194.Совет по финансовой стабильности.

Совет по финансовой стабильности — международная организация, созданная странами Большой индустриальной двадцатки на Лондонском саммите в апреле 2009 года.

Создан на базе Форума финансовой стабильности, существовавшего с 1999 года.

Основной целью организации является выявление слабых мест в области мировой финансовой стабильности, разработка и применение регулирующей и надзорной политики в этой сфере.

В состав совета входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Канада, КНР, Республика Корея, Мексика, Нидерланды, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, США, Турция, Франция, Швеция, ЮАР, Япония.

• Международные организации

• Банк международных расчётов

• Европейский центральный банк

• Европейская комиссия

• Международный валютный фонд

• Организация экономического сотрудничества и развития

• Всемирный банк

• Международные группы (ассоциации, комиссии, комитеты и пр.)

• Базельский комитет по банковскому надзору

• Committee on the Global Financial System (CGFS)

• Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS)

• International Association of Insurance Supervisors (IAIS)

• Совет по Международным стандартам финансовой отчётности

• International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

195.Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (фатф): цели, функции, организационная структура.

Межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с "отмыванием денег" и финансированием терроризма. Учреждена в соответствии с решением саммита «большой семёрки» в Париже в 1989 году. В настоящее время в ФАТФ входят 34 участника:

Страны входящие в ФАТФ:

1. Австралия;2. Австрия; 3. Аргентина; 4. Бельгия; 5. Бразилия; 6. Великобритания; 7. Германия; 8. Гонконг, Китай; 9. Греция; 10. Дания; 11. Ирландия; 12. Исландия;

13. Испания; 14. Италия; 15. Канада; 16. Люксембург; 17. Мексика; 18. Нидерланды;

19. Новая Зеландия; 20. Норвегия; 21. Португалия; 22. Китай; 23. Сингапур; 24. США;

25. Турция; 26. Финляндия; 27. Франция; 28. Швейцария; 29. Швеция; 30. ЮАР;

31. Япония; 32. Российская Федерация (с 19 июня 2003 года);

Международные организации входящие в ФАТФ:

1. Еврокомиссия;

2. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Летом 2000 года группа включила Россию в чёрный список стран, а 11 октября 2002 году исключила её из него.(чёрный список- страны которые не борятся с отмыванием денег)

196. Рекомендаций ФАТФ «40+9».

Документы ФАТФ, в особенности 40+9 Рекомендаций ФАТФ|40+9 Рекомендаций, представляют собой всеобъемлющий свод организационно-правовых мер по созданию в каждой стране эффективного режима противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, комплексность и универсальность которых выражается в:

• максимально широком охвате вопросов, связанных с организацией противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на национальном и международном уровнях;

• тесной взаимосвязи с международными конвенциями, резолюциями Совета Безопасности ООН, актами специализированных международных организаций, посвященными вопросам ПОД/ФТ;

• предоставлении странам возможности проявлять определенную гибкость при реализации 40+9 рекомендаций ФАТФ с учетом национальной специфики и особенностей правовой системы.

Рекомендации ФАТФ не дублируют и не подменяют соответствующие положения иных международных актов, а при необходимости, дополняя их, сводят в единую систему организационных принципов и правовых норм, играя при этом важную роль в процессе кодификации норм и правил в сфере ПОД/ФТ. В соответствии с Резолюцией СБ ООН № 1617 (2005), 40+9 Рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами — членами ООН.