§ 3. Расследование фальшивомонетничества

Под фальшивомонетничеством понимается изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных бумажных денег или металлической монеты, а также ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте (ст. 186 УК РФ).

Фальшивомонетничество относится к числу опасных преступле­ний, для выявления, раскрытия, расследования и предупреждения которого характерен целый ряд особенностей. Фальшивомонетни­чество совершается, как правило, организованными группами, для которых характерны устойчивость организации и распределение ролевых функций между участниками. Преступление всегда совершается с прямым умыслом.

Изготовление фальшивых денежных знаков требует определен­ных навыков и квалификации. Нередко преступлению предшеству­ет длительный подготовительный этап, в процессе которого преступник изучает специальную литературу, приобретает определенные навыки, подыскивает соответствующее помещение, оборудование, материалы. Например, получивший широкую известность в СССР в 70-х гг. XX в. Баранов, изготовивший большую партию высококачественных поддельных 25-ти рублевых купюр, потратил 17 лет на подготовку к преступлению. К фальшивомонетничеству могут быть причастны люди различных возрастов, имеющие достаточный уровень образования. При этом сам процесс изготовления фальшивых денежных знаков является прерогативой мужчин. Женщины в группе фальшивомонетчиков чаще выполняют функции сбытчиков продукции и поставщиков необходимого сырья.

В настоящее время наиболее распространенным способом изготовления фальшивых денежных знаков является репрография, т.е. использование цветных копировальных устройств и иной множительной техники. Однако более совершенными являются полиграфические способы путем получения оттиска с печатной формы (высокой или глубокой печати). Самый простой способ — рисование, используется при частичной подделке путем дорисовки нулей, т.е. увеличения номинала денежного билета. Помимо дорисовки распространены подчистка, травление отдельных графических элементов документа с последующим нанесением нужных знаков, в том числе путем вклейки из других бумаг. Наиболее частым объектом подделки служит доллар США.

Элементами предмета доказывания по рассматриваемой катего­рии уголовных дел являются следующие обстоятельства:

1. имел ли место факт изготовления с целью сбыта или сбыт фальшивых денег, иностранной валюты или ценных бумаг;

2. какие денежные знаки или ценные бумаги подделывались, на какую сумму и когда;

3. кто изготавливал фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или кто учинял подделку ценных бумаг;

4. каким способом и где изготавливались фальшивые денежные знаки и ценные бумаги или совершалась подделка;

5. из каких источников преступники получали необходимые материалы;

6. кем и каким образом осуществлялся сбыт;

7. имелись ли у преступника соучастники, в чем заключалась роль каждого из них;

8. какими данными характеризуется личность каждого обвиняе­мого, преступная группа в целом; каков характер связей между членами группы;

9. если фальшивые деньги или ценные бумаги изготавливались за рубежом, как осуществлялась их транспортировка, кто причастен к ней из числа сотрудников таможни, железнодорожного или воздушного транспорта;

10. какие ценности и имущество имеет каждый обвиняемый и где они находятся;

11. какие обстоятельства способствовали совершению преступ-ления¹.

Содержание и очередность планируемых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий зависит от следственных ситуаций начального этапа расследования.

Наиболее распространены следующие типичные следственные ситуации:

1) в обращении (кассах торговых точек, обменных пунктах валюты и т.п.) обнаружены фальшивые денежные знаки, при этом какие-либо данные об изготовителях фальшивых денежных знаках или их сбытчиках отсутствуют;

2. задержание сбытчика или изготовителя фальшивых денежных знаков с поличным при попытке их реализации;

3. о фактах фальшивомонетничества следователю становится известным в результате оперативно-розыскных мероприятий или из ориентировок Интерпола.

В первой следственной ситуации главное направление расследо­вания сводится к тому, чтобы, изучив обнаруженные фальшивые денежные знаки, установить признаки подделки и выдвинуть розыскные версии о личности изготовителя и возможных участниках преступной группы.

После проведения осмотра фальшивых денег, назначается комплексная криминалистическая экспертиза поддельных денежных знаков. Кроме этого все изъятые фальшивые иностранные банкноты должны направляться в ЭКЦ МВД РФ для проверки по картотеке фальшивых денег, зарегистрированных в Интерполе.

При допросе лица, выявившего поддельную купюру, необходи­мо выяснить у него следующие вопросы: был ли покупатель один или с кем-либо; не отвлекал ли в это время кто-нибудь внимание продавца (кассира); на какую сумму и какие товары приобретались; не пытался ли сбытчик вернуть назад купюру, которая была опознана как фальшивая и т.п.

Собрав в ходе допроса сведения о внешности подозреваемого, необходимо составить его композиционный портрет, проверить по криминалистическим учетам факты выявления сходных по способу изготовления фальшивых купюр, а также лиц, привлекавшихся ранее к уголовной ответственности за фальшивомонетничество. В случае задержания подозреваемого в ходе розыскных мероприятий проводится его опознание.

Во второй следственной ситуации возможна следующая очеред­ность следственных действий: личный обыск задержанного; его допрос; обыски; задержание соучастников и их допросы; судебные экспертизы.

Задержание фальшивомонетчика с поличным, при сбыте фаль­шивых денег, осуществляется, если оно готовится заранее, в присутствии понятых. При этом особое внимание необходимо обратить на личный обыск задержанного, обязательно отразив в протоколе: количество, место обнаружения, внешний вид, достоин­ство купюр, находились ли поддельные и подлинные купюры в разных карманах одежды подозреваемого и т.п. Если сбытчик задержан посторонними лицами, то прибывшие по вызову сотрудники милиции должны произвести наряду с личным обыском и осмотр места происшествия, если задержанный пытался избавиться или избавился от фальшивых денег.

Затем следует провести немедленный допрос и освидетельство­вание задержанного, обыск по месту его жительства и работы. Кроме того, необходимо допросить также сослуживцев, соседей и знакомых подозреваемого на предмет их осведомленности о противоправной деятельности подозреваемого.

Третья следственная ситуация является наиболее благоприятной для расследования фальшивомонетничества, т.к. в ходе оперативно-розыскных мероприятий могут быть установлены основные участники преступной группы, способ изготовления, место производства и сбыта фальшивых денег и т.п.

Для реализации сведений, полученных оперативно-розыскным путем, проводится одновременное задержание подозреваемых с поличным, их освидетельствование и личный обыск, а также обыски по месту изготовления фальшивых денег, по месту работы и жительства подозреваемых, на дачах, гаражах и т.д., допросы и очные ставки задержанных, задержание и допрос соучастников и судебные экспертизы.

При допросе задержанного выясняется: кем и каким способом изготовлены обнаруженные у него фальшивые деньги; место произ­водства, хранения и сбыта фальшивых денег, а также источник получения необходимых материалов для их изготовления; кто является соучастником преступления и т.д. Если свидетели знают преступников только в лицо (например, видели при сбыте фальшивых денег), то после их допроса следует предъявить им подозреваемого для опознания. В связи с этим предварительный допрос этих лиц необходимо максимально детализировать.

Исходя из способа совершения преступления, предметами обыска служат инструменты, материалы, копировальная техника, фальшивые денежные знаки, бумагу нарезанную по размерам денежных знаков, обрезки бумаги и т.п. При этом все изъятое при обыске подлежит обязательному следственному осмотру, в процессе которого устанавливаются: характер и назначение изъятых предметов; индивидуальные признаки инструментов и материалов, позволяющие судить об источнике их приобретения; признаки, свидетельствующие об использовании технических средств копирования, количества изготовленных копий, индивидуальные признаки устройства, отображающиеся в копиях.

Следственный эксперимент по делам о фальшивомонетничестве проводится в целях проверки и уточнения показаний подозревае­мого о способе изготовления поддельных денежных знаков путем воспроизведения действий, обстановки и иных обстоятельств события преступления.

Наиболее часто по делам о фальшивомонетничестве назначает­ся технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков.