§ 3. Дальнейший этап расследования

При дальнейшем раскрытии и расследовании преступления, совершенного организованной группой, проводятся: розыск и задержание членов организованной преступной группы, скрывшихся после совершенного деяния, их допросы, обыски по месту житель­ства и работы, следственные эксперименты, предъявления для опознания, очные ставки, различные виды экспертиз и иные след­ственные действия.

Тактика производства последующих следственных действий

1. Допрос подозреваемых и обвиняемых.

После задержания подозреваемых лиц по данной категории уго­ловных дел необходимо исключить возможность общения между ними, а также с иными членами организованной преступной груп­пы, еще находящимися на свободе. Это позволит следователю ис­пользовать в ходе проведения допросов фактор неопределенности для подозреваемого (обвиняемого) линии поведения и показаний всех других участников преступления.

Значительные трудности при расследовании дел данной катего­рии вызывает установление роли и вины каждого участника преступной группы, а также установление организатора, лидера группы. Как правило, организаторы преступных групп на следствии тщательно скрывают свою руководящую роль. Кроме того, нередко выполнение организаторских функций не требует непосредственного участия лидера в совершении преступления и потому не оставляет его следов на месте происшествия.

В ходе допросов подозреваемых (обвиняемых) выясняются следующие вопросы:

• обстоятельства формирования организованной преступной группы;

• каким образом допрашиваемый был вовлечен в преступную деятельность группы;

• кто является организатором, руководителем группы;

• структура преступной группы, меры конспирации, средства связи, материально-техническое обеспечение, вооружение, транспортные средства и т.п.;

• внешность членов организованной преступной группы, их приметы, имена, клички, место жительства, работы и т.п.;

• наличие связей с коррумпированными должностными лица­ми государственных и иных учреждений;

• каналы получения информации, необходимой для преступ­ной деятельности;

• наличие имущества, денежных средств и ценностей, нажитых преступным путем, распределение их между членами группы, наличие общего имущества, их предназначение, расходование;

• места сбыта и хранения похищенного имущества, наличие конспиративных квартир;

• каковы взаимоотношения между членами преступной группы, конфликты в группе;

• наличие конкурирующего лидера, «оппозиционера» в группе, его отношения с руководителем;

• последовательность и обстоятельства совершения преступных деяний организованной группой;

• кто из членов организованной группы принимал участие в совершении каждого преступления, конкретные действия каж­дого из них, применение оружия;

• в совершении каких преступлений допрашиваемый принимал личное участие, в чем оно заключалось.

2. Обыск (выемка) и осмотр документов.

Проведение обысков и осмотр обнаруженных документов по­зволяет установить групповой характер совершения преступле­ния, определить роль каждого соучастника при совершении пре ступления, а также получить информацию о составе преступ­ной организованной группы, целях ее деятельности, распреде­лении ролей между участниками, личности организатора и ли­дера и т.п.

Искомыми объектами при обыске могут быть:

а) предметы, изъятые вообще из гражданского оборота (огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, наркотические и психотропные вещества и т.п.);

б) орудия совершения преступления;

в) предметы, на которых имеются следы преступных действий;

г) ценные бумаги, денежные средства и ценности, иное имущество, нажитое преступным путем;

д) документы, имеющие значение для установления обстоятельств совершения преступления организованной группой, для розыска скрывающихся членов группы (фотоснимки, аудио- и видеозаписи, записные книжки, письма, «черная» бухгалтерия и т.п.);

е) разыскиваемые преступники или их трупы. 3. Следственный эксперимент.

В зависимости от характера опытных действий проводятся следующие виды следственных экспериментов, позволяющие судить о совершении преступления организованной группой:

1. эксперимент с целью проверки возможности совершения какого-либо действия одним лицом или необходимости участия в этом нескольких лиц (например, возможность проникновения тем или иным способом с помощью других лиц в помещение);

2. эксперимент с целью проверки возможности существования отдельных обстоятельств, деталей механизма события при наличии лишь одного участника преступления (например, возможность вы­носа сейфа данным подозреваемым без посторонней помощи);

3. эксперимент с целью проверки механизма образования сле­дов на месте происшествия (например, возможность образования данных следов на месте происшествия одним человеком).

Для конкретизации роли соучастников в групповом преступле­нии и индивидуализации их вины используются также и другие следственные действия. Например, очные ставки проводятся между обвиняемыми и свидетелями, потерпевшими, а также между соучастниками преступления при наличии в их показаниях существенных противоречий, которые не удалось устранить другими средствами. Принятие следователем решения о проведении очной ставки между соучастниками преступления связано с повышенным тактическим риском, поскольку они могут использовать данное следственное действие для сговора между собой в ущерб интересам следствия.

В ходе проверки показаний на месте уточняется, где находились в момент преступного события его участники, кто какие действия совершал, откуда пришли и в каком направлении скрылись.

Кроме того, может быть проведено предъявление для опознания преступников и предметов, изъятых у подозреваемых. В случае уверенного опознания обвиняемого потерпевшим или свидетелем последние могут подробно рассказать о конкретных действиях опознанного во время совершения преступления.

Существенно повысить качество и эффективность расследование деятельности организованных преступных групп позволяет использование следователями и оперативными работниками данных автоматизированных криминалистических учетов¹.