§ 2. Возбуждение уголовного дела, типичные следственные ситуации и планирование расследования

Особенности криминалистической характеристики взяточниче­ства обусловливают специфику возбуждения уголовных дел об этих преступлениях.

Источниками сведений о взяточничестве могут быть:

1. Письма, заявления граждан о фактах взяточничества, о вымогательстве взятки, о возникших подозрениях в совершении данного преступления или о предстоящей передаче взятки.

2. Сообщения, заявления должностных лиц, которым предлага­лась взятка, была вручена в завуалированной форме, оставлена незаметно в служебном кабинете, доставлена на квартиру и передана через родственников и т.п. К таким сообщениям могут быть приобщены деньги или ценности, послужившие предметом взятки.

3. Явка с повинной лиц, у которых вымогалась взятка, или взяткодателей, не добившихся с помощью взятки желаемого резуль­тата или добровольно заявивших о случившемся с целью избежания уголовной ответственности в соответствии с примечанием к ст. 291

УК РФ.

4. Непосредственное обнаружение признаков взяточничества работниками правоохранительных органов в процессе расследова­ния и рассмотрения уголовных дел, в результате осуществления надзорной деятельности, при проведении оперативно-розыскных мероприятий и т.д.

5. Публикации в средствах массовой информации, радио- и телепередачи и т.п.

6. Задержание взяточника с поличным, т.е. при передаче пред­мета взятки.

Для выявления признаков состава преступления в первичных сведениях о взяточничестве проводится их предварительная проверка.

Проверка заявлений (сообщений) осуществляется скрытно от участников преступления путем:

• получения объяснений от заявителя и других лиц;

• сбора сведений об образе жизни взяточника, его связях, имуществе, принадлежащем как ему самому, так и его близ­ким родственникам;

• ознакомления со структурой и условиями деятельности орга­низации, где работает заподозренный в получении взятки;

• изучения документов, определяющих компетенцию и поря­док деятельности должностного лица, характер и содержание служебных действий, совершенных в интересах взяткодателя и т.п.

В этих целях целесообразно использование прокурорских проверок в порядке общего надзора, проверок деятельности данной организации либо должностного лица вышестоящим контролиру­ющим органом, проведение оперативно-розыскных мероприятий, указанных в ст. 6 Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», и т.п.

Выявлению фактов взяточничества способствует наличие его признаков, влияющих на принятие решения о возбуждении уголов­ного дела и содержание методики расследования.

Признаками, указывающими на взяточничество, являются:

а) жизнь должностного лица явно не по средствам, наличие крупных банковских вкладов, приобретение недвижимости, ценных вещей, автомобилей. Однако данные признаки могут являться свидетельством материального благополучия лица, достигнутого на законной основе, в результате честной трудовой деятельности, законном получение кредитов в банке и т.п.;

б) волокита, т.е. необоснованное невыполнение должностным лицом под разными предлогами законных требований граждан (например, невыдача лицензии на осуществление какой-либо деятельности при наличии всех надлежащим образом оформленных документов);

в) удовлетворение должностным лицом необоснованных, неправомерных требований (например, улучшение жилищных условий лицам, не имеющим на это законных оснований).

После возбуждения уголовного дела о взяточничестве типичны­ми версиями о сущности события преступления являются:

1. Должностное лицо получило взятку за совершение определен­ных действий или воздержание от их совершения.

2. Передача денег или ценностей должностному лицу была обусловлена не взяткой, а иными правомерными причинами (дарением, возвратом долга, куплей-продажей и т.д.).

3. Какое-либо действие было выполнено в пользу определенно­го лица, но без взятки.

4. Заявление о взяточничестве является заведомо ложным доно­сом или результатом добросовестного заблуждения заявителя.

Круг первоначальных следственных и иных действий и их последовательность определяются объемом сведений об обстоятель­ствах взяточничества и его участниках, давностью совершения преступления, осведомленностью заподозренных в нем лиц в начале расследования, сложившейся к началу расследования следственной ситуацией.

Для начального периода расследования наиболее типичными являются следующие следственные ситуации:

1. Заявление о предстоящей взятке поступило в правоохранитель­ные органы накануне передачи предмета взятки. Известны место и время передачи взятки.

Указанное заявление дает основания полагать, что взяточник может быть задержан с поличным при передаче предмета взятки, что значительно облегчит расследование данного преступления. Однако заявление о предстоящей взятке не является основанием к возбуждению уголовного дела и требует проверки.

Средством проверки и одновременного получения основания к возбуждению уголовного дела служит проведение оперативно-так­тической операции по захвату взяточника с поличным. После пе­редачи взятки осуществляется задержание взяткополучателя с по­личным, его личный обыск, изъятие предмета взятки и его осмотр для выявления зафиксированных признаков. Сразу после задержания производится осмотр и обыск помещения, квартиры, осмотр и вы­емка документов, допрос взяточника, заявителя и свидетелей.

Успех расследования уголовного дела в значительной мере определяется внезапностью производства указанных неотложных следственных действий.

2. Уголовное дело возбуждено по заявлению о совершенном преступлении сразу после дачи взятки и взяточнику неизвестно о данном заявлении.

В данной ситуации расследование начинается неожиданно для взяточников и его успех зависит от внезапности производства первоначальных следственных действий, имеющих характер не­отложных. Задачей их проведения является обнаружение и изъятие предмета взятки, документов, записей, иных доказательств, изоб­личение участников преступления и получение их показаний об об­стоятельствах его совершения.

При этом производятся следующие действия: допрос заявителя, задержание преступников с поличным, личный обыск участников преступления, обыск на их рабочих местах и в квартирах, осмотр предмета взятки, осмотр и выемка документов, допрос подозреваемого.

3. С момента дачи взятки прошло продолжительное время.

В этой ситуации фактор внезапности начала расследования и неотложности производства следственных действий не является определяющим. Для наиболее эффективного расследования преступления проводится комплекс действий, направленных на выявление свидетелей, располагающих сведениями о преступлении, получение доказательств совершенного преступления, на установление и изучение обстоятельств его совершения и причаст­ных к нему лиц.

В этой ситуации производятся допрос свидетелей, обыск, осмотр и выемка документов, осмотр места происшествия, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, истребование различных спра­вок, оперативно-розыскные мероприятия и т.д.

Производству первоначальных следственных действий при этом пред­шествует или сопутствует проведение организационных, подготови­тельных мероприятий:

• ознакомление со спецификой деятельности организации, должностным лицом которой совершено преступление, поряд­ком учета, оформления документации и т.п.;

• определение компетенции должностного лица;

• установление характера и содержания действий, совершенных в интересах взяткодателя;

• сбор ориентирующих данных о лицах, заподозренных во взяточничестве, их образе жизни, знакомствах, связях, взаи­моотношениях между собой и с сослуживцами;

• обеспечение сохранности необходимых документов.