

Центральні банки інших країн…………………http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/reference.htm

Організація Об'єднаних Націй http://www.un.org

ОБСЕ http://www.osce.org

Рада Європи http://www.coe.int

Міжнародний кримінальний суд http://www.icc-cpi.int

Тема 8.2. Поняття та профілактика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Вид заняття: семінарське заняття / 2 години

Мета заняття:

Навчальна: розширити спеціальні знання щодо механізму здійснення легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, його суб’єктного складу та об’єктивної сторони.

Розвиваюча: засвоїти знання щодо окремих способів легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

Виховна: формування професійних навичок у сфері правозастосовчої практиці на ринку банківських послуг.

Опорні поняття: легалізація доходів отриманих злочинним шляхом, суб’єкти фінансового моніторингу, первинні суб’єкти фінансового моніторингу, внутрішній фінансовий моніторинг, сумнівна фінансова операція.

Навчальні питання:

1. Поняття та кримінально-правова природа легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

2. Повноваження банків у сфері профілактиці легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

3. Новітні схеми легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

Питання для самоконтролю та самоперевірки:

1. Кримінально-праовова кваліфікація легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

2. Назвіть міжнародні інституції та нормативно-правові акти, що регулюють процедуру профілактики та протидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

3. Хто є первинним суб’єктом фінансового моніторингу та в чому полягають його функції?

4. Що являє собою сумнівна фінансова операція?

Теми наукових доповідей, докладів

1. Правові засоби захисту банківської діяльності від легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

2. Удосконалення законодавства, що регулює сферу протидії та розкриття легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

3. Проблемні аспекти взаємодії правоохоронних органів з банківською установою в процесі виявлення та розслідування фактів легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

Рекомендована література

Основна література