Глава 29. Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными

ГРУППАМИ

§ 1. Понятие и особенности организованной преступности. Криминалистическая характеристика организованной преступности

В криминалистической литературе под организованной преступ­ностью понимается система взаимодействующих преступных групп¹. В соответствии уголовным законодательством Российской Федерации совершаемая преступными группами преступная деятельность рас­сматривается как соучастие в преступлении (ст. 32 УК РФ).

По степени организованности все существующие в настоящее время преступные группы можно разделить на несколько видов:

1. Случайная преступная группа. Она включает двух и более лиц, случайно объединившихся для совместного совершения преступления без предварительного сговора (ч. 1 ст. 35 УК РФ).

2. Преступная группа типа компании. Включает лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления (ч. 2 ст. 35 УК РФ). Эти группы более организованны, сплоченны, в них еще нет единого лидера, но уже имеется ядро из наиболее активных и авторитетных членов.

3. Организованная преступная группа. Данная группа имеет устойчивый, стабильный состав лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ). В ней имеется свой лидер, строгое распределение ролей, дей­ствует жесткая дисциплина, вырабатываются свои нормы поведения. Вся деятельность группы ориентирована на совершение преступлений. Члены такой группы обладают преступным опытом и опытом общения с правоохранительными органами, а также знают приемы следственной и оперативной работы.

4. Преступная организация, сообщество. Преступное сообщество является наиболее опасной формой организованной преступной деятельности, созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений (ч. 4 ст. 35 УК РФ). Оно состоит из отдельных организованных преступных групп и возглавляется сильным лидером, подчинившим себе руководителей этих групп.

Факторами, характерными для организованной преступности, в последние годы являются возрождение и установление уголовно-воровских традиций, установление связей с работниками правоох ранительных органов, профессионализм отдельных членов групп, превращение преступлений в промысел. Кроме того, отличитель­ным признаком преступной организации является причастность к ней политических деятелей, государственных чиновников, работников контролирующих и правоохранительных органов, руко­водителей ведомств или администрации предприятий, которые вовлекаются в преступное сообщество подкупом.

Структурно организованную преступную группу возглавляет лидер, руководитель, к которому примыкают наиболее активные, авторитетные члены преступного сообщества и ведомые ими рядовые члены. Лидером в группе становится, как правило, тот, кто имеет наибольший преступный опыт, денежные средства, деловые связи, способен организовать и подчинить себе людей, обладает иными психологическими и физическими качествами, необходимыми для совместной преступной деятельности. Руководителями преступных групп могут быть как рецидивисты с уголовными традициями, так и личности, ведущие внешне респектабельный образ жизни, законопослушные.

В преступной группе существует четкое разделение ее членов по выполняемым функциям, к которым относятся следующие:

а) функция информационного и материально-технического обеспечения преступной деятельности (выбор объектов преступного посягательства, собирание о них информации, изучение системы охраны и обеспечения безопасности, создание денежного фонда преступного сообщества, определение порядка его использования, приобретение и подготовка технических средств совершения преступлений, оружия и транспорта и т.д.);

б) функция принятия и исполнения преступного решения (определение объекта преступного посягательства, места, времени, способа совершения преступления, мест сбыта и хранения похищенного, способов сокрытия следов преступления, способов обеспечения безопасности преступной деятельности, определение и инструктаж исполнителей, определение роли каждого из них, координация их действий при реализации преступного замысла и т.п.).

Когда действует группа, преступники имеют возможность хоро­шо подготовиться к организации и реализации преступного замыс­ла. На выбор способа совершения преступления группой влияет ряд фак­торов:

• состав преступной группы, обладание преступным опытом;

• характер объекта преступного посягательства;

• наличие охранных средств на объекте преступного посягатель­ства;

• характер подготовительных мероприятий;

• характер совершаемого преступления, механизм и орудия его совершения;

• способ сокрытия следов преступления.

Преступные группы активно используют в своих криминальных целях самые современные технические средства, позволяющие им подготавливать, совершать преступления и скрывать следы их совершения. Так, в их распоряжении могут иметься новейшие разработки компьютерной техники, электронная и радиоаппарату­ра, позволяющие прослушивать переговоры своих конкурентов и сотрудников правоохранительных органов, проникать в компьютерную сеть различных государственных и коммерческих структур, тайно собирать конфиденциальную информацию и т.п. Преступные группы часто хорошо оснащены разнообразным огнестрельным оружием и взрывными устройствами.

В настоящее время правоохранительные органы при расследова­нии уголовных дел данной категории нередко сталкиваются с активным противодействием преступных структур процессу расследования. Наиболее распространенными способами противодей­ствия расследованию являются:

• подкуп, запугивание, насилие в отношении потерпевших, свидетелей, членов их семей;

• незаконные действия защитников обвиняемых, подозреваемых;

• воздействие на ход расследования через коррумпированных лиц государственных органов власти и средства массовой ин­формации;

• воздействие на судей в целях принятия ими решений, выгод­ных обвиняемым.

Виды преступлений, совершаемых организованными преступными группами:

1. Преступления против собственности, общественной безопасно­сти, жизни и здоровья населения. К данным преступлениям относятся бандитизм, убийство, разбой, грабеж, кража, совершаемые в отношении простых граждан, коммерческих организаций, военнослужащих с целью хищения чужого имущества, оружия, бо­еприпасов и т.д. Также организованные преступные группы занимаются вымогательством в отношении легальных предприни­мателей и лиц, занимающихся нелегальной предпринимательской деятельностью.

Кроме того, сюда относятся хищения транспортных средств, предметов, имеющих особую ценность, захват заложников, нелегаль­ный наркобизнес, порнографический бизнес, игорный бизнес и т.д.

2. Экономические и должностные преступления. К данной группе относятся преступления в кредитно-банковской сфере, изготовле­ние поддельных денег, контрабанда, незаконная торговая деятель­ность, легализация денежных средств, приносящие значительный доход организованным преступным группам. Распространено злоупотребление должностными полномочиями, взяточничество, совершаемые должностными лицами, вовлеченными в преступную организацию.

3. Преступления политической направленности. Это террористи­ческие акты, захват заложников, заказные убийства, совершаемые с целью достижения определенных политических результатов.

Существуют преступные организации, группы, имеющие узкую специализацию в какой-либо сфере преступной деятельности (например, торговля наркотическими средствами, оружием, квартирные кражи, угоны транспортных средств и т.п.).

Потенциальными жертвами преступной деятельности организо­ванных преступных групп могут быть следующие категории лиц:

1. Лица, обладающие крупными суммами денежных средств, дорогостоящим имуществом, иными ценностями (частные предпри­ниматели, руководители коммерческих, финансовых и банковских учреждений; владельцы престижных марок и моделей автомашин иностранного производства; пожилые одинокие лица, проживающие в отдельных квартирах; владельцы коллекций и антиквариата и т.п.).

2. Владельцы и руководители коммерческих банков, частные предприниматели, граждане при получении крупных кредитов, в том числе с их последующим невозвращением, при неисполнении условий гражданско-правовых сделок (купли-продажи, подряда, займа и т.п.).

3. Лица, охраняющие, владеющие или пользующиеся огнестрель­ным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами (военнослужащие воинских частей, сотрудники правоохранительных органов и т.п.).

4. Лица, профессионально занимающиеся противодействием пре­ступной деятельности преступных организаций (сотрудники право­охранительных органов).

5. Сами члены преступных сообществ при внутренних разногла­сиях или выяснении отношений с конкурирующими преступными организациями.

Обстоятельствами, подлежащими установлению при расследовании преступлений, совершенных преступными организациями, являются:

1. факт совершения преступления организованной преступной группой;

2. характеристика организованной преступной группы (время и условия ее формирования; место дислокации преступной группы; руководитель и состав группы, характеристика членов преступной группы, наличие профессиональных преступников; вооруженность и техническая оснащенность группы; преступная специализация; преступные связи с другими организованными преступными группами и т.п.);

3. характер, обстоятельства преступной деятельности организо­ванной преступной группы (какие совершены преступления, место, время, способ, орудия, обстоятельства их совершения; какие преступления намечались для совершения; места хранения похищенного; способы сокрытия следов преступления и т.п.);

4. распределение ролей в преступной деятельности между членами организованной преступной группы, виновность каждого участника в совершенных преступлениях.

5. характер и размер вреда, причиненного преступной деятель­ностью организованной группы;

6. обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяний, смягчающие и отягчающие наказание;

7. обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений.