МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»

Лабораторная работа №3

По курсу «Противодействие финансированию терроризма и экстремизма»

Вариант №6

Выполнил: студент гр. Р9-204 Файзуллоев А.И.

Проверила: Евстифеева Н.А.

Москва 2012

Содержание

Постановка задачи 2

Выполнение задачи 3

Данные о ФЛ и ЮЛ связанные с №1 4

Все запросы для №1 6

Данные о ФЛ и ЮЛ связанные с №2 8

Все запросы для №2 9

Постановка задачи

Выявите окружение предложенных террористов, используя таблицы TERROR, OPERATION2, AVIA, TRAIN, EGRUL.

Выполнение задачи

Террорист №1: АБДУКАРИМОВ НАБИГУЛА БАДРУТИНОВИЧ

В конце приведены данные о людях и организациях, которые имеют (или могут иметь) связь с террористом №1.

В таблице TERROR находим всю информацию о террористе №1.

В ходе проведения анализа (таблица AVIA) было выяснено что:

Числа 05.01.2012 года в Москве, АНБ вместе с АНМ, приобрели 2 авиабилета на один и тот же рейс Москва - Санкт-Петербург. Дата рейса 10.01.2012 года.

Числа 15.01.2012 года в Санкт-Петербурге, АНБ также вместе с АНМ, приобрели 2 авиабилета на один и тот же рейс Санкт-Петербург – Москва. Дата рейса 10.01.2012 года.

Отсюда можно сделать вывод, что АНБ и АНМ имеют тесную связь.

Также было выяснено, что:

Теми же рейсами, туда и обратно, вместе с АНБ летел МСМ, хотя номера паспортов на которых оформлены билеты, купленные на имя МСМ в Москве и Санкт-Петербурге, различны. Отсюда можно сделать вывод о том, что либо АНБ и МСМ неким образом имеют связь (а паспорт или паспорта МСМ поддельны), либо летевшие вместе с АНБ пассажиры МСМ, различные люди и полные тёзки.

Числа 01.02.2012 года в Москве, АНБ вместе с ПМИ, приобрели 2 ж/д билета на один и тот же поезд. Дата отправления поезда 05.02.2012 года. Отсюда можно сделать вывод о наличии связи между АНБ и ПМИ.

Было также выяснено, что АТА и ЯИР летели одним рейсом и ехали в одном и том же поезде вместе с АНБ. Таким образом, можно предположить, что между АТА и АНБ, а также ЯИР и АНБ имеются некие связи.

В ходе проведения проверки того, не являются ли АНБ и люди имеющие связь с ним, Руководителем или Учредителем в какой либо компании (таблица EGRUL), было выяснено, что:

ПМИ является Учредителем и Руководителем ЗАО Стар;

ЯИР является Учредителем и Руководителем «ООО "Медиа Лот"» и «ОАО Тамбовский завод "Комсомолец" имени Н.С.Артемова».

В ходе проведения проверки того, не участвовали АНБ и люди имеющие связь с ним в финансовых операциях (таблица OPERATION2), было выяснено, что:

В течение одного дня, а именно 30.07.2011 года, ЗАО Стар дважды перевело на счёт АНМ по 800 000 рублей, тем самым ещё убедительнее подтверждая связь между АНМ и АНБ, а также ПМИ и АНБ.

Данные о фл и юл связанные с №1

ФИО: Абдукаримов Набигула Бадрутинович (АНБ)

Дата рождения: 13.04.1985

Место рождения: с. Кадар Буйнакского района ДАССР

Код, серия и номер документа: 01, 8203, 215341

Адрес места регистрации: Россия, Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Карамахи.

ФИО: Абдукаримова Наталья Магомедовна (АНМ)

Дата рождения: 1975.01.03

Адрес регистрации и проживания: г.Москва, ул. Академика Миллионщикова, д. 8 кв. 56

Банковский счёт: 42602810162905230077

Код документа: 01

Серия документа: 4509 (4508 из операции)

Номер документа: 104371

ФИО: Максимов Сергей Михайлович (МСМ)

Код документа: 01

Номер документа: 650423687 (46 02918566 из Санкт-Петербурга в Москву)

ФИО: Петухов Максим Иванович (ПМИ)

Код, серия и номер документа: 01, 4506, 379825

ФИО: Агабалаев Тельман Агабалаевич (АТА)

Код, серия и номер документа: 01, 1202, 369611

ФИО: Ястржембский Игорь Робертович (ЯИР)

Код, серия и номер документа: 01, 7304, 131610

Наименование: ЗАО "Стар Дистрибьюшн Компани" (ЗАО Стар)

ИНН: 7036699683 (или 77036699683 из операции)

ОГРН: 1017437894237 (или 1018851526082 из операции)

Банковский счёт: 40702810800020230514

Серия документа: 22217665

Юридический адрес: Россия, Москва, ул. Пресненский Вал, д.28, стр.1

Фактический адрес: Россия, Москва, Воронцовский парк, д.6

Дата регистрации: 09.09.2001

Учредитель и Руководитель: Петухов Максим Иванович

Наименование: ООО "Медиа Лот"

ИНН: 77096519542

ОГРН: 20235

Фактический и Юридический адрес: Россия, Москва

Учредитель и Руководитель: Ястржембский Игорь Робертович

Наименование: ОАО Тамбовский завод "Комсомолец" имени Н.С. Артемова

ИНН: 68316325674

ОГРН: 1013400579790

Фактический и Юридический адрес: Россия г.Тамбов ул. Советская д.51

Дата регистрации: 17.04.2001

Учредитель и Руководитель: Ястржембский Игорь Робертович