32. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем – 174

Р – экономика, в – экономическая деятельность, непосредственный –законная предпринимательская деятельность

Это преступление международного характера, подписан ряд конвенций, в силу которых и включена норма в уголовный кодекс.

Предмет преступления – деньги , ценные бумаги в российской и и ностранной валюте или иное имущество, приобретенные заведомо преступным путем как в РФ, так и за ее пределами. Незаконность происхождения выражается в том, что эти предметы приобретены в результате совершения различных преступлений (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198-199 с индексом 2). ПП ВС – при постановлении обвинительного приговора по статье 174 УК РФ или по статье 174.1 УК РФ судом должен быть установлен факт получения лицом денежных средств или иного имущества, заведомо добытых преступным путем либо в результате совершения преступления.

Объективная сторона - выражается в деянии, т.е. придании правомерного вида владения, пользования и распоряжения денежными средствами или иным имуществом, приобретенным иными лицами преступной группировки.

Способ– обязательный признак – совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами либо иным имуществом. Иные сделки – все виды гражданско-правовых сделок.Финансовые операцииидругие сделки– действия физических и юридических лиц, независимо от формы и способа их осуществления, с денежными средствами, в том числе в иностранной валюте, ценными бумагами, валютными ценностями, иным имуществом, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей. ПП ВС – ответственность наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенным преступным путем имуществом. Легализация (отмывание) нередко имеетпродолжаемыйхарактер, поскольку для того, чтобы снять с доходов "пятно" их криминального происхождения, необходимо совершение целого ряда финансовых операций и иных сделок.

Составформальный.

Субъективная сторона – прямой умысел. Цель – обязательный признак – придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными предметами. Мотив значения не имеет.

Субъект – общий, 16 лет. Лица, не принимавшие непосредственного участия в совершении финансовых операций и иных сделок с легализуемым имуществом, а лишь оформлявшие либо регистрировавшие их, при доказанности их осведомленности о преступности данной операции несут ответственность как соучастники преступления. ПП ВС – использование нотариусом своих служебных полномочий для удостоверения сделки, заведомо для него направленной на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, квалифицируется как пособничество и при наличии к тому оснований - по ст. 202 УК как злоупотребление полномочиями частным нотариусом.

По части первой данной статьи– состав формальный.Во второй части– крупный размер – примечание к этой статье – 6 млн. рублей. Часть третья и четвертая – распространяются только на деяние, предусмотренное частью второй.

Группа лиц. Лицо, использующее свое служебное положение – должностное лицо государственных органов, органов МС, государственных или муниципальных учреждений, ВС РФ, других войск и воинских формирований РФ, иной служащий, а также лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации – ПП ВС.

Организованная группа.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, отличается от преступления, предусмотренного ст. 175 УК (приобретение и сбыт имущества, полученного заведомо преступным путем), следующими основными обстоятельствами:

1.в отличие от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, субъектом легализации являются и лица, непосредственно преступным путем приобретшие соответствующее имущество (ст. 174.1 УК);

2.приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, квалифицируется по ст. 174, а не по ст. 175 УК, если умысел лица, участвующего в этой сделке, направлен на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенного преступным путем, внедрение их в легальный оборот – ПП ВС.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления – 174.1

Отличие от 174:

– предмет– в данном случае, деньги и иное имущество, нажитые самим преступником

– условие наступления уголовной ответственности– его нет в 174, крупный размер легализуемых предметов – 6 млн. рублей.

– по субъекту– сам преступник, а не тот, кто помогает преступнику – как в 174.

Нотариус– как пособник по 174 или 174-1 + 202 УК – совокупность

Статья 175 приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Р – экономика, в – эконом деятельность,

Непосредственный объект– предпринимательская деятельность

Обязательный признак– предмет преступления – это имущество, заведомо добытое преступным путем. Сюда не входят предметы, изъятые или ограниченные в гражданском обороте – т.к. ответственность по этим предметам наступает по специальным статьям.

Объективная сторона– только общественно-опасное деяние, выраженного в форме альтернативного действия – либо заранее не обещанное приобретение, либо заранее не обещанный сбыт этого имущества. Если обещание до момента совершения преступления – то это соучастие в преступлении – пособник (ч.5 ст.33 УК). Если лицо приобретало подобное имущество 2-3 раза (не обещавший заранее), то пособник – т.к. преступник уже уверен, что возьмет. Ответственность за хранение подобного имущество не предусмотрена – но часть 3 данной статьи, если в группе один хранит подобное имущество. Отграничение от 174 статьи по направлению умыслу – если цель – узаконить и ввести в оборот – то 174, если нет – 175.

Состав формальный.Преступление окончено с момента совершения любого из действий.

Сбыт – любые формы отчуждения – платные, бесплатные, дарение, продажа, дарение и т.д. – любые способы.

Субъективная сторона– прямой умысел. Лицо должно осознавать, что оно приобретает и сбывает имущество, добытое преступным путем, иначе не уголовной ответственности. Мотив и цель – факультативные признаки, но характерен корыстный мотив.

Субъект– общий, 16 лет.