Протокол №2 засідання спостережної ради ват "Мрія - 540"

м.Нськ 18,02.2000 р.

Присутні: члени спостережної ради

С.А.- голова

Г.М. - секретар

Н.С.

Л.Ф.

Порядок денний:

1. Про перебіг підготовки загальних зборів акціонерів. Підготовка статуту у новій редакції і нових положень.

Пропозиція - у зв'язку з тим, що голова правління B.C. є на лікарняному і не

може забезпечити проведення загальних зборів акціонерів, запланованих на 4 березня, до його видужання покласти обов'язки голови правління на заступника голови правління

А.Ф.

Голосували "за" - 4 Проти - немає Рішення ухвалено

2. Пропозиція - виконуючому обов'язки голови правління А.Ф. забезпечити

виконання оргзаходів з підготовки загальних зборів акціонерів.

Голосували "за" - 4 Проти - немає Рішення ухвалено

Члени спостережної ради: /підписи/

Голова

Секретар

Державна комісія з цінних Нське територіальне управління

Паперів та фондового ринку

Голові правління ВАТ «Мрія-540»

^№_

На №120 від

Про надання копії протоколу контролю

На Ваше звернення № 120 від 10.11.2000 р. направляємо копію протоколу контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах ВАТ "Мрія 540" від 04.03.2000 р.

Додаток: копія протоколу контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах ВАТ "Мрія - 540" від 04.03.2000 р. на 1 аркуші.

Начальник управління підпис

ПРОТОКОЛ

Контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах відкритого акціонерного товариства мрія -540

м.Нськ 4 березня 2000 р.

Контроль за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах ВАТ "Мрія -540" здійснювався контрольною групою Нського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на підставі доручення начальника Нського теруправління ДКЦПФР від 03.03.2000 р. № 3-л=ЛУ.

За результатом контролю встановлено наступне:

1) Всупереч вимогам п.3.11 "Положення про проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерних товариства № 199 реєстрація учасників зборів здійснювалась за реєстром акціонерів складеним на 12.01.2000 р.

Але відповідність даних вказаного реєстру від 12.01.2000 р. даним реєстру станом на дату

проведення загальних зборів (04.03.2000 р.) підтверджено листом реєстратора ТОВ

від 3 березня 2000 р. по 03.03.2000 р. змін до системи реєстру ВАТ "Мрія-540" не

вносилось.

2. В ході контролю встановлено, що акціонер Іванов Е.И. був зареєстрований для участі у зборах без пред'явлення відповідних документів за якими можна було б ідентифікувати особу. Інших випадків безпідставної реєстрації акціонерів не встановлено.

3. Випадків безпідставної реєстрації уповноважених осіб акціонерів, повноваження яких не посвідчено належним чином не встановлено.

4. Випадків безпідставної відмови в реєстрації учасників зборів не встановлено.

Загальна кількість голосів належних особам, які зареєструвалися, складає 153 828, що становить 74,5 % від загальної кількості голосів. Таким чином, збори є правомочними.

Підписи членів контрольної групи:

Головний спеціаліст контрольно-ревізійного

відділу захисту прав інвесторі підпис

Провідний спеціаліст контрольно-ревізійного

відділу захисту прав інвесторі підпис

Підписи осіб, що здійснювали реєстрації, учасників загальних зборів акціонерів:

Голова правління підпис

Один екземпляр протоколу одержав підпис